证券代码：300627 证券简称：华测导航 公告编号：2026-036
上海华测导航技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
上海华测导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年年度股东会的通知于
召开，其中现场会议于 2026 年 5 月 8 日 14:30 在上海市青浦区崧盈路 577 号华测时空智
能产业园 C 座二楼会议室召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
系统进行网络投票的时间为 2026 年 5 月 8 日 9:15-15:00 期间的任意时间。本次会议由
公司董事会召集，董事长赵延平先生主持。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规、
规范性文件和公司章程的规定。
东代理人共20名，代表有表决权的公司股份数294,597,455股，占公司有表决权股份总数
的37.4381%；通过网络有效投票的股东共458名，代表有表决权的公司股份数29,731,765
股，占公司有表决权股份总数的3.7784%。其中，通过现场和网络参加本次股东会的持
股中小投资者（指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份
的股东以外的其他股东，下同）共计472名，代表有表决权的公司股份数87,241,725股，
占公司有表决权股份总数的11.0869%。
附注：本公告中占比若出现各分项数值之和不为 100%，均为四舍五入原因所致。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场表决和网络投票相结合的方式表决。经与会股东及股东代理人审
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议讨论，形成决议如下：
表决结果：同意324,031,831股，占出席会议股东及股东代理人所持有表决权股份数
的99.9083%；反对274,349股，占出席会议股东及股东代理人所持有表决权股份数的
人所持有表决权股份数的0.0071%。
其中，出席会议的中小投资者表决情况为：同意86,944,336股，占出席会议中小股
东及股东代理人所持有表决权股份数的99.6591%；反对274,349股，占出席会议中小股
东及股东代理人所持有表决权股份数的0.3145%；弃权23,040股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议中小股东及股东代理人所持有表决权股份数的0.0264%。
表决结果：同意324,031,631股，占出席会议股东及股东代理人所持有表决权股份数
的99.9082%；反对274,349股，占出席会议股东及股东代理人所持有表决权股份数的
人所持有表决权股份数的0.0072%。
其中，出席会议的中小投资者表决情况为：同意86,944,136股，占出席会议中小股
东及股东代理人所持有表决权股份数的99.6589%；反对274,349股，占出席会议中小股
东及股东代理人所持有表决权股份数的0.3145%；弃权23,240股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议中小股东及股东代理人所持有表决权股份数的0.0266%。
表决结果：同意324,035,531股，占出席会议股东及股东代理人所持有表决权股份数
的99.9094%；反对269,949股，占出席会议股东及股东代理人所持有表决权股份数的
理人所持有表决权股份数的0.0073%。
其中，出席会议的中小投资者表决情况为：同意86,948,036股，占出席会议中小股
东及股东代理人所持有表决权股份数的99.6634%；反对269,949股，占出席会议中小股
东及股东代理人所持有表决权股份数的0.3094%；弃权23,740股（其中，因未投票默认
弃权700股），占出席会议中小股东及股东代理人所持有表决权股份数的0.0272%。
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本项议案为特别决议事项，获得了出席会议的股东及股东代理人所持有表决权股份
总数的三分之二以上同意通过。
表决结果：同意324,054,631股，占出席会议股东及股东代理人所持有表决权股份数
的99.9153%；反对251,349股，占出席会议股东及股东代理人所持有表决权股份数的
人所持有表决权股份数的0.0072%。
其中，出席会议的中小投资者表决情况为：同意86,967,136股，占出席会议中小股
东及股东代理人所持有表决权股份数的99.6853%；反对251,349股，占出席会议中小股
东及股东代理人所持有表决权股份数的0.2881%；弃权23,240股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议中小股东及股东代理人所持有表决权股份数的0.0266%。
本项议案为特别决议事项，获得了出席会议的股东及股东代理人所持有表决权股份
总数的三分之二以上同意通过。
表决结果：同意324,071,431股，占出席会议股东及股东代理人所持有表决权股份数
的99.9205%；反对227,849股，占出席会议股东及股东代理人所持有表决权股份数的
人所持有表决权股份数的0.0092%。
其中，出席会议的中小投资者表决情况为：同意86,983,936股，占出席会议中小股
东及股东代理人所持有表决权股份数的99.7045%；反对227,849股，占出席会议中小股
东及股东代理人所持有表决权股份数的0.2612%；弃权29,940股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议中小股东及股东代理人所持有表决权股份数的0.0343%。
