证券代码：300884 证券简称：狄耐克 公告编号：2026-028
厦门狄耐克智能科技股份有限公司
关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创
业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章
程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 25 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 25 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截至 2026 年 5 月 20 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东会，
不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决
（被授权人不必是公司股东）。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
会议室。
二、会议审议事项
本次股东会提案编码表
备注
提案
提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
编码
可以投票
《关于公司董事会换届暨选举第四届董事会非独
立董事的议案》
《关于公司董事会换届暨选举第四届董事会独立
董事的议案》
上述提案采用累积投票制逐项投票选举，应选非独立董事 3 名、独立董事 3
名。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，可以将
所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总
数不得超过其拥有的选举票数。其中，提案 2.00 涉及的独立董事候选人的任职
资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，股东会方可进行表决。
公司将对中小投资者的表决情况进行单独计票并及时公开披露。中小投资者
是指除公司董事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外
的其他股东。
上述提案审议事项已经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过，具体内
容详见公司于 2026 年 5 月 9 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的相关公告。
三、会议登记事项
话登记。
采取信函、邮件或传真方式登记的，须在 2026 年 5 月 22 日 16：00 之前送达，
并请电话确认。
七楼证券事务部。
（1）个人股东本人出席会议的，应出示本人身份证原件，并提交本人身份
证复印件；
（2）个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证原件，并提
交：①本人身份证复印件；②委托人身份证复印件；③授权委托书（原件或传真
件）；
（3）法人股东法定代表人本人出席会议的，应出示法定代表人本人身份证
原件，并提交：①法定代表人身份证复印件；②法人股东单位的营业执照复印件
（加盖公章）；
（4）法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件，并
提交：①代理人身份证复印件；②法人股东单位的营业执照复印件（加盖公章）；
③法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书（原件或传真件）。
东或个人股东的受托人、法人股东的法定代表人或代理人签字确认“本件真实有
效且与原件一致”；按照上述规定在参会登记时可提供授权委托书传真件的，传
真件必须直接传真至本通知指定的传真号 0592-5760257，并经出席会议的个人股
东受托人或法人股东代理人签字确认“本件系由委托人传真，本件真实有效且与
原件一致”。除必须出示的本人身份证原件外，符合前述条件的复印件及传真件
将被视为有效证件。
会秘书指定的工作人员将对出席现场会议的个人股东、个人股东的受托人、法人
股东的法定代表人或代理人出示和提供的证件、文件进行形式审核。经形式审核，
拟参会人员出示和提供的证件、文件符合上述规定的，可出席现场会议并投票；
拟参会人员出示和提供的证件、文件部分不符合上述规定的，不得参与现场投票。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统
和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作
流程见附件 1。
五、其他事项
联系电话：0592-5760257
联系传真：0592-5760257
邮箱地址：dnake@dnake.com
联系人：林丽梅、胡传盛
联系地址：中国（福建）自由贸易试验区厦门片区海景北二路 8 号七楼证券
事务部。（信封请注明“股东会”字样）
邮政编码：361000
会场办理签到手续。
十天前书面提交到公司董事会。
六、备查文件
特此公告。
厦门狄耐克智能科技股份有限公司
董 事 会
二〇二六年五月九日
附件：
附件 1、《参加网络投票的具体操作流程》
附件 2、《2026 年第一次临时股东会授权委托书》
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
耐投票”。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥
有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票
数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可
以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
①选举非独立董事（如提案编码表的提案 1.00，采用等额选举，应选人数为
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3，股东可以将
所拥有的选举票数在 3 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其
拥有的选举票数。
②选举独立董事（如提案编码表的提案 2.00，采用等额选举，应选人数为 3
位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3，股东可以将
所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥
有的选举票数。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证
操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服
务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn
规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
厦门狄耐克智能科技股份有限公司
致：厦门狄耐克智能科技股份有限公司
兹委托 先生（女士）代表本人/本单位出席厦门狄耐克智能科
技股份有限公司于 2026 年 05 月 25 日召开的 2026 年第一次临时股东会，对以下
提案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指
示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。
备注 投票的
提案
提案名称 该列打勾的栏 选举票数
编码
目可以投票 （股）
累积投票提案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）
《关于公司董事会换届暨选举第四届董事会
非独立董事的议案》
选举缪国栋先生为公司第四届董事会非独立
董事
选举庄伟先生为公司第四届董事会非独立董
事
选举李承超先生为公司第四届董事会非独立
董事
《关于公司董事会换届暨选举第四届董事会
独立董事的议案》
选举陈爱华先生为公司第四届董事会独立董
事
选举刘向荣先生为公司第四届董事会独立董
事
委托人姓名或名称（签章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
委托人持股数：
委托人股东账号：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
委托书有效期限：
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