证券代码：688315 证券简称：诺禾致源 公告编号：2026-013
北京诺禾致源科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2026 年 5 月 8 日
（二） 股东会召开的地点：北京市朝阳区酒仙桥北路甲 10 号院 301 号楼 101 栋
诺禾致源大厦一楼多功能厅
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 79
普通股股东所持有表决权数量 236,866,882
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长李瑞强先生主持，会议采用现场投票
与网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公
司法》
《公司章程》
《公司股东会议事规则》及《上海证券交易所科创板股票上市
规则》等法律、法规和规范性文件的规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
周婷婷女士、李依雪女士列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 236,547,526 99.8651 196,170 0.0828 123,186 0.0521
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 236,548,526 99.8655 195,170 0.0823 123,186 0.0522
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 236,548,526 99.8655 195,170 0.0823 123,186 0.0522
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 236,552,221 99.8671 191,475 0.0808 123,186 0.0521
案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 236,343,526 99.7790 398,170 0.1680 125,186 0.0530
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 236,549,370 99.8659 192,326 0.0811 125,186 0.0530
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 236,551,370 99.8667 182,326 0.0769 133,186 0.0564
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 236,561,370 99.8710 182,326 0.0769 123,186 0.0521
案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 21,661,639 98.2087 269,909 1.2237 125,186 0.5676
（二） 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
股东分段情况 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
持股 5%以上
普通股股东
持 股 1%-5%
普通股股东
持股 1%以下
普通股股东
其中：市值 50
万以下普通股 497,149 71.5222 191,475 27.5465 6,473 0.9313
股东
市 值 50 万 以
上普通股股东
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
利润分配预
案的议案
东会授权董 3,378 70 86
事会以简易
程序向特定
对象发行股
票的议案
任 2026 年 度 1,222 26 86
审计机构的
议案
事 2025 年 度 1,639 09 86
薪酬发放情
况 及 2026 年
度薪酬方案
的议案
（四） 关于议案表决的有关情况说明
本次股东会议案 5 为特别决议议案，已获得出席本次股东会的股东（包括股
东代理人）所持有效表决权总数的三分之二以上表决通过；其他议案均为普通决
议议案，已获得出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权总数
的二分之一以上表决通过；
本次股东会议案 4、议案 5、议案 7、议案 9 对中小投资者进行了单独计票；
本次股东会议案 9 关联股东李瑞强已回避表决。
三、 律师见证情况
律师：贾琛、翁禾倩
本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公
司股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，出席会议人
员的资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效
特此公告。
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