方案》的议案。
表决结果：同意87,044,961股，占出席会议股东及股东代理人所持有表决权股份数
的99.6326%；反对295,249股，占出席会议股东及股东代理人所持有表决权股份数的
人所持有表决权股份数的0.0295%。
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其中，出席会议的中小投资者表决情况为：同意86,920,736股，占出席会议中小股
东及股东代理人所持有表决权股份数的99.6321%；反对295,249股，占出席会议中小股
东及股东代理人所持有表决权股份数的0.3384%；弃权25,740股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议中小股东及股东代理人所持有表决权股份数的0.0295%。
股东赵延平、朴东国、袁本银、王向忠、上海太禾行企业发展合伙企业（有限合伙）
对本议案回避表决，回避表决股份总数为236,963,270股。
案》的议案。
表决结果：同意324,000,031股，占出席会议股东及股东代理人所持有表决权股份数
的99.8985%；反对304,249股，占出席会议股东及股东代理人所持有表决权股份数的
人所持有表决权股份数的0.0077%。
其中，出席会议的中小投资者表决情况为：同意86,912,536股，占出席会议中小股
东及股东代理人所持有表决权股份数的99.6227%；反对304,249股，占出席会议中小股
东及股东代理人所持有表决权股份数的0.3487%；弃权24,940股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议中小股东及股东代理人所持有表决权股份数的0.0286%。
本议案没有关联股东参与表决。
表决结果：同意324,028,631股，占出席会议股东及股东代理人所持有表决权股份数
的99.9073%；反对272,749股，占出席会议股东及股东代理人所持有表决权股份数的
人所持有表决权股份数的0.0086%。
其中，出席会议的中小投资者表决情况为：同意86,941,136股，占出席会议中小股
东及股东代理人所持有表决权股份数的99.6555%；反对272,749股，占出席会议中小股
东及股东代理人所持有表决权股份数的0.3126%；弃权27,840股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议中小股东及股东代理人所持有表决权股份数的0.0319%。
表决结果：同意317,527,222股，占出席会议股东及股东代理人所持有表决权股份数
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的97.9027%；反对6,764,558股，占出席会议股东及股东代理人所持有表决权股份数的
理人所持有表决权股份数的0.0115%。
其中，出席会议的中小投资者表决情况为：同意80,439,727股，占出席会议中小股
东及股东代理人所持有表决权股份数的92.2033%；反对6,764,558股，占出席会议中小股
东及股东代理人所持有表决权股份数的7.7538%；弃权37,440股（其中，因未投票默认
弃权500股），占出席会议中小股东及股东代理人所持有表决权股份数的0.0429%。
表决结果：同意324,005,331股，占出席会议股东及股东代理人所持有表决权股份数
的99.9001%；反对299,649股，占出席会议股东及股东代理人所持有表决权股份数的
理人所持有表决权股份数的0.0075%。
其中，出席会议的中小投资者表决情况为：同意86,917,836股，占出席会议中小股
东及股东代理人所持有表决权股份数的99.6287%；反对299,649股，占出席会议中小股
东及股东代理人所持有表决权股份数的0.3435%；弃权24,240股（其中，因未投票默认
弃权600股），占出席会议中小股东及股东代理人所持有表决权股份数的0.0278%。
表决结果：同意324,010,231股，占出席会议股东及股东代理人所持有表决权股份数
的99.9016%；反对284,549股，占出席会议股东及股东代理人所持有表决权股份数的
代理人所持有表决权股份数的0.0106%。
其中，出席会议的中小投资者表决情况为：同意86,922,736股，占出席会议中小股
东及股东代理人所持有表决权股份数的99.6344%；反对284,549股，占出席会议中小股
东及股东代理人所持有表决权股份数的0.3262%；弃权34,440股（其中，因未投票默认
弃权5,800股），占出席会议中小股东及股东代理人所持有表决权股份数的0.0395%。
本项议案为特别决议事项，获得了出席会议的股东及股东代理人所持有表决权股份
总数的三分之二以上同意通过。
三、律师出具的法律意见
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国浩律师（杭州）事务所苏致富律师、沈辉律师出席了本次股东会，进行现场见证
并出具法律意见书，认为：上海华测导航技术股份有限公司本次股东会的召集和召开程
序，参加本次股东会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合
《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《上市公司治理准则》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所
上市公司股东会网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，
本次股东会的表决结果为合法、有效。
四、备查文件
东会之法律意见书》。
特此公告
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