证券代码：300818 证券简称：耐普矿机 公告编号：2026-046
债券代码：123265 债券简称：耐普转 02
江西耐普矿机股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开的基本情况
（1）现场会议召开时间：2026 年 5 月 8 日（星期五）14:00 开始
（2）网络投票时间：2026 年 5 月 8 日
通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为：2026 年 5 月 8 日 9:15 至 15:00
期间的任意时间。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026 年 5 月 8 日 9:15
—9:25、9:30 至 11:30、13:00-15:00。
司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出
现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中重复投票，也
以第一次投票表决结果为准。
机行政大楼 7 楼会议室。
律师等相关人士出席或列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合
《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《江西耐普矿机股份有限公
司章程》（以下简称《公司章程》）和《江西耐普矿机股份有限公司股东会议事
规则》等相关法律法规的规定。
二、会议出席情况
所有股东 人数 代表股份数（股） 占公司有表决权股份总数的比例（％）
其中：现场投票 2 79,053,590 46.8403
网络投票 104 31,173,577 18.4708
合计 106 110,227,167 65.3111
中小股东 人数 代表股份数（股） 占公司有表决权股份总数的比例（％）
其中：现场投票 0 0 0
网络投票 104 31,173,577 18.4708
合计 104 31,173,577 18.4708
律师事务所见证律师列席了本次会议。
三、议案审议及表决情况
本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，由董事长郑昊先
生主持，与会股东及股东代表审议了以下议案并投票表决形成以下决议：
同意 反对 弃权
表决结果 占比 占比 占比
票数（股） 票数（股） 票数（股）
（%） （%） （%）
所有出席股东 110,099,568 99.8842 103,519 0.0939 24,080 0.0218
其中：中小股东 31,045,978 99.5907 103,519 0.3321 24,080 0.0772
本议案获得通过。
同意 反对 弃权
表决结果 占比 占比 占比
票数（股） 票数（股） 票数（股）
（%） （%） （%）
所有出席股东 110,098,968 99.8837 103,519 0.0939 24,680 0.0224
其中：中小股
东
本议案获得通过。
同意 反对 弃权
表决结果 占比 占比 占比
票数（股） 票数（股） 票数（股）
（%） （%） （%）
所有出席股东 110,100,968 99.8855 103,519 0.0939 22,680 0.0206
其中：中小股
东
本议案获得通过。
同意 反对 弃权
表决结果 占比 占比 占比
票数（股） 票数（股） 票数（股）
（%） （%） （%）
所有出席股东 110,095,368 99.8804 109,119 0.0990 22,680 0.0206
其中：中小股
东
本议案获得通过。
计的议案》；
同意 反对 弃权
表决结果 占比 占比 占比
票数（股） 票数（股） 票数（股）
（%） （%） （%）
所有出席股东 109,497,078 99.8849 103,519 0.0944 22,680 0.0207
其中：中小股
东
该议案属于关联交易事项，关联方股东程胜先生（持有表决权股份 603,890
股）已回避表决。
本议案获得通过。
同意 反对 弃权
表决结果 占比 占比 占比
票数（股） 票数（股） 票数（股）
（%） （%） （%）
所有出席股东 110,100,968 99.8855 103,519 0.0939 22,680 0.0206
其中：中小股
东
本议案获得通过。
同意 反对 弃权
表决结果 占比 占比 占比
票数（股） 票数（股） 票数（股）
（%） （%） （%）
所有出席股东 110,100,968 99.8855 103,519 0.0939 22,680 0.0206
其中：中小股
东
本议案获得通过。
表决结果 同意 反对 弃权
占比 占比 占比
票数（股） 票数（股） 票数（股）
（%） （%） （%）
所有出席股东 110,100,968 99.8855 103,519 0.0939 22,680 0.0206
其中：中小股
东
本议案获得通过。
同意 反对 弃权
表决结果 占比 占比 占比
票数（股） 票数（股） 票数（股）
（%） （%） （%）
所有出席股东 110,098,968 99.8837 103,519 0.0939 24,680 0.0224
其中：中小股
东
该项议案为特别决议事项，已获出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上表
决通过，本议案获得通过。
同意 反对 弃权
表决结果 占比 占比 占比
票数（股） 票数（股） 票数（股）
（%） （%） （%）
所有出席股东 110,095,668 99.8807 108,819 0.0987 22,680 0.0206
其中：中小股
东
本议案获得通过。
度薪酬方案的议案》；
同意 反对 弃权
表决结果 占比 占比 占比
票数（股） 票数（股） 票数（股）
（%） （%） （%）
所有出席股东 110,095,668 99.8807 108,819 0.0987 22,680 0.0206
其中：中小股
东
本议案获得通过。
选人的议案》；
本议案采用累积投票，对提名的非独立董事分别进行投票。
同意
表决结果
票数（股） 占比（%）
所有出席股东 108,745,231 98.6556
其中：中小股东 29,691,641 95.2462
本议案获得通过，郑昊先生当选为第六届董事会非独立董事，任期自公司本
次股东会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
同意
表决结果
票数（股） 占比（%）
所有出席股东 108,745,237 98.6556
其中：中小股东 29,691,647 95.2462
本议案获得通过，张国梁先生当选为第六届董事会非独立董事，任期自公司
本次股东会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
同意
表决结果
票数（股） 占比（%）
所有出席股东 108,746,248 98.6556
其中：中小股东 29,692,658 95.2494
本议案获得通过，王磊先生当选为第六届董事会非独立董事，任期自公司本
次股东会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
人的议案》；
本议案采用累积投票，对提名的独立董事分别进行投票。
同意
表决结果
票数（股） 占比（%）
所有出席股东 108,745,232 98.6556
其中：中小股东 29,691,642 95.2462
本议案获得通过，孔德海先生当选为第六届董事会独立董事，任期自公司本
次股东会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
同意
表决结果
票数（股） 占比（%）
所有出席股东 108,745,229 98.6556
其中：中小股东 29,691,639 95.2462
本议案获得通过，邓林义先生当选为第六届董事会独立董事，任期自公司本
次股东会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
同意
表决结果
票数（股） 占比（%）
所有出席股东 108,745,226 98.6556
其中：中小股东 29,691,636 95.2462
本议案获得通过，袁晓辉先生当选为第六届董事会独立董事，任期自公司本
次股东会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
同意
表决结果
票数（股） 占比（%）
所有出席股东 108,745,226 98.6556
其中：中小股东 29,691,636 95.2462
本议案获得通过，黄斌先生当选为第六届董事会独立董事，任期自公司本次
股东会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
四、律师出具的法律意见
本次股东会经上海市锦天城律师事务所律师见证，并出具了《上海市锦天城
律师事务所关于江西耐普矿机股份有限公司 2025 年年度股东会的法律意见书》，
认为“公司 2025 年年度股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人
资格以及会议表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会
规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次
股东会通过的决议合法有效。”
五、备查文件
普矿机股份有限公司 2025 年年度股东会的法律意见书》。
特此公告。
江西耐普矿机股份有限公司董事会
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