证券代码：301281 证券简称：科源制药 公告编号：2026-041
山东科源制药股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
司召开 2025 年第四次临时股东会，审议通过了《关于募集资金投资项目变更的
议案》。本次股东会审议通过了《关于变更部分募投项目名称、实施地点、实施
方式及投资总额的议案》，对 2025 年第四次股东会审议通过的部分募集资金投
资项目进行了变更。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
东力诺制药有限公司多功能会议室。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月8日9：
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年5月8日9:15
—15:00期间的任意时间。
市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等
有关法律、法规及规范性文件的规定。
（二）会议出席情况
本次股东会出席的股东及股东代理人共36名，代表股份共计61,968,300股，
占公司有表决权股份总数的57.2244％。其中，中小投资者共33名，代表股份共
计16,249,500股，占公司有表决权股份总数的15.0055％。
出席现场会议的股东及股东代理人共0名，代表股份共0股，占公司有表决权
股份总数的0％。
参加网络投票的股东共36名，代表股份共计61,968,300股，占公司有表决权
股份总数的57.2244％。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议
案：
总表决情况：
同意 61,938,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9514%；
反对 18,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0299%；弃权 11,600
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意 16,219,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
中小股东有效表决权股份总数的 0.0714%。
总表决情况：
同意 61,938,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9514%；
反对 18,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0299%；弃权 11,600
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意 16,219,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
中小股东有效表决权股份总数的 0.0714%。
总表决情况：
同意 61,938,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9514%；
反对 18,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0299%；弃权 11,600
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意 16,219,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
中小股东有效表决权股份总数的 0.0714%。
总表决情况：
同意 61,937,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9508%；
反对 18,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0305%；弃权 11,600
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意 16,219,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
中小股东有效表决权股份总数的 0.0714%。
总表决情况：
同意 61,938,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9514%；
反对 18,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0299%；弃权 11,600
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意 16,219,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
中小股东有效表决权股份总数的 0.0714%。
预计的议案》
总表决情况：
同意 22,519,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8665%；
反对 18,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0820%；弃权 11,600
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意 16,219,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
中小股东有效表决权股份总数的 0.0714%。
本议案的关联股东力诺投资控股集团有限公司、力诺集团股份有限公司对于
本议案已回避表决。
总表决情况：
同意 61,938,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9514%；
反对 18,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0299%；弃权 11,600
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意 16,219,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
中小股东有效表决权股份总数的 0.0714%。
总表决情况：
同意 61,937,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9508%；
反对 18,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0299%；弃权 12,000
股（其中，因未投票默认弃权 400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.0194%。
中小股东总表决情况：
同意 16,219,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
会中小股东有效表决权股份总数的 0.0738%。
相关事宜的议案》
总表决情况：
同意 61,938,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9514%；
反对 18,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0299%；弃权 11,600
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意 16,219,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
中小股东有效表决权股份总数的 0.0714%。
本议案为特别决议议案，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的 2/3
以上审议通过。
的议案》
总表决情况：
同意 61,938,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9514%；
反对 18,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0299%；弃权 11,600
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意 16,219,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
中小股东有效表决权股份总数的 0.0714%。
三、律师出具的见证意见
北京德恒（济南）律师事务所律师张璐、邓娟娟出席见证了本次股东会，并
出具了见证意见，见证律师认为：本次股东会的召集、召开程序、现场出席本次
会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、
表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文
件以及《公司章程》和《股东会议事规则》的有关规定，本次会议通过的决议合
法有效。
四、备查文件
于山东科源制药股份有限公司2025年年度股东会的法律意见》。
特此公告。
山东科源制药股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
