证券代码：002534 证券简称：西子洁能 编号：2026－036
西子清洁能源装备制造股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
一、会议召开情况
现场会议召开时间为：2026 年 5 月 8 日（星期五）下午 2:00
网络投票时间：2025年5月8日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5
月 8 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 1:00－3:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5 月 8 日上午 9:15 至下午 3:00
的任意时间。
东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件和《公司
章程》的规定。
二、会议出席情况
参加本次股东会表决的股东及股东代表共 254 人，代表有表决权的股份总
数为 576,872,586 股，占公司股份总数的 69.0092%。公司部分董事、高级管理人
员出席了此次会议，见证律师现场见证了本次会议。
出席现场会议的股东及股东代表 7 人，代表有表决权股份 564,908,929 股，
占公司股份总数的 67.5781%。
通过网络投票的股东 247 人，代表有表决权股份 11,963,657 股，占公司股
份总数的 1.4312%。
参与投票的中小投资者股东 249 人，代表股份 12,178,557 股，占公司有表决
权股份总数的 1.4569%。
三、提案审议情况
经出席会议的股东及股东代理人审议，大会以现场记名投票和网络投票相结
合的方式表决通过了如下提案：
表决结果：同意576,759,786股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数
的99.9804%，反对90,400股，弃权22,400股。提案获通过。
表决结果：同意576,759,786股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数
的99.9804%，反对90,400股，弃权22,400股。提案获通过。
表决结果：同意576,756,786股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数
的99.9799%，反对90,400股，弃权25,400股。提案获通过。
表决结果：同意576,693,886股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数
的99.9690%，反对153,300股，弃权25,400股。提案获通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意11,999,857股，反对153,300股，弃权
表决结果：同意576,576,886股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数
的99.9487%，反对270,400股，弃权25,300股。提案获通过。
表决结果：同意569,139,302股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数
的98.6594%，反对7,707,984股，弃权25,300股。提案获通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意4,445,273股，反对7,707,984股，弃权
表决结果：同意112,491,257股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数
的99.8550%，反对137,400股，弃权25,900股。关联股东西子电梯集团有限公司、
金润（香港）有限公司、王水福、王克飞已回避。提案获通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意12,015,257股，反对137,400股，弃权
表决结果：同意576,696,686股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数
的99.9695%，反对149,500股，弃权26,400股。提案获通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意12,002,657股，反对149,500股，弃权
酬方案的提案》；
表决结果：同意573,788,086股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数
的99.9679%，反对156,900股，弃权27,600股。关联股东王克飞已回避。提案获通
过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意11,994,057股，反对156,900股，弃权
案》；
表决结果：同意575,937,686股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数
的99.8379%，反对156,900股，弃权778,000股。提案获通过。
表决结果：同意573,788,186股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数
的99.9679%，反对159,100股，弃权25,300股。关联股东王克飞已回避。提案获通
过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意11,994,157股，反对159,100股，弃权
表决结果：同意576,709,286股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数
的99.9717%，反对137,400股，弃权25,900股。提案获通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意12,015,257股，反对137,400股，弃权
根据《公司章程》《股东会议事规则》规定，上述第十二项提案属于特别决
议事项，已经公司出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数
的三分之二以上审议通过；其余提案属于普通决议事项，已经公司出席股东会的
股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的二分之一以上审议通过。
四、律师见证情况
浙江金道律师事务所律师出席本次股东会并发表如下法律意见：“西子洁能
本次股东会的召集及召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、
《股东会规则》和《公司章程》的规定；现场出席本次股东会的人员资格和召集
人资格合法、有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。”
五、备查文件
特此公告。
西子清洁能源装备制造股份有限公司
董事会
二〇二六年五月八日
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