证券代码：603260 证券简称：合盛硅业 公告编号：2026-062
合盛硅业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026 年 5 月 8 日
(二) 股东会召开的地点：浙江省慈溪市北三环东路 1988 号恒元广场 A 座 4
楼公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%）
注：截至本次股东会股权登记日公司总股本为 1,182,206,941 股，有表决权股份数量为
除公司已回购股份和员工持股计划股份。
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，公司董事长罗立国先生主持会议。会议采取
现场投票和网络投票相结合的方式，会议的召集、召开和表决方式均符合《公司
法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
事宜请假未列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 849,907,992 99.9347 503,000 0.0591 51,840 0.0062
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 849,791,592 99.9210 624,500 0.0734 46,740 0.0056
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 849,957,984 99.9406 448,207 0.0527 56,641 0.0067
《关于公司董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 842,730,056 99.0907 7,655,804 0.9001 76,972 0.0092
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 849,600,193 99.8985 814,299 0.0957 48,340 0.0058
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 842,208,821 99.0294 8,044,867 0.9459 209,144 0.0247
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 849,955,192 99.9403 440,200 0.0517 67,440 0.0080
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案
议案名称 比例 比例 比例
序 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
号
《关于公司
分 配 的 议
案》
《关于续聘
公 司 2026
年度财务审
计机构及内
控审计机构
的议案》
《关于公司
董 事 2025
年度薪酬确
认 及 2026
年度薪酬方
案的议案》
《关于公司
保额度预计
的议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案 6 为特别决议议案，已获得出席会议的有表决权的股东及股东代表所持
表决权总数的 2/3 以上同意；议案 2、3、4、6 对单独或合计持有公司 5%以下股
份的股东及授权代表单独计票。本次股东会听取了《公司 2025 年度独立董事述
职报告》和《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的
议案》。
三、 律师见证情况
(一) 本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：李攀峰、沈晨
(二) 律师见证结论意见：
公司 2025 年年度股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资
格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》
《上市公司股东会规则》
等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会
通过的决议合法有效。
特此公告。
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