上海市锦天城律师事务所
关于浙江万安科技股份有限公司
法律意见书
地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层
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上海市锦天城律师事务所
关于浙江万安科技股份有限公司
法律意见书
致：浙江万安科技股份有限公司
上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受浙江万安科技股份有限
公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开 2025 年年度股东会（以下简称“本
次股东会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）
《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《浙江万安
科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意
见书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务
管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行
了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东会所涉及的相关事项
进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文件、
资料，并参加了公司本次股东会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事实
真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。
鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师
行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
一、本次股东会召集人资格及召集、召开的程序
经核查，公司本次股东会是由公司董事会召集召开的。公司董事会已于 2026
年 4 月 17 日在深圳证券交易所网站刊登了《浙江万安科技股份有限公司关于召
开 2025 年年度股东会的通知》，将本次股东会的召开时间、地点、审议事项、
出席会议人员、登记方法等予以公告，公告刊登的日期距本次股东会的召开日期
已达 20 日。
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本次股东会的现场会议于 2026 年 5 月 8 日 14:30 在公司（浙江省诸暨市店
口镇军联路 3 号万安集团有限公司大楼 6 楼 602 会议室）召开。
本所律师审核后认为，本次股东会召集人资格合法、有效，本次股东会召
集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和
其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东会会议人员的资格
经核查，出席本次股东会的股东及股东代理人共 168 人，代表有表决权的
股 份 256,645,861 股 ， 所 持 有 表 决 权 股 份 数 占 公 司 有 表 决 权 股 份 总 数 的
（1）出席现场会议的股东及股东代理人
根据公司出席会议股东、股东代理人签名及授权委托书、股东账户卡等材料，
出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人为 4 人，代表有表决权的股份
经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出
席会议的资格均合法有效。
（2）参加网络投票的股东
根据网络投票统计结果，本次股东会通过网络投票系统进行有效表决的股东
共计 164 人，代表有表决权股份 5,040,777 股，占公司有表决权股份总数的
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构验证
其身份。
经本所律师验证，出席本次股东会的其他人员为公司董事及高级管理人员，
其出席会议的资格均合法有效。
综上，本所律师审核后认为，公司本次股东会出席人员资格均合法有效。
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三、本次股东会审议的议案
经本所律师审核，公司本次股东会审议的议案属于公司股东会的职权范围，
并且与召开本次股东会的通知公告中所列明的审议事项相一致；本次股东会现
场会议未发生对通知的议案进行修改的情形。
四、本次股东会的表决程序及表决结果
按照本次股东会的议程及审议事项，本次股东会审议并以现场投票与网络投
票相结合表决的方式，通过了如下决议：
表决结果：
同意：256,003,761 股，占有效表决股份总数的 99.7498%；
反对：232,200 股，占有效表决股份总数的 0.0905%；
弃权：409,900 股，占有效表决股份总数的 0.1597 %。
表决结果：
同意：256,003,761 股，占有效表决股份总数的 99.7498%；
反对：232,200 股，占有效表决股份总数的 0.0905%；
弃权：409,900 股，占有效表决股份总数的 0.1597%。
表决结果：
同意：256,011,461 股，占有效表决股份总数的 99.7528%；
反对：232,200 股，占有效表决股份总数的 0.0905%；
弃权：402,200 股，占有效表决股份总数的 0.1567%。
表决结果：
同意：256,386,261 股，占有效表决股份总数的 99.8988%；
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反对：236,900 股，占有效表决股份总数的 0.0923%；
弃权：22,700 股，占有效表决股份总数的 0.0088%。
表决结果：
同意：256,360,761 股，占有效表决股份总数的 99.8889%；
反对：232,200 股，占有效表决股份总数的 0.0905%；
弃权：52,900 股，占有效表决股份总数的 0.0206%。
表决结果：
同意：256,357,361 股，占有效表决股份总数的 99.8876%；
反对：232,200 股，占有效表决股份总数的 0.0905%；
弃权：56,300 股，占有效表决股份总数的 0.0219%。
表决结果：
同意：256,010,761 股，占有效表决股份总数的 99.7525%；
反对：232,200 股，占有效表决股份总数的 0.0905%；
弃权：402,900 股，占有效表决股份总数的 0.1570%。
表决结果：
同意：256,379,961 股，占有效表决股份总数的 99.8964%；
反对：244,200 股，占有效表决股份总数的 0.0952%；
弃权：21,700 股，占有效表决股份总数的 0.0085%。
表决结果：
同意：253,718,468 股，占有效表决股份总数的 98.8594%；
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反对：2,899,693 股，占有效表决股份总数的 1.1298%；
弃权：27,700 股，占有效表决股份总数的 0.0108%。
本议案为特别决议事项，已获得出席会议的股东或股东代理人所持表决权股
份总数的 2/3 以上通过。
表决结果：
同意：255,194,661 股，占有效表决股份总数的 99.4346%；
反对：1,408,800 股，占有效表决股份总数的 0.5489%；
弃权：42,400 股，占有效表决股份总数的 0.0165%。
表决结果：
同意：256,375,661 股，占有效表决股份总数的 99.8947%；
反对：232,200 股，占有效表决股份总数的 0.0905%；
弃权：38,000 股，占有效表决股份总数的 0.0148 %。
本议案为特别决议事项，已获得出席会议的股东或股东代理人所持表决权股
份总数的 2/3 以上通过。
表决结果：
同意：256,371,661 股，占有效表决股份总数的 99.8932%；
反对：232,200 股，占有效表决股份总数的 0.0905%；
弃权：42,000 股，占有效表决股份总数的 0.0164%。
表决结果：
同意：256,381,761 股，占有效表决股份总数的 99.8971%；
反对：231,800 股，占有效表决股份总数的 0.0903%；
弃权：32,300 股，占有效表决股份总数的 0.0126%。
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的议案》
表决结果：
同意：256,380,761 股，占有效表决股份总数的 99.8967%；
反对：234,600 股，占有效表决股份总数的 0.0914%；
弃权：30,500 股，占有效表决股份总数的 0.0119%。
本所律师审核后认为，本次股东会表决程序及表决结果符合《公司法》《上
市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》
的有关规定，会议通过的上述决议合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司 2025 年年度股东会的召集和召开程序、召
集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公
司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公
司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。
（以下无正文）
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（本页无正文，为《上海市锦天城律师事务所关于浙江万安科技股份有限公司
上海市锦天城律师事务所 经办律师：
陈佳荣
负责人： 经办律师：
沈国权 章磊中
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