证券代码：002644 证券简称：佛慈制药 公告编号：2026-019
兰州佛慈制药股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
一、会议召开情况和出席情况
（1）会议召集人：公司董事会；
（2）会议主持人：董事长单小东先生；
（3）现场会议召开时间：2026 年 5 月 8 日（星期五）14：00
（4）现场会议召开地点：甘肃省兰州市兰州新区华山路 2289 号公司五楼会
议室；
（5）会议召开方式：本次会议采用现场投票与网络投票表决相结合方式；
（6）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2026 年 5 月 8 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2026 年 5 月 8 日上午 9:15 至下午
（7）本次股东会的召集、召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》
的规定。
（1）出席本次股东会的股东及股东代表共 190 人，代表股份 318,257,199
股，占公司有表决权股份总数的 62.3231%。其中，出席现场会议的股东及股东
代表共 2 人，代表股份 314,713,776 股，占公司有表决权总股份的 61.6292%；通
过网络投票的股东及股东代表共 188 人，代表股份 3,543,423 股，占公司有表决
权总股份的 0.6939%；
中小股东出席情况：通过现场和网络投票的中小投资者共 189 人，代表股份
（2）公司董事以及高级管理人员、见证律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会按照会议议程，采用记名方式现场投票和网络投票进行表决，审
议通过了以下议案：
总表决情况：同意 316,782,926 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 99.5368%；反对 1,434,250 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：同意 2,069,250 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 58.3953%；反对 1,434,250 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 40.4753%；弃权 40,023 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 1.1295%。
总表决情况：同意 316,780,426 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 99.5360%；反对 1,420,150 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：同意 2,066,750 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 58.3247%；反对 1,420,150 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 40.0773%；弃权 56,623 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 1.5979%。
总表决情况：同意 316,907,826 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 99.5760%；反对 1,305,750 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：同意 2,194,150 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 61.9200%；反对 1,305,750 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 36.8489%；弃权 43,623 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 1.2311%。
总表决情况：同意 316,899,826 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 99.5735%；反对 1,299,650 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：同意 2,186,150 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 61.6943%；反对 1,299,650 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 36.6768%；弃权 57,723 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 1.6290%。
总表决情况：同意 316,886,226 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 99.5692%；反对 1,314,250 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：同意 2,172,550 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 61.3105%；反对 1,314,250 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 37.0888%；弃权 56,723 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 1.6008%。
关联股东兰州佛慈医药产业发展集团有限公司对该议案回避表决。
总表决情况：同意 2,051,650 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 70,823 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.9987%。
中小股东总表决情况：同意 2,051,650 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 57.8986%；反对 1,421,050 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 40.1027%；弃权 70,823 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 1.9987%。
总表决情况：同意 316,766,126 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 99.5315%；反对 1,434,250 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：同意 2,052,450 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 57.9212%；反对 1,434,250 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 40.4753%；弃权 56,823 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 1.6036%。
总表决情况：同意 316,733,626 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 99.5213%；反对 1,463,450 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：同意 2,019,950 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 57.0040%；反对 1,463,450 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 41.2993%；弃权 60,123 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 1.6967%。
总表决情况：同意 316,779,526 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 99.5357%；反对 1,434,850 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：同意 2,065,850 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 58.2993%；反对 1,434,850 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 40.4922%；弃权 42,823 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 1.2085%。
总表决情况：同意 316,775,826 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 99.5345%；反对 1,422,650 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：同意 2,062,150 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 58.1949%；反对 1,422,650 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 40.1479%；弃权 58,723 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 1.6572%。
总表决情况：同意 316,779,026 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 99.5355%；反对 1,435,350 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：同意 2,065,350 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 58.2852%；反对 1,435,350 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 40.5063%；弃权 42,823 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 1.2085%。
案》
总表决情况：同意 316,717,226 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 99.5161%；反对 1,464,250 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：同意 2,003,550 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 56.5412%；反对 1,464,250 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 41.3219%；弃权 75,723 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 2.1369%。
总表决情况：同意 316,725,149 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 99.5186%；反对 1,496,850 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：同意 2,011,473 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 56.7648%；反对 1,496,850 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 42.2419%；弃权 35,200 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 0.9934%。
本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会所有股东所持有效表决权股
份总数的三分之二以上审议通过。
上述议案经公司第八届董事会第十四次会议审议通过，议案内容详见 2026
年 4 月 9 日的《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、独立董事述职情况
公司独立董事贾洪文先生、李志刚先生、胡花芸女士分别向本次股东会作了
（www.cninfo.com.cn）。
四、律师见证情况
本次股东会由甘肃金城律师事务所律师见证并出具了《法律意见书》。该所
及见证律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员
资格、表决程序及表决结果等相关事项符合《公司法》《证券法》《股东会规则》
等相关法律、法规、规章、规范性文件、交易所规则的有关规定，符合《公司章
程》的规定，公司本次股东会决议合法、有效。
特此公告。
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