证券代码：603683 证券简称：晶华新材 公告编号：2026-035
上海晶华胶粘新材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026 年 5 月 8 日
(二) 股东会召开的地点：江苏省张家港市扬子江国际化学工业园东海路 6 号
行政楼三楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 34.69
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由董事会召集，公司董事长周晓南先生主持会议。本次股东会所采
用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，本次会议的召集、召开以及
表决方式和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
方式列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 100,311,628 99.9370 29,900 0.0297 33,300 0.0333
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 100,310,628 99.9360 30,900 0.0307 33,300 0.0333
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 100,309,428 99.9348 32,100 0.0319 33,300 0.0333
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 100,308,428 99.9338 33,100 0.0329 33,300 0.0333
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 100,309,428 99.9348 32,100 0.0319 33,300 0.0333
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 100,306,828 99.9322 34,700 0.0345 33,300 0.0333
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 100,311,628 99.9370 29,900 0.0297 33,300 0.0333
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 100,311,628 99.9370 29,900 0.0297 33,300 0.0333
票相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 100,310,628 99.9360 30,900 0.0307 33,300 0.0333
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
润分配方案的议案》
会计师事务所(特殊 9,540,548 99.3191 32,100 0.3341 33,300 0.3468
普通合伙)的议案》
情况以及 2026 年度
薪酬方案的议案》
度对外提供担保的 9,537,948 99.2921 34,700 0.3612 33,300 0.3467
议案》
展外汇衍生品交易 9,542,748 99.3420 29,900 0.3112 33,300 0.3468
业务的议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
表所持有效表决权的三分之二以上通过；其余议案均为普通决议事项，已获得出
席会议的股东或股东代表所持有效表决股份总数的 1/2 以上通过；
《关于确认公司
三、 律师见证情况
(一) 本次股东会见证的律师事务所：上海东方华银律师事务所
律师：叶菲、毛一伦
(二) 律师见证结论意见：
综上所述，本所律师认为，贵司 2025 年年度股东会的召集和召开程序、出
席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规和《公司章程》的规定，
本次股东会通过的决议均合法有效。
特此公告。
上海晶华胶粘新材料股份有限公司董事会
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