证券代码：300575 证券简称：中旗股份 公告编号：2026-023
江苏中旗科技股份有限公司
关于 2025 年度股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
经江苏中旗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议审议通过，公司决
定于 2026 年 5 月 19 日召开 2025 年度股东会。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 21 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2025 年度股东会的通知》。
激励计划〉及其相关文件的议案》，此议案尚需提请公司股东会审议。为提高决策效率，持有公司
增加临时提案的函》，提议将《关于修订〈2025 年限制性股票激励计划〉及其相关文件的议案》作
为临时提案提交公司 2025 年度股东会审议。
经核查，截至本公告披露日吴耀军先生持有公司股份 135,915,312 股，占总股本的 28.49%。董事
会认为：该提案人的身份符合《上市公司股东会规则》和《公司章程》的有关规定，上述提案属于股
东会职权范围，具有明确议题和具体决议事项，且临时提案于股东会召开 10 日前书面提交公司董事
会，提案程序及内容符合有关法律法规和《公司章程》的规定，董事会同意将上述临时提案提交公司
现将本次股东会有关事项补充通知如下：
一、召开会议的基本情况
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、
部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 19 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05 月 19 日
(1)截至 2026 年 5 月 14 日下午 15:00 交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册
的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股
东代理人不必是公司股东。
(2)公司董事和高级管理人员；
(3)公司聘请的见证律师。
(4)根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
《关于 2026 年度公司向全资子公司、控股
子公司及控股孙公司提供担保的议案》
《关于 2026 年度向银行申请综合授信额
度的议案》
《关于 2026 年董事薪酬与考核方案的议
案》
《关于修订<董事及高级管理人员薪酬管
理办法>的议案》
《关于修订〈2025 年限制性股票激励计
划〉及其相关文件的议案》
体内容详见 2026 年 4 月 21 日与 2026 年 5 月 8 日披露于中国证监会创业板指定的信息披露网站的相
关公告。公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
权的三分之二以上通过方可生效。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：
持法人股东股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法
定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法人股东股东账户卡、加盖公章的
营业执照复印件、授权委托书（附件二）、法定代表人身份证明办理登记手续；
理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
以便登记确认，并附身份证及股东账户卡复印件。传真或信函须在 2026 年 5 月 18 日 17:00 前传真或
送达至公司证券事务部，信封上请注明“股东会”字样，不接受电话登记。
邮寄地址：江苏南京玄武区苏园路 6 号 2 栋 江苏中旗科技股份有限公司 证券事务部；邮编：
（二）现场登记时间：2026 年 5 月 18 日（9:00-11:30、13:00-17:00)
（三）现场登记地点：江苏南京玄武区苏园路 6 号 2 栋 江苏中旗科技股份有限公司 证券事务部。
（四）会议联系方式
行。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
附件一：参加网络投票的具体流程
附件二：授权委托书
附件三：参会股东登记表
特此公告。
江苏中旗科技股份有限公司
董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，
再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表
决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
江苏中旗科技股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席江苏中旗科技股份有限公司于 2026
年 05 月 19 日召开的 2025 年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
非累积投票提案
《关于 2026 年度公司向全资子公司、控股
子公司及控股孙公司提供担保的议案》
《关于 2026 年度向银行申请综合授信额度
的议案》
《关于 2026 年董事薪酬与考核方案的议
案》
《关于修订<董事及高级管理人员薪酬管
理办法>的议案》
《关于修订〈2025 年限制性股票激励计划〉
及其相关文件的议案》
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
附件三：
江苏中旗科技股份有限公司
个人股东姓名/法人股东名称
个人股东身份证号码/ 法人 法人股东法定代
股东营业执照号码 表人姓名
股东账号 持股数量
出席会议人姓名/名称 是否委托
代理人身份证号
代理人姓名
码
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
个人股东签字/
法人股东盖章
注：上述参会股东登记表的打印、复印或按以上格式自制均有效。
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