股票简称：佛山照明（A 股） 粤照明 B（B 股）
股票代码：0 0 0 5 4 1 （A 股） 2 0 0 5 4 1 （B 股）
公告编号：2026-023
佛山电器照明股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
二、会议召开的情况
（1）现场会议召开时间：2026 年 05 月 08 日下午 14:45
（2）网络投票日期和时间：2026 年 05 月 08 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026
年 05 月 08 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2026
年 05 月 08 日上午 9:15 至当日下午 15:00 期间的任意时间。
厦 22 楼会议室。
律师出席或列席了本次股东会。
规则》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
三、会议的出席情况
出席会议的股东及股东代理人共 255 人，
代表股份 665,145,762 股，
占公司有表决权总股份的 43.31%。其中出席现场会议的股东及股东代
理人 6 人，
代表股份 629,633,785 股，占上市公司有表决权股份的 41.00%；
通过网络投票的股东 249 人，代表股份 35,511,977 股，占上市公司有
表决权股份的 2.31%。
出席会议的 A 股股东及股东代理人共 250 人，代表股份 618,909,891
股，占公司 A 股股东有表决权股份的 50.23%。其中出席现场会议的股
东及股东代理人 3 人，代表股份 608,881,926 股，占公司 A 股股东有表
决权股份的 49.42%；通过网络投票的股东及股东代理人 247 人，代表
股份 10,027,965 股，占公司 A 股股东有表决权股份的 0.81%。
出席会议的 B 股股东及股东代理人共 5 人，代表股份 46,235,871
股，占公司 B 股股东有表决权股份的 15.23%。其中出席现场会议的股
东及股东代理人 3 人，代表股份 20,751,859 股，占公司 B 股股东有表
决权股份的 6.83%；通过网络投票的股东及股东代理人 2 人，代表股份
出席会议的中小股东及股东代理人（不含公司董事、高级管理人
员、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及与持有公司 5%以上股
份股东形成一致行动人的股东）共 249 人，代表股份 10,035,525 股，
占公司有表决权总股份的 0.65%。
四、议案审议及表决情况
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了本次
会议议案：
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法规制度及《公司章程》
的相关规定，参加本次股东会的公司股东广东省广晟控股集团有限公
司、广东省电子信息产业集团有限公司、香港华晟控股有限公司、广
晟投资发展有限公司依法回避了对第 6 项议案的表决，上述股东所代
表的股份数 496,271,871 股未计入有表决权股份总数。
同意 反对 弃权
议案名称 类别
股数 比例 股数 比例 股数 比例
整体 662,187,003 99.56% 2,882,959 0.43% 75,800 0.01%
度董事会工
作报告 B股 46,235,871 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
中小投资者 7,076,766 70.52% 2,882,959 28.73% 75,800 0.76%
整体 662,153,974 99.55% 2,905,459 0.44% 86,329 0.01%
度报告及其
摘要 B股 46,235,871 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
中小投资者 7,043,737 70.19% 2,905,459 28.95% 86,329 0.86%
整体 662,147,674 99.55% 2,917,159 0.44% 80,929 0.01%
度利润分配
预案 B股 46,235,871 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
中小投资者 7,037,437 70.13% 2,917,159 29.07% 80,929 0.81%
票据池业务 A股 611,053,183 98.73% 7,765,808 1.25% 90,900 0.01%
的议案 B股 46,235,871 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
中小投资者 2,178,817 21.71% 7,765,808 77.38% 90,900 0.91%
整体 662,158,674 99.55% 2,900,759 0.44% 86,329 0.01%
融机构申请 A股 615,922,803 99.52% 2,900,759 0.47% 86,329 0.01%
综合授信额 B股 46,235,871 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
度的议案
中小投资者 7,048,437 70.23% 2,900,759 28.90% 86,329 0.86%
东省广晟财
务有限公司 A股 152,394,734 97.09% 4,491,188 2.86% 76,900 0.05%
签署《金融 B股 11,911,069 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
服务协议》
的议案 中小投资者 5,467,437 54.48% 4,491,188 44.75% 76,900 0.77%
整体 657,382,983 98.83% 7,686,379 1.16% 76,400 0.01%
《利润分配 A股 611,147,112 98.75% 7,686,379 1.24% 76,400 0.01%
管理制度》 B股 46,235,871 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
的议案
中小投资者 2,272,746 22.65% 7,686,379 76.59% 76,400 0.76%
整体 657,297,354 98.82% 7,770,708 1.17% 77,700 0.01%
《领导人员 A股 611,061,483 98.73% 7,770,708 1.26% 77,700 0.01%
薪酬管理办 B股 46,235,871 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
法》的议案
中小投资者 2,187,117 21.79% 7,770,708 77.43% 77,700 0.77%
注：上述议案股东“同意”“反对”“弃权”比例相加不等于 100%者，系四舍五入
导致。
本次会议议案属于普通决议事项，已经出席会议的股东（包括股
东代理人）所持表决权的过半数审议通过。
本次会议经泰和泰（深圳）律师事务所蔡涵、杨佳佳律师现场见
证，并出具法律意见书。
五、律师出具的法律意见
东会规则》及《公司章程》的规定；本次股东会召集人和出席会议人
员的资格合法有效；会议表决方式、表决程序符合现行有效的法律、
法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会的表决结果合
法有效。
六、备查文件
佛山电器照明股份有限公司
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