证券代码：300389 证券简称：艾比森 公告编码：2026-028
深圳市艾比森光电股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
年年度股东会现场会议于 2026 年 5 月 8 日下午 15:00 在公司会议室召开。本次
股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。网络投票时间为 2026 年 5
月 8 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 5
月 8 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联
网系统投票的时间为 2026 年 5 月 8 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。本次
股东会由公司董事会召集，由董事长丁彦辉先生主持会议。本次会议的召集、召
开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公
司章程》的规定。
股，占公司有表决权股份总数的 70.4544%。其中：通过现场投票的股东及股东
授权委托代表 8 人，代表股份 133,111,012 股，占公司有表决权股份总数的
决权股份总数的 34.3908%。（注：截至股权登记日，公司总股本为 369,100,317
股。）
等相关人士出席了会议。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场投票及网络投票相结合的方式，审议了会议议程中所列全部
议案，并形成了相关决议，具体表决结果如下：
（一）审议通过《2025 年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意 259,247,310 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6923%；
反对 759,731 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2922%；弃权 40,400
股（其中，因未投票默认弃权 18,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0155%。
中小股东总表决情况：
同意 19,357,063 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2004%。
表决结果：议案通过。
（二）审议通过《2025 年年度报告及其摘要》
总表决情况：
同意 259,244,710 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6913%；
反对 759,831 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2922%；弃权 42,900
股（其中，因未投票默认弃权 20,700 股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0165%。
中小股东总表决情况：
同意 19,354,463 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2128%。
表决结果：议案通过。
（三）审议通过《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》
总表决情况：
关联股东已回避该议案的表决。
同意 133,105,498 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.2892%；
反对 916,731 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.6838%；弃权 36,200
股（其中，因未投票默认弃权 20,700 股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0270%。
中小股东总表决情况：
同意 19,204,263 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1796%。
表决结果：议案通过。
（四）审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
同意 259,133,410 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6485%；
反对 896,331 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3447%；弃权 17,700
股（其中，因未投票默认弃权 2,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0068%。
中小股东总表决情况：
同意 19,243,163 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0878%。
表决结果：议案通过。
（五）审议通过《关于向金融机构申请授信额度的议案》
总表决情况：
同意 249,803,759 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 96.0608%；
反对 10,217,182 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 3.9290%；弃权
股份总数的 0.0102%。
中小股东总表决情况：
同意 9,913,512 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
的 50.6875%；弃权 26,500 股（其中，因未投票默认弃权 4,300 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1315%。
表决结果：议案通过。
（六）审议通过《关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的议案》
总表决情况：
同意 259,245,310 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6915%；
反对 784,131 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3015%；弃权 18,000
股（其中，因未投票默认弃权 2,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0069%。
中小股东总表决情况：
同意 19,355,063 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0893%。
表决结果：议案通过。
（七）审议通过《关于使用自有闲置资金购买金融机构理财产品的议案》
总表决情况：
同意 249,794,659 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 96.0573%；
反对 10,234,782 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 3.9357%；弃权
股份总数的 0.0069%。
中小股东总表决情况：
同意 9,904,412 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
的 50.7748%；弃权 18,000 股（其中，因未投票默认弃权 2,500 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0893%。
表决结果：议案通过。
三、律师出具的法律意见
广东信达律师事务所的马冬梅律师、刘之溪律师到会见证了本次会议的召开
及表决程序，认为公司本次股东会的召集及召开程序符合《公司法》《股东会规
则》等法律法规及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格合法有效，
会议表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
股东会的法律意见书》。
特此公告。
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