证券代码：601369 证券简称：陕鼓动力 公告编号：临 2026-018
西安陕鼓动力股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026 年 5 月 8 日
(二) 股东会召开的地点：西安市高新区沣惠南路 8 号陕鼓动力 810 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议采取现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》
及《公司章程》的规定。股东会由公司董事会召集，公司董事长任矿先生担任主
持人。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
董事宁旻因公务安排，未能列席会议。
理杜国栋列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,079,536,038 99.5492 4,658,600 0.4295 230,030 0.0213
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,076,842,738 99.3008 7,351,900 0.6779 230,030 0.0213
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,067,980,268 98.4835 16,132,900 1.4876 311,500 0.0289
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,067,908,868 98.4769 16,162,500 1.4904 353,300 0.0327
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,079,183,868 99.5167 5,048,700 0.4655 192,100 0.0178
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,081,553,468 99.7352 2,676,000 0.2467 195,200 0.0181
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,079,523,468 99.5480 4,653,500 0.4291 247,700 0.0229
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,079,582,668 99.5534 4,626,100 0.4265 215,900 0.0201
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,079,545,268 99.5500 4,647,900 0.4286 231,500 0.0214
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,079,620,268 99.5569 4,588,700 0.4231 215,700 0.0200
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,066,927,917 98.3865 17,265,651 1.5921 231,100 0.0214
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,069,043,668 98.5816 15,179,500 1.3997 201,500 0.0187
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,071,297,368 98.7894 12,798,300 1.1801 329,000 0.0305
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
股东分段情
比例 比例 比例
况 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
持股 5%以上
普通股股东
持 股 1%-5%
普通股股东
持股 1%以下
普通股股东
其中:市值 50
万以下普通 9,845,955 93.9064 596,600 5.6901 42,300 0.4035
股股东
市值 50 万以
上普通股股 13,049,290 73.9286 4,452,100 25.2226 149,800 0.8488
东
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
度董事、监事及高
级管理人员薪酬的
议案》
度董事、高级管理
人员薪酬方案的议
案》
年度利润分配预案 22,895,245 81.3733 5,048,700 17.9438 192,100 0.6829
的议案》
授权董事会决定
配的议案》
购买理财产品的议 10,639,294 37.8137 17,265,651 61.3648 231,100 0.8215
案》
事、高级管理人员
薪酬管理制度>的
议案》
(四) 关于议案表决的有关情况说明
三、 律师见证情况
(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京大成（西安）律师事务所
律师：李蕾、吴彪
(二) 律师见证结论意见：
本次股东会的召集与召开程序符合法律、法规、《上市公司股东会规则》和
《公司章程》、
《西安陕鼓动力股份有限公司股东会议事规则》的规定；出席会议
人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
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