北京市天元律师事务所
关于北京千方科技股份有限公司
京天股字（2026）第 206 号
致：北京千方科技股份有限公司
北京千方科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度股东会（以下简
称“本次股东会”）采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，现场会议于 2026
年 5 月 8 日在北京市海淀区东北旺西路 8 号中关村软件园 27 号院千方大厦 B 座
指派本所律师参加本次股东会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》、
《中
华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》（以下
简称“《股东会规则》”）以及《北京千方科技股份有限公司章程》
（以下简称“《公
司章程》”）等有关规定，就本次股东会的召集、召开程序、出席现场会议人员的
资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见（以下简称
“本法律意见”）。
为出具本法律意见，本所律师审查了《北京千方科技股份有限公司第六届董
《北京千方科技股份有限公司关于召开 2025 年度股
事会第十五次会议决议公告》
东会的通知》（以下简称“《召开股东会通知》”），以及本所律师认为必要的其他
文件和资料，同时审查了出席现场会议股东的身份和资格、见证了本次股东会的
召开，并参与了本次股东会议案表决票的现场监票计票工作。
本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》
和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见出具日以
前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用
原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，
所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并承担相应法律责任。
本所及经办律师同意将本法律意见作为本次股东会公告的法定文件，随同其
他公告文件一并提交深圳证券交易所（以下简称“深交所”）予以审核公告，并
依法对出具的法律意见承担责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司
提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
公司第六届董事会于 2026 年 4 月 16 日召开第十五次会议做出决议召集本次
股东会，并于 2026 年 4 月 18 日通过指定信息披露媒体发出了《召开股东会通知》。
该《召开股东会通知》中载明了召开本次股东会的时间、地点、审议事项、投票
方式和出席会议对象等内容。
本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东会现场会
议于 2026 年 5 月 8 日 15:00 在北京市海淀区东北旺西路８号中关村软件园 27 号
院千方大厦 B 座 1 层会议室召开，由董事长夏曙东先生主持，完成了全部会议
议程。本次股东会网络投票通过深交所股东会网络投票系统进行，通过深交所交
易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5 月 8 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和
日 9:15 至 15:00 的任意时间。
本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东
会规则》和《公司章程》的规定。
二、出席本次股东会人员资格、召集人资格
（一）出席本次股东会的人员资格
出席公司本次股东会的公司股东及股东代理人（包括网络投票方式）共计
其中：
股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料，出席本次股东会现场会议的股东
及股东代表（含股东代理人）共计 5 人，共计持有公司有表决权股份 345,608,318
股，占公司股份总数的 21.8713%。
网络投票的股东共计 498 人，共计持有公司有表决权股份 44,627,434 股，占公司
股份总数的 2.8242%。
公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东（或
股东代理人）以外的其他股东（或股东代理人）（以下简称“中小投资者”）499
人，代表公司有表决权股份 44,905,934 股，占公司股份总数的 2.8418%。
除上述公司股东及股东代理人外，公司部分董事、董事会秘书、本所律师及
部分高级管理人员出席或列席了会议。
（二）本次股东会的召集人
本次股东会的召集人为公司董事会。
网络投票股东资格在其进行网络投票时，由证券交易所系统进行认证。
经核查，本所律师认为，本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格均合
法有效。
三、本次股东会的表决程序、表决结果
经查验，本次股东会所表决的事项均已在《召开股东会通知》中列明。
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，对列入议程的议案
进行了审议和表决，未以任何理由搁置或者不予表决。
本次股东会所审议事项的现场表决投票，由股东代表及本所律师共同进行计
票、监票。本次股东会的网络投票情况，以深圳证券信息有限公司向公司提供的
投票统计结果为准。
经合并网络投票及现场表决结果，本次股东会审议议案表决结果如下：
表决情况：同意 386,030,976 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总
数的 98.9225%；反对 3,779,605 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数
的 0.9685%；弃权 425,171 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
其中，中小投资者投票情况为：同意 40,701,158 股，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的 90.6365%；反对 3,779,605 股，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的 8.4167%；弃权 425,171 股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的 0.9468%。
表决结果：通过。
表决情况：同意 386,101,379 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总
数的 98.9405%；反对 2,890,102 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数
的 0.7406%；弃权 1,244,271 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
其中，中小投资者投票情况为：同意 40,771,561 股，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的 90.7933%；反对 2,890,102 股，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的 6.4359%；弃权 1,244,271 股，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的 2.7708%。
表决结果：通过。
表决情况：同意 386,112,979 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总
数的 98.9435%；反对 2,889,802 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数
的 0.7405%；弃权 1,232,971 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
其中，中小投资者投票情况为：同意 40,783,161 股，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的 90.8191%；反对 2,889,802 股，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的 6.4352%；弃权 1,232,971 股，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的 2.7457%。
表决结果：通过。
表决情况：同意 386,248,647 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总
数的 98.9783%；反对 3,701,705 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数
的 0.9486%；弃权 285,400 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
其中，中小投资者投票情况为：同意 40,918,829 股，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的 91.1212%；反对 3,701,705 股，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的 8.2432%；弃权 285,400 股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的 0.6356%。
表决结果：通过。
表决情况：同意 386,097,050 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总
数的 98.9394%；反对 2,928,502 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数
的 0.7504%；弃权 1,210,200 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
