股票代码：A股 600663 证券简称：陆家嘴 编号：临2026-020
B股 900932 陆家B股
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司
第十届董事会 2026 年第三次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会
际参会董事 9 人。会议由董事长徐而进主持，会议符合《公司法》和公司章程的有
关规定，所作决议合法有效。会议形成如下决议：
一、审议通过《关于公司与关联方共同参与认购晶耀商业不动产 REIT 份额的
议案》
本项议案已经公司独立董事专门会议 2026 年第三次会议审议通过，同意提交
董事会审议。
本项议案涉及关联交易，详见专项公告《关于与关联方共同参与认购晶耀商业
不动产 REIT 份额暨关联交易的公告》（编号：临 2026-021）。
本议案尚需提交公司股东会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行
使在股东会上对该议案的投票权。
本项议案表决情况：4 名关联董事回避表决，表决情况：5 票同意、0 票反对、
二、审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
同意修订后的《公司章程》，同意提请公司股东会授权公司经营管理层办理后
续章程备案等相关变更登记手续。《公司章程》的修订最终以市场监督管理部门备
案的内容为准。
具体情况详见专项公告《关于修订<公司章程>部分条款的公告》（编号：临
本议案尚需提交公司股东会审议。
本项议案表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
三、审议通过《2025 年年度股东会方案》
同意公司于 2026 年 5 月 29 日召开 2025 年年度股东会，具体情况详见专项公
告《关于召开 2025 年年度股东会的通知》（编号：临 2026-023）。
本项议案表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司
二〇二六年五月九日
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