证券代码：000409 证券简称：云鼎科技 公告编号：2026-025
云鼎科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
（1）现场会议召开时间：2026 年 5 月 8 日（星期五）14:00。
（2）网络投票时间：2026年5月8日（星期五）。
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5
月8日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月8日9:15—15:00期间的任意时间。
楼会议室。
《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及
《云鼎科技股份有限公司章程》（“《公司章程》”）的相关规定。
（二）会议出席情况
出席现场会议的股东及股东授权代表共 4 人，代表股份 304,044,468 股，占
公司总股份的 44.8608%。
通过网络投票的股东 454 人，代表股份 6,670,613 股，占公司总股份的
出席本次会议的中小投资者（除单独或者合计持有 5%以上股份的股东以外
的其他股东）所持股份为 16,623,236 股，占公司总股份的 2.4527%。
公司董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，具体审议表决
情况如下：
（一）关于讨论审议《云鼎科技股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》
的议案
总体表决情况：
同意 307,056,527 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 98.8225%；
反对 3,518,754 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 1.1325%；弃权
其中中小股东表决情况：
同意 12,964,682 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
表决结果：通过。
（二）关于讨论审议《云鼎科技股份有限公司 2025 年年度报告》及其摘要
的议案
总体表决情况：
同意 307,064,427 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 98.8251%；
反对 3,512,354 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 1.1304%；弃权
其中中小股东表决情况：
同意 12,972,582 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
表决结果：通过。
（三）关于讨论审议《云鼎科技股份有限公司 2025 年年度财务报告》的议
案
总体表决情况：
同意 306,981,227 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 98.7983%；
反对 3,595,654 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 1.1572%；弃权
其中中小股东表决情况：
同意 12,889,382 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
表决结果：通过。
（四）关于讨论审议《云鼎科技股份有限公司 2025 年度利润分配预案》的
议案
总体表决情况：
同意 306,957,227 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 98.7906%；
反对 3,635,454 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 1.1700%；弃权
其中中小股东表决情况：
同意 12,865,382 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
表决结果：通过。
（五）关于讨论审议公司董事 2026 年度薪酬方案的议案
总体表决情况：
同意 306,914,127 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 98.7767%；
反对 3,702,454 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 1.1916%；弃权
其中中小股东表决情况：
同意 12,822,282 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
表决结果：通过。
（六）关于制定《云鼎科技股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制
度》的议案
总体表决情况：
同意 306,999,727 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 98.8043%；
反对 3,587,954 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 1.1547%；弃权
其中中小股东表决情况：
同意 12,907,882 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
表决结果：通过。
（七）关于公司购买 2026 年度董监高责任险的议案
总体表决情况：
同意 307,043,727 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 98.8184%；
反对 3,567,554 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 1.1482%；弃权
其中中小股东表决情况：
同意 12,951,882 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
表决结果：通过。
（八）关于公司 2026 年度向金融机构申请授信额度的议案
总体表决情况：
同意 307,014,527 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 98.8090%；
反对 3,519,754 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 1.1328%；弃权
其中中小股东表决情况：
同意 12,922,682 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
表决结果：通过。
（九）关于回购注销部分限制性股票的议案
总体表决情况：
同意 307,083,727 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 98.8313%；
反对 3,542,254 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 1.1400%；弃权
其中中小股东表决情况：
同意 12,991,882 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席会议股东所持有效表决权股
份总数的 2/3 以上通过。
（十）关于变更公司注册资本及修改《公司章程》的议案
总体表决情况：
同意 306,961,227 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 98.7919%；
反对 3,576,408 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 1.1510%；弃权
其中中小股东表决情况：
同意 12,869,382 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席会议股东所持有效表决权股
份总数的 2/3 以上通过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：国浩律师（济南）事务所
（二）律师姓名：王迎春、毛碧敏
（三）结论性意见：本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序、召集人
资格和出席本次股东会的人员的资格、会议表决程序、表决结果均符合法律、行
政法规、规章和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会的表决程序和表
决结果合法有效。
四、备查文件
（一）公司 2025 年年度股东会决议；
（二）国浩律师（济南）事务所关于云鼎科技股份有限公司 2025 年年度股东
会之法律意见书。
特此公告。
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