证券代码：002159 证券简称：三特索道 公告编号：2026-12
武汉三特索道集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开情况
（1）现场会议召开时间：2026 年 5 月 8 日（星期五）15:00。
（2）网络投票时间：2026 年 5 月 8 日。其中，通过深圳证券交
易所交易系统进行投票的具体时间为 2026 年 5 月 8 日 9:15—9:25、
投票的具体时间为：2026 年 5 月 8 日 9:15—15:00 期间任意时间。
软件园 D1 栋一楼会议室。
司过半数董事推举董事王栎栎先生主持。
规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
通过现场和网络投票的股东 57 人，代表股份 51,668,455 股，占
公司有表决权股份总数的 29.1416％。
其中：
通过现场投票的股东 2 人，代表股份 42,144,600 股，占公司有表
决权股份总数的 23.7700％。通过网络投票的股东 55 人，代表股份
通过现场和网络投票的中小股东 55 人，代表股份 9,523,855 股，
占公司有表决权股份总数的 5.3716％。
其中：
通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权
股份总数的 0.0000％。通过网络投票的中小股东 55 人，代表股份
伟君尚律师事务所律师列席会议。
三、提案审议表决情况
本次股东会以现场记名投票和网络投票相结合的方式对以下提
案做出表决：
表决情况：同意51,623,255股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的99.9125％；反对27,200股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的0.0526％；弃权18,000股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0348％。
其中，中小股东总表决情况：同意9,478,655股，占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的99.5254%；反对27,200股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2856%；弃权18,000股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的0.1890%。
表决情况：同意51,625,455股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的99.9168％；反对36,000股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的0.0697％；弃权7,000股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0135％。
其中，中小股东总表决情况：同意9,480,855股，占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的99.5485%；反对36,000股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3780%；弃权7,000股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的0.0735%。
表决情况：同意51,623,255股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的99.9125％；反对38,200股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的0.0739％；弃权7,000股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0135％。
其中，中小股东总表决情况：同意9,478,655股，占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的99.5254%；反对38,200股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4011%；弃权7,000股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的0.0735%。
表决情况：同意51,524,655股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的99.7217％；反对134,600股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的0.2605％；弃权9,200股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0178％。
其中，中小股东总表决情况：同意9,380,055股，占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的98.4901%；反对134,600股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4133%；弃权9,200股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的0.0966%。
情况和 2026 年度薪酬发放方案》。
表决情况：同意51,520,255股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的99.7132%；反对134,600股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的0.2605%；弃权13,600股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0263%。
其中，中小股东总表决情况：同意9,375,655股，占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的98.4439%；反对134,600股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4133%；弃权13,600
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的0.1428%。
四、律师出具的法律意见
经湖北得伟君尚律师事务所律师鲁黎、王毅验证，公司本次股东
会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东会规则》及《公
司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议
的表决程序、表决结果合法有效。本次股东会形成的决议合法、有效。
五、备查文件
司 2025 年度股东会的法律意见书》。
特此公告。
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