证券代码：300939 证券简称：秋田微 公告编号：2026-021
深圳秋田微电子股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 08 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 08 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
室二
件和《公司章程》等的规定。
（二）会议出席情况
通过现场和网络投票的股东 75 人，代表股份 58,877,051 股，占公司有表决
权股份总数的 49.0642%。
其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 58,604,200 股，占公司有表决权
股份总数的 48.8368%。
通过网络投票的股东 70 人，代表股份 272,851 股，占公司有表决权股份总
数的 0.2274%。
通过现场和网络投票的中小股东 73 人，代表股份 1,965,951 股，占公司有表
决权股份总数的 1.6383%。
其中：通过现场投票的中小股东 3 人，代表股份 1,693,100 股，占公司有表
决权股份总数的 1.4109%。
通过网络投票的中小股东 70 人，代表股份 272,851 股，占公司有表决权股
份总数的 0.2274%。
公司的董事、部分高级管理人员及公司聘请的见证律师。
二、议案审议情况
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》
总表决情况：
同意 58,803,401 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8749%；
反对 71,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1219%；弃权 1,850
股（其中，因未投票默认弃权 750 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.0031%。
中小股东总表决情况：
同意 1,892,301 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
中小股东有效表决权股份总数的 0.0941%。
表决结果：该议案获得通过。
（二）审议通过了《关于公司<2025 年年度报告>全文及摘要的议案》
总表决情况：
同意 58,803,401 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8749%；
反对 71,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1219%；弃权 1,850
股（其中，因未投票默认弃权 750 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.0031%。
中小股东总表决情况：
同意 1,892,301 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
中小股东有效表决权股份总数的 0.0941%。
表决结果：该议案获得通过。
（三）审议通过了《关于公司<2025 年度财务决算报告>的议案》
总表决情况：
同意 58,803,401 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8749%；
反对 71,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1219%；弃权 1,850
股（其中，因未投票默认弃权 750 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.0031%。
中小股东总表决情况：
同意 1,892,301 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
中小股东有效表决权股份总数的 0.0941%。
表决结果：该议案获得通过。
（四）审议通过了《关于公司<2025 年度内部控制评价报告>的议案》
总表决情况：
同意 58,803,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8749%；
反对 71,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1219%；弃权 1,851
股（其中，因未投票默认弃权 751 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.0031%。
中小股东总表决情况：
同意 1,892,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
中小股东有效表决权股份总数的 0.0942%。
表决结果：该议案获得通过。
（五）审议通过了《关于公司<2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的
专项报告>的议案》
总表决情况：
同意 58,804,151 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8762%；
反对 71,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1219%；弃权 1,100
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意 1,893,051 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
小股东有效表决权股份总数的 0.0560%。
表决结果：该议案获得通过。
（六）审议通过了《关于 2025 年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
同意 58,804,151 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8762%；
反对 71,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1219%；弃权 1,100
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意 1,893,051 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
小股东有效表决权股份总数的 0.0560%。
表决结果：该议案获得通过。
（七）审议通过了《关于公司未来三年（2026-2028 年）股东回报规划的议
案》
总表决情况：
同意 58,804,151 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8762%；
反对 71,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1219%；弃权 1,100
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意 1,893,051 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
小股东有效表决权股份总数的 0.0560%。
表决结果：该议案获得通过。
（八）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
总表决情况：
同意 58,804,151 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8762%；
反对 71,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1219%；弃权 1,100
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意 1,893,051 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
小股东有效表决权股份总数的 0.0560%。
表决结果：该议案获得通过。
（九）审议通过了《关于董事 2025 年度薪酬的确认及 2026 年度薪酬方案的
议案》
总表决情况：
同意 56,001,050 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8700%；
反对 71,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1280%；弃权 1,101
股（其中，因未投票默认弃权 1 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意 1,893,050 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
小股东有效表决权股份总数的 0.0560%。
本议案涉及关联事项，公司关联股东深圳市金信联合投资有限公司回避表决，
其所持有的股份不计入上述有表决权股份总数，出席本次股东会的非关联股东及
股东代理人进行了表决。
表决结果：该议案获得通过。
（十）审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
总表决情况：
同意 58,804,151 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8762%；
反对 71,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1219%；弃权 1,100
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意 1,893,051 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
小股东有效表决权股份总数的 0.0560%。
表决结果：该议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东会由广东信达律师事务所高兰律师、赵江梅律师现场见证并出具了
《广东信达律师事务所关于深圳秋田微电子股份有限公司 2025 年年度股东会的
法律意见书》，信达律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律法规、
规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格有效，本次股
东会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
会的法律意见书。
特此公告。
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