证券代码：002664 证券简称：信质集团 公告编号：2026-029
信质集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
票的具体时间为2026年5月8日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网系统进行网络投票的具体时间为2026年5月8日9:15-15:00。
公司九号楼会议室。
规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和《信质集团股份有限公司章程》的有关规定。
（1）股东总体出席情况
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共263人，代表有
表决权的股份数为211,555,671股，占公司有表决权股份总数的51.8265%。
出席本次会议的中小股东及股东代理人共253人，代表有表决权的股份数为
（2）股东现场出席情况
参加本次股东会现场会议的股东及股东代理人共9人，代表有表决权的股份数为
（3）股东网络投票情况
通过网络投票表决的股东及股东代理人共254人，代表有表决权的股份数为
通过网络投票表决的中小股东及股东代理人共253人，代表有表决权的股份数为
（4）公司部分董事出席了会议，公司部分高级管理人员列席了会议，律师列席
了会议。
二、提案审议表决情况
本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了如下决议：
表 决 情 况 ： 同 意 211,430,971 股 ， 占 出席 本 次股 东 会 有效 表 决权 股 份总 数 的
的0.0223%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意2,556,371股，占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的95.3489%；反对77,500股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的2.8906%；弃权47,200股（其中，因未投票默认弃权300股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7605%。
表决结果：通过。
表 决 情 况 ： 同 意 211,405,771 股 ， 占 出席 本 次股 东 会 有效 表 决权 股 份总 数 的
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意2,531,171股，占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的94.4090%；反对91,300股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的3.4054%；弃权58,600股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.1857%。
表决结果：通过。
表 决 情况 ： 同 意 211,411,871 股 ， 占 出 席本 次 股 东 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
数的0.0299%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意2,537,271股，占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的94.6365%；反对80,600股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的3.0063%；弃权63,200股（其中，因未投票默认弃权3,200
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.3573%。
表决结果：通过。
表 决 情 况 ： 同 意 211,414,471 股 ， 占 出席 本 次股 东 会 有效 表 决权 股 份总 数 的
数的0.0286%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意2,539,871股，占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的94.7334%；反对80,600股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的3.0063%；弃权60,600股（其中，因未投票默认弃权2,000
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.2603%。
表决结果：通过。
表 决 情 况 ： 同 意 211,414,471 股 ， 占 出席 本 次股 东 会 有效 表 决权 股 份总 数 的
数的0.0286%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意2,539,871股，占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的94.7334%；反对80,800股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的3.0137%；弃权60,400股（其中，因未投票默认弃权2,000
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.2528%。
表决结果：通过。
公司独立董事在本次股东会上就2025年度履职情况进行了述职。
表 决 情 况 ： 同 意 211,427,671 股 ， 占 出席 本 次股 东 会 有效 表 决权 股 份总 数 的
的0.0223%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意2,553,071股，占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的95.2258%；反对80,800股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的3.0137%；弃权47,200股（其中，因未投票默认弃权300股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7605%。
表决结果：通过。
表 决 情 况 ： 同 意 211,290,271 股 ， 占 出席 本 次股 东 会 有效 表 决权 股 份总 数 的
的0.0223%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意2,415,671股，占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的90.1010%；反对218,200股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的8.1385%；弃权47,200股（其中，因未投票默认弃权300股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7605%。
表决结果：通过。
表决情况：同意92,713,571股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6909%；
反对208,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2242%；弃权79,000股（其
中，因未投票默认弃权300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0849%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意2,393,571股，占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的89.2767%；反对208,500股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的7.7767%；弃权79,000股（其中，因未投票默认弃权300股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.9466%。
本议案关联股东已回避表决。
表决结果：该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
表 决 情 况： 同 意 210,815,571 股 ，占 出席 本 次 股东 会有 效 表决 权股 份 总 数 的
的0.0227%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意1,940,971股，占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的72.3954%；反对692,000股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的25.8106%；弃权48,100股（其中，因未投票默认弃权300
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7941%。
表决结果：通过。
表决情况：同意3,251,571股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的95.8580%；
反对92,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.7240%；弃权48,100股（其
中，因未投票默认弃权300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.4180%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意2,540,571股，占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的94.7596%；反对92,400股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的3.4464%；弃权48,100股（其中，因未投票默认弃权300股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7941%。
本议案关联股东已回避表决。
表决结果：通过。
联交易的议案》。
表 决 情 况： 同 意 121,474,971 股 ，占 出席 本 次 股东 会有 效 表决 权股 份 总 数 的
的0.0494%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意2,404,371股，占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的89.6795%；反对216,500股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的8.0751%；弃权60,200股（其中，因未投票默认弃权300股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.2454%。
本议案关联股东已回避表决。
表决结果：通过。
表 决 情 况 ： 同 意 211,275,271 股 ， 占 出席 本 次股 东 会 有效 表 决权 股 份总 数 的
的0.0301%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意2,400,671股，占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的89.5415%；反对216,700股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的8.0826%；弃权63,700股（其中，因未投票默认弃权300股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.3759%。
表决结果：通过。
表 决 情 况 ： 同 意 211,398,671 股 ， 占 出席 本 次股 东 会 有效 表 决权 股 份总 数 的
数的0.0295%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意2,524,071股，占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的94.1441%；反对94,500股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的3.5247%；弃权62,500股（其中，因未投票默认弃权1,500
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.3312%。
表决结果：通过。
表决情况：同意92,711,671股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8273%；
反对110,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1186%；弃权50,300股（其
中，因未投票默认弃权300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0542%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意2,520,671股，占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的94.0173%；反对110,100股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的4.1066%；弃权50,300股（其中，因未投票默认弃权300股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8761%。
本议案关联股东已回避表决。
表决结果：通过。
三、见证律师出具的法律意见
北京德恒律师事务所就本次股东会出具了法律意见书，认为：公司本次会议的召
集、召开程序、现场出席本次会议 的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次
会议的提案以及表决程序、表决 结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》
等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法
有效。
四、备查文件
见。
特此公告。
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