证券代码：000655 证券简称：金岭矿业 公告编号：2026-018
山东金岭矿业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
一、会议召开情况
（1）现场会议召开时间：2026 年 5 月 8 日 14:30；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的
具体时间为 2026 年 5 月 8 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月
和公司章程的规定。
二、会议出席情况
出席本次股东会的股东及股东授权委托代表共 180 人，代表股份
席 本次 现场 会 议的 股 东及 股东 授 权委 托 代表 共 1 人 ，代 表股 份
投票方式出席会议的股东共 179 人，代表股份 16,812,183 股，占公
司有表决权股份总数的 2.8240％。本次会议中小股东（指除公司董
事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外
的其他股东）出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东共计
公司董事、高级管理人员及见证律师以现场或视频方式出席或列
席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
（一）本次股东会采取现场表决和网络投票相结合的方式。
（二）表决情况：
同意 364,277,028 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的
反对 205,900 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的
弃权 69,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议所有股东所持有效表决权的 0.0190％。
其中，中小股东表决情况为：同意 16,536,883 股，占出席会议
中小股东所持有效表决权的 98.3625％；反对 205,900 股，占出席会
议中小股东所持有效表决权的 1.2247％；弃权 69,400 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权的
表决结果：通过。
同意 364,275,328 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的
反对 207,600 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的
弃权 69,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议所有股东所持有效表决权的 0.0190％。
其中，中小股东表决情况为：同意 16,535,183 股，占出席会议
中小股东所持有效表决权的 98.3524％；反对 207,600 股，占出席会
议中小股东所持有效表决权的 1.2348％；弃权 69,400 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权的
表决结果：通过。
同意 364,295,228 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的
反对 186,700 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的
弃权 70,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议所有股东所持有效表决权的 0.0193％。
其中，中小股东表决情况为：同意 16,555,083 股，占出席会议
中小股东所持有效表决权的 98.4708％；反对 186,700 股，占出席会
议中小股东所持有效表决权的 1.1105％；弃权 70,400 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权的
表决结果：通过。
同意 364,298,628 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的
反对 184,300 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的
弃权 69,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议所有股东所持有效表决权的 0.0190％。
其中，中小股东表决情况为：同意 16,558,483 股，占出席会议
中小股东所持有效表决权的 98.4910％；反对 184,300 股，占出席会
议中小股东所持有效表决权的 1.0962％；弃权 69,400 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权的
表决结果：通过。
同意 364,292,828 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的
反对 189,100 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的
弃权 70,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议所有股东所持有效表决权的 0.0193％。
其中，中小股东表决情况为：同意 16,552,683 股，占出席会议
中小股东所持有效表决权的 98.4565％；反对 189,100 股，占出席会
议中小股东所持有效表决权的 1.1248％；弃权 70,400 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权的
表决结果：通过。
的关联交易议案
该议案属于关联交易，关联方为山东钢铁集团有限公司，关联关
系为公司控股股东，所持表决权股份数量为 347,740,145 股。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，关联方山东钢铁集
团有限公司回避表决，出席股东会的非关联股东对该议案进行表决。
同意 16,529,383 股，占出席会议非关联股东所持有效表决权的
反对 212,700 股，占出席会议非关联股东所持有效表决权的
弃权 70,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议非关联股东所持有效表决权的 0.4170％。
其中，中小股东表决情况为：同意 16,529,383 股，占出席会议
中小股东所持有效表决权的 98.3179％；反对 212,700 股，占出席会
议中小股东所持有效表决权的 1.2652％；弃权 70,100 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权的
表决结果：通过。
同意 364,247,828 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的
反对 226,000 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的
弃权 78,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议所有股东所持有效表决权的 0.0215％。
其中，中小股东表决情况为：同意 16,507,683 股，占出席会议
中小股东所持有效表决权的 98.1888％；反对 226,000 股，占出席会
议中小股东所持有效表决权的 1.3443％；弃权 78,500 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权的
表决结果：通过。
同意 364,244,228 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的
反对 227,300 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的
弃权 80,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议所有股东所持有效表决权的 0.0222％。
其中，中小股东表决情况为：同意 16,504,083 股，占出席会议
中小股东所持有效表决权的 98.1674％；反对 227,300 股，占出席会
议中小股东所持有效表决权的 1.3520％；弃权 80,800 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权的
表决结果：通过。
该议案属于关联交易，关联方为山东钢铁集团有限公司，关联关
系为公司控股股东，所持表决权股份数量为 347,740,145 股。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，关联方山东钢铁集
团有限公司回避表决，出席股东会的非关联股东对该议案进行表决。
同意 16,529,683 股，占出席会议非关联股东所持有效表决权的
反对 211,700 股，占出席会议非关联股东所持有效表决权的
弃权 70,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议非关联股东所持有效表决权的 0.4211％。
其中，中小股东表决情况为：同意 16,529,683 股，占出席会议
中小股东所持有效表决权的 98.3197％；反对 211,700 股，占出席会
议中小股东所持有效表决权的 1.2592％；弃权 70,800 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权的
表决结果：通过。
四、律师出具的法律意见
人及出席会议人员的资格、表决程序及表决结果均符合有关法律、行
政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法、有效。
五、备查文件
议；
特此公告。
山东金岭矿业股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
