证券代码：002838 证券简称：道恩股份 公告编号：2026-050
山东道恩高分子材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
授权董事会及其授权人士全权办理本次交易相关事宜的议案》
一、会议召开和出席情况
（1）现场会议召开时间：2026 年 5 月 8 日（星期五）14:30。
（2）会议召开方式：本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式。
（3）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 5 月 8 日上午 9:15—
通过深交所互联网投票系统进行投票的时间为 2026 年 5 月 8 日 9:15--15:00 期间
的任意时间。
（4）现场会议召开地点：山东道恩高分子材料股份有限公司会议室（地址：山东
省烟台市龙口市振兴路北首道恩经济园工业园区）。
（5）召集人：公司第五届董事会。
（6）现场会议主持人：公司董事长于晓宁先生。
（7）本次股东会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会
规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的
规定。
（1）股东出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的股东 242 人，代表股份 349,387,737 股，占公司有表决权股
份总数（不含公司回购的股份，下同）的 73.7627%。
其中：通过现场投票的股东 10 人，代表股份 279,815,498 股，占公司有表决权股
份总数的 59.0746%。
通过网络投票的股东 232 人，代表股份 69,572,239 股，占公司有表决权股份总数
的 14.6881%。
（2）中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 233 人，代表股份 74,372,239 股，占公司有表决
权股份总数的 15.7015%。
其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 4,800,000 股，占公司有表决权股
份总数的 1.0134%。
通过网络投票的中小股东 232 人，代表股份 69,572,239 股，占公司有表决权股份
总数的 14.6881%。
（3）公司董事和董事会秘书出席了本次股东会，公司高级管理人员和见证律师列
席了本次股东会。
二、议案的审议和表决情况
同意 反对 弃权
表决情况
票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%）
总表决情况 330,604,746 94.6240 554,300 0.1586 18,228,691 5.2173
中小股东表决情况 55,589,248 74.7446 554,300 0.7453 18,228,691 24.5101
表决结果：该议案获得通过。
同意 反对 弃权
表决情况
票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%）
总表决情况 330,836,946 94.6905 322,100 0.0922 18,228,691 5.2173
中小股东表决情况 55,821,448 75.0568 322,100 0.4331 18,228,691 24.5101
表决结果：该议案获得通过。
同意 反对 弃权
表决情况
票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%）
总表决情况 330,842,346 94.6920 322,100 0.0922 18,223,291 5.2158
中小股东表决情况 55,826,848 75.0641 322,100 0.4331 18,223,291 24.5028
表决结果：该议案获得通过。
同意 反对 弃权
表决情况
票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%）
总表决情况 328,850,451 94.1219 2,313,995 0.6623 18,223,291 5.2158
中小股东表决情况 53,834,953 72.3858 2,313,995 3.1114 18,223,291 24.5028
表决结果：该议案获得通过。
同意 反对 弃权
表决情况
票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%）
总表决情况 330,836,946 94.6905 322,100 0.0922 18,228,691 5.2173
中小股东表决情况 55,821,448 75.0568 322,100 0.4331 18,228,691 24.5101
表决结果：该议案获得通过。
同意 反对 弃权
表决情况
票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%）
总表决情况 330,713,346 94.6551 444,000 0.1271 18,230,391 5.2178
中小股东表决情况 55,697,848 74.8906 444,000 0.5970 18,230,391 24.5124
表决结果：该议案获得通过。
表决情况 同意 反对 弃权
票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%）
总表决情况 328,985,921 94.1607 2,173,125 0.6220 18,228,691 5.2173
中小股东表决情况 53,970,423 72.5680 2,173,125 2.9220 18,228,691 24.5101
表决结果：该议案获得通过。
同意 反对 弃权
表决情况
票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%）
总表决情况 330,742,146 94.6634 380,600 0.1089 18,264,991 5.2277
中小股东表决情况 55,726,648 74.9294 380,600 0.5118 18,264,991 24.5589
表决结果：该议案获得通过。
同意 反对 弃权
表决情况
票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%）
总表决情况 254,060,789 93.1628 380,600 0.1396 18,264,991 6.6977
中小股东表决情况 55,726,648 74.9294 380,600 0.5118 18,264,991 24.5589
关联股东韩丽梅、宋慧东、蒿文朋、田洪池回避表决。
表决结果：该议案获得通过。
表决情况 同意 反对 弃权
票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%）
总表决情况 330,788,946 94.6767 322,100 0.0922 18,276,691 5.2311
中小股东表决情况 55,773,448 74.9923 322,100 0.4331 18,276,691 24.5746
表决结果：该议案获得通过。
同意 反对 弃权
表决情况
票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%）
总表决情况 330,283,721 94.5321 827,725 0.2369 18,276,291 5.2309
中小股东表决情况 55,268,223 74.3130 827,725 1.1129 18,276,291 24.5741
表决结果：该议案获得通过。
易相关事宜的议案》
同意 反对 弃权
表决情况
票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%）
总表决情况 10,530,571 13.6393 65,539,823 84.8879 1,137,100 1.4728
中小股东表决情况 7,695,316 10.3470 65,539,823 88.1240 1,137,100 1.5289
关联股东道恩集团有限公司、韩丽梅、宋慧东已回避表决。
表决结果：该议案未获得通过。
三、律师见证情况
见书，法律意见书认为：除了议案 12 表决未通过外，贵公司本次会议的召集、召开程
序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》
的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果
均合法有效。
四、备查文件
法律意见书。
特此公告。
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