证 券 代 码：603399 证 券简 称：永 杉 锂 业 公告 编 号： 2026-026
锦州永杉锂业股份有限公司
第六届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
锦州永杉锂业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议
于 2026 年 5 月 8 日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合方式召开。本次
董事会会议通知已于 2026 年 5 月 6 日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式
发出，本次会议表决截止时间 2026 年 5 月 8 日 15 时。会议应出席董事 7 人，实
际出席 7 人，会议由杨希龙先生主持。会议召集及召开程序符合《中华人民共和
国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《锦州永杉锂业股份有限公司章程》（以
下简称“《公司章程》”）等的有关规定。会议审议并通过了如下议案：
一、《关于签署<投资协议>暨与关联方共同设立合资公司的议案》
鉴于公司锂业板块产能扩容需求，经公司董事会决议，同意公司与四川南充
经济开发区管理委员会签署《锂盐项目投资协议》（以下简称“《投资协议》”），
于四川省南充市经开化工园区投资建设锂盐项目（以下简称“项目”）。项目计
划分两期建设：一期项目建设年产 3 万吨电池级碳酸锂生产线，二期项目将根据
产品市场情况及一期项目运营情况适时启动建设，规划建设年产 3 万吨锂盐产品
生产线。
为推进项目实施，公司拟与关联方四川永盈新材料有限公司（以下简称“永
盈新材料”）共同出资设立合资公司四川永杉锂业有限公司（以下简称“项目公
司”，以登记机关核定的公司名称为准）作为一期项目的投资建设主体。项目公
司注册资本为 6 亿元人民币，其中公司以现金出资 5.94 亿元人民币（持股 99%），
永盈新材料以现金出资 0.06 亿元人民币（持股 1%）。
本次关联交易旨在通过股权合作，使项目公司在用水、用电、用气等生产要
素方面享有与永盈新材料同等价格优惠，有效降低项目整体运营成本。本次对外
投资及关联交易事项不存在损害上市公司及中小股东利益的情形。
公司董事长杨希龙为永荣控股集团有限公司副董事长、执行总裁，公司副董
事长赵传卿为福建永荣新能源科技有限公司总经理，系关联董事，回避表决，其
他非关联董事参与本议案的表决。
公司第六届独立董事一致同意通过本议案。
该议案尚需股东会审议通过。
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
二、《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提议召开公司 2026
年第二次临时股东会。会议召开时间为 2026 年 5 月 25 日，会议地点主会场位于
辽宁省凌海市大有乡双庙农场公司会议室，分会场位于湖南省长沙市望城区大泽
湖·海归小镇研发中心 1 期 3B 栋 7 楼公司会议室，审议下列议案：
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
锦州永杉锂业股份有限公司董事会
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