证券代码：600420 证券简称：国药现代 公告编号：2026-027
上海现代制药股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026 年 5 月 8 日
(二) 股东会召开的地点：上海市浦东新区建陆路 378 号公司 B1 楼五楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，公司董事长许继辉先生主持。会议的召集、
召开程序符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
香芬女士因工作原因未能参加本次会议。
股东会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 771,498,007 98.6333 8,941,269 1.1431 1,748,500 0.2236
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 775,324,007 99.1224 6,630,169 0.8476 233,600 0.0300
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 770,645,907 98.5244 10,966,869 1.4020 575,000 0.0736
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 775,244,607 99.1123 6,701,969 0.8568 241,200 0.0309
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 18,240,372 62.1111 10,457,569 35.6095 669,400 2.2794
交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 15,378,386 52.3656 13,859,855 47.1948 129,100 0.4396
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 772,364,507 98.7441 9,299,969 1.1889 523,300 0.0670
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 772,395,207 98.7480 9,182,569 1.1739 610,000 0.0781
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 770,471,107 98.5020 11,372,769 1.4539 343,900 0.0441
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
关于 2026 年
排的议案
关于购买董
事、高级管理
人员责任险
的议案
润分配预案
关于 2026 年
度日常关联
交易预计的
议案
关于与国药
集团财务有
限公司继续
务协议》暨关
联交易的议
案
关 于 续 聘
计师事务所
的议案
关于 2025 年
的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案五、议案六涉及关联交易，参会关联股东中国医药集团有限公司、上海
医药工业研究院有限公司、中国医药投资有限公司、国药控股股份有限公司、国
药集团一致药业股份有限公司回避表决，上述股东合计持有公司股份
三、 律师见证情况
律师：袁伊恒、谢绮雯
上海现代制药股份有限公司 2025 年年度股东会的召集、召开程序符合法律、
法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定；出席会议人员资格合法有效；会
议表决程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会通
过的决议合法有效。
特此公告。
上海现代制药股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
