证券代码：000637 证券简称：茂化实华 公告编号：2026-023
茂名石化实华股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次股东会无变更、取消议案的情况，无否决议案的情况，无新
议案提交表决，不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
（一）会议的通知情况：茂名石化实华股份有限公司（以
下简称“公司”）于 2026 年 4 月 18 日在《证券时报》和巨
潮资讯网刊登了《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会
的通知》（公告编号：2026-009）。
（二）会议时间
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的起止日
期 和 时 间 ： 2026 年 5 月 8 日 9:15-9:25 ； 9:30—11:30 和
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的
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起止日期和时间：2026 年 5 月 8 日 9:15—15:00 期间的任意
时间。
（三）现场会议地点：广东省茂名市官渡路 162 号公司
七楼会议室
（四）召集人：公司董事会
（五）会议召开方式：现场表决和网络投票相结合
（六）主持人：公司副董事长许军先生
本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门
规章、规则和公司章程的有关规定。
二、会议的出席情况
股东出席的总体情况：
通 过 现 场 和 网 络 投 票 的 股 东 115 人 ， 代 表 股 份
其中：
股东人数 代表股份数 占总股份
现场投票 3 236,065,276 股 45.4081%
网络投票 112 1,399,889 股 0.2693%
中小股东出席的总体情况：
通 过现 场和 网 络投 票 的中 小股 东 113 人 ， 代表 股份
其中：
中小股东人数 代表股份数 占总股份
现场投票 1 4,489,930 股 0.8637%
网络投票 112 1,399,889 股 0.2693%
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公司部分董事出席本次股东会，高级管理人员列席会议。
北京浩天（广州）律师事务所出席本次股东会进行见证，并
出具法律意见书。
三、议案审议表决情况
（一）议案的表决方式：本次股东会对列入会议通知中
的议案采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。
（二）议案的表决结果
议案 1.00《关于补选张保民先生为公司第十三届董事会
独立董事的议案》
总表决情况：
同意 237,177,365 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 99.8788%；反对 273,300 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.1151%；弃权 14,500 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0061%。
中小股东总表决情况：
同意 5,602,019 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 95.1136%；反对 273,300 股，占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 4.6402%；弃权 14,500
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.2462%。
表决结果：通过。
四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京浩天（广州）律师事务所
（二）律师姓名：闫哲、林沁敏
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（三）结论性意见：
本所律师认为，公司本次股东会召集和召开程序、出席
会议人员资格、会议表决程序及表决结果均符合《公司法》
《证券法》《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文
件和《公司章程》《股东会议事规则》的相关规定，合法有
效。
五、备查文件
（一）经与会董事、董事会秘书和记录人签字确认并加
盖董事会印章的公司 2026 年第一次临时股东会决议；
（二）北京浩天（广州）律师事务所《关于茂名石化实
华股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书》。
特此公告。
茂名石化实华股份有限公司董事会
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