证券代码：002380 证券简称：科远智慧 公告编号：2026-015
南京科远智慧科技集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示
二、会议召开情况
现场会议召开时间为：2026年5月8日下午14:30开始，会期半天；
网络投票时间为：2026年5月8日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网
络投票的具体时间为：2026年5月8日9:15-9:25，9:30-11:30和13：00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年5月8日9:15至
三、会议的出席情况
通过现场和网络投票的股东181人，代表股份131,248,419股，占公司有表决
权股份总数的54.6887%。其中：通过现场投票的股东10人，代表股份128,210,820
股，占公司有表决权股份总数的53.4230%。通过网络投票的股东171人，代表股
份3,037,599股，占公司有表决权股份总数的1.2657%。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东175人，代表股
份3,207,599股，占公司有表决权股份总数的1.3365%。其中：通过现场投票的中
小股东4人，代表股份170,000股，占公司有表决权股份总数的0.0708%。通过网
络投票的中小股东171人，代表股份3,037,599股，占公司有表决权股份总数的
本次会议由公司董事会召集，董事长刘国耀先生主持，公司部分董事和高级
管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。
四、议案的审议和表决情况
本次大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议并通过了如下议案：
（一）审议通过了《科远智慧2025年度董事会工作报告》。
总表决情况：同意131,172,219股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的99.9419%；反对40,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0308%；
弃权35,800股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会有效表决
权股份总数的0.0273%。
中小股东总表决情况：同意3,131,399股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的97.6244%；反对40,400股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的1.2595%；弃权35,800股（其中，因未投票默认弃权200股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1161%。
（二）审议通过了《科远智慧2025年度报告》全文及摘要；
总表决情况：同意131,172,419股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的99.9421%；反对40,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0308%；
弃权35,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的0.0271%。
中小股东总表决情况：同意3,131,599股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的97.6306%；反对40,400股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的1.2595%；弃权35,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1099%。
（三）审议通过了《科远智慧2025年度财务报告》；
总表决情况：同意131,172,219股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的99.9419%；反对40,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0308%；
弃权35,800股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会有效表决
权股份总数的0.0273%。
中小股东总表决情况：同意3,131,399股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的97.6244%；反对40,400股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的1.2595%；弃权35,800股（其中，因未投票默认弃权200股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1161%。
（四）审议通过《科远智慧2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
总表决情况：同意131,171,419股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的99.9413%；反对41,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0318%；
弃权35,300股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会有效表决
权股份总数的0.0269%。
中小股东总表决情况：同意3,130,599股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的97.5995%；反对41,700股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的1.3000%；弃权35,300股（其中，因未投票默认弃权200股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1005%。
（五）审议通过了《关于聘请公司2026年度审计机构的议案》；
总表决情况：同意131,171,219股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的99.9412%；反对40,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0308%；
弃权36,800股（其中，因未投票默认弃权1,800股），占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.0280%。
中小股东总表决情况：同意3,130,399股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的97.5932%；反对40,400股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的1.2595%；弃权36,800股（其中，因未投票默认弃权1,800股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1473%。
（六）审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》；
总表决情况：同意131,171,219股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的99.9412%；反对41,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0315%；
弃权35,900股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会有效表决
权股份总数的0.0274%。
中小股东总表决情况：同意3,130,399股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的97.5932%；反对41,300股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的1.2876%；弃权35,900股（其中，因未投票默认弃权200股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1192%。
（七）审议通过《关于使用自有资金及闲置募集资金投资理财产品的议案》；
总表决情况：同意130,626,219股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的99.5259%；反对583,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4445%；
弃权38,800股（其中，因未投票默认弃权1,700股），占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.0296%。
中小股东总表决情况：同意2,585,399股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的80.6023%；反对583,400股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的18.1881%；弃权38,800股（其中，因未投票默认弃权1,700股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2096%。
（八）审议通过了《科远智慧2025年度分配预案》的议案；
总表决情况：同意131,133,219股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的99.9122%；反对78,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0598%；
弃权36,700股（其中，因未投票默认弃权1,700股），占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.0280%。
中小股东总表决情况：同意3,092,399股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的96.4085%；反对78,500股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的2.4473%；弃权36,700股（其中，因未投票默认弃权1,700股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1442%。
（九）审议通过了关于修订《公司章程》的议案；
该议案为特别表决事项，已通过参加本次股东会现场投票和网络投票的股东
所持有效表决权的三分之二以上通过。
总表决情况：同意129,976,173股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的99.0307% ；反对1,237,046股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
有效表决权股份总数的0.0268%。
中小股东总表决情况：同意1,935,353股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的60.3365%；反对1,237,046股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的38.5661%；弃权35,200股（其中，因未投票默认弃权200股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0974%。
（十）审议通过关于制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案
总表决情况：同意131,137,619股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的99.9156%；反对75,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0575%；
弃权35,300股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会有效表决
权股份总数的0.0269%。
中小股东总表决情况：同意3,096,799股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的96.5457%；反对75,500股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的2.3538%；弃权35,300股（其中，因未投票默认弃权200股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1005%。
五、独立董事述职情况
在本次股东会上，公司独立董事分别向股东会作了2025年度工作的述职报告。
公司独立董事2025年度述职报告全文已于2026年4月15日刊登于巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn。
六、律师见证情况
本次年度股东会经国浩律师（南京）事务所杨菲律师、景忠律师现场见证，
并出具了法律意见书，认为公司2025年度股东会的召集、召开程序符合法律、行
政法规及公司章程的规定，出席本次股东会的人员资格合法有效，大会对议案的
表决程序合法，表决结果合法有效。
七、备查文件
集团股份有限公司2025年度股东会之法律意见书》。
特此公告。
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