其中，中小投资者投票情况为：同意 40,767,232 股，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的 90.7836%；反对 2,928,502 股，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的 6.5214%；弃权 1,210,200 股，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的 2.6950%。
表决结果：通过。
表决情况：同意 386,031,450 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总
数的 98.9226%；反对 2,981,702 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数
的 0.7641%；弃权 1,222,600 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
其中，中小投资者投票情况为：同意 40,701,632 股，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的 90.6375%；反对 2,981,702 股，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的 6.6399%；弃权 1,222,600 股，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的 2.7226%。
表决结果：通过。
本议案涉及关联交易，关联股东夏曙东、北京千方集团有限公司、夏曙锋、
孙大勇回避表决。
表决情况：同意 40,735,332 股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总
数的 90.7126%；反对 3,834,902 股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总
数的 8.5399%；弃权 335,700 股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数
的 0.7476%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 40,735,332 股，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的 90.7126%；反对 3,834,902 股，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的 8.5399%；弃权 335,700 股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的 0.7476%。
表决结果：通过。
本议案涉及关联交易，关联股东杭州灏月企业管理有限公司回避表决。
表决情况：同意 386,203,350 股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份
总数的 98.9667%；反对 3,087,902 股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份
总数的 0.7913%；弃权 944,500 股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总
数的 0.2420%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 40,873,532 股，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的 91.0203%；反对 3,087,902 股，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的 6.8764%；弃权 944,500 股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的 2.1033%。
表决结果：通过。
表决情况：同意 385,066,371 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总
数的 98.6753%；反对 4,814,310 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数
的 1.2337%；弃权 355,071 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
其中，中小投资者投票情况为：同意 39,736,553 股，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的 88.4884%；反对 4,814,310 股，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的 10.7209%；弃权 355,071 股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的 0.7907%。
表决结果：通过。
表决情况：同意 387,061,847 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总
数的 99.1867%；反对 2,909,605 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数
的 0.7456%；弃权 264,300 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
其中，中小投资者投票情况为：同意 41,732,029 股，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的 92.9321%；反对 2,909,605 股，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的 6.4793%；弃权 264,300 股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的 0.5886%。
表决结果：通过。
表决情况：同意 386,985,147 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总
数的 99.1670%；反对 2,965,205 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数
的 0.7598%；弃权 285,400 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
其中，中小投资者投票情况为：同意 41,655,329 股，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的 92.7613%；反对 2,965,205 股，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的 6.6031%；弃权 285,400 股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的 0.6356%。
表决结果：通过。
表决情况：同意 382,504,245 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总
数的 98.0188%；反对 7,450,307 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数
的 1.9092%；弃权 281,200 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
其中，中小投资者投票情况为：同意 37,174,427 股，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的 82.7829%；反对 7,450,307 股，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的 16.5909%；弃权 281,200 股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的 0.6262%。
表决结果：通过。
表决情况：同意 387,044,047 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总
数的 99.1821%；反对 3,068,305 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数
的 0.7863%；弃权 123,400 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
其中，中小投资者投票情况为：同意 41,714,229 股，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的 92.8925%；反对 3,068,305 股，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的 6.8327%；弃权 123,400 股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的 0.2748%。
表决结果：通过。
本所律师认为，本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法
规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资
格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《北京市天元律师事务所关于北京千方科技股份有限公司 2025
年度股东会的法律意见》之签字盖章页）
北京市天元律师事务所（盖章）
负责人：_______________
朱小辉
经办律师（签字）： ______________
______________
本所地址：中国北京市西城区金融大街 35 号
国际企业大厦 A 座 509 单元，邮编：100033
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