上海市锦天城（深圳）律师事务所
关于利民控股集团股份有限公司
法律意见书
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锦天城律师事务所 法律意见
书
上海市锦天城（深圳）律师事务所
关于利民控股集团股份有限公司
法律意见书
致：利民控股集团股份有限公司
上海市锦天城（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）接受利民控股集团
股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开 2025 年度股东会（以下
简称“本次股东会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称
“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性
文件以及《利民控股集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的
有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务
管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行
了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东会所涉及的相关事项
进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具本法律意见书所需的相关文件、
资料，并参加了本次股东会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事实真实、
准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。
本所同意将本法律意见书与本次股东会的决议一并进行公告，并依法对发表
的法律意见承担相应法律责任。
鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师
行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
一、 本次股东会召集人资格及召集、召开的程序
（一）本次股东会的召集
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经核查，公司本次股东会由公司董事会召集。2026 年 4 月 16 日，公司召开
第六届董事会第十二次会议，决议召集本次股东会。
公 司 已 于 2026 年 4 月 17 日 在 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上发出了《利民控股集团股份有限公司关于召开
期和时间（包括现场会议日期、时间和网络投票日期、时间）、召开方式（现场
投票与网络投票相结合）、股权登记日、出席对象、会议地点、会议主持人、会
议审议事项、现场会议登记方法、参加网络投票的具体操作流程、会议联系人及
联系方式。其中，公告刊登的日期距本次股东会的召开日期已超过 20 日。
（二）本次股东会的召开
本次股东会现场会议于 2026 年 5 月 8 日 14:30 在江苏省新沂经济开发区经
九路 69 号公司子公司利民化学有限责任公司行政楼 4 楼电教室如期召开，由公
司董事长李新生主持。
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东会通过深
圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5 月 8 日 9:15－9:25，
间为 2026 年 5 月 8 日 9:15－15:00 期间的任意时间。
本所律师审核后认为，本次股东会召集人资格合法、有效，本次股东会召
集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和
其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、 本次股东会出席、列席人员的资格
（一）出席会议的股东及股东代理人
经 核 查 ， 出 席 本 次 股 东 会 的 股 东 及 股 东 代 理 人 共 491 人 ， 代 表 股 份
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经核查出席本次股东会的股东、股东代理人的身份证明、授权委托书及股东
登记的相关材料，出席本次股东会现场会议的股东及股东代表共 13 人，均为截
至 2026 年 4 月 30 日下午 15:00 收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的公司股东，该等股东持有公司股份 114,863,161 股，占公司有表
决权股份总数的 24.3548%。
经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出
席会议的资格均合法有效。
根据网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东会
通过网络投票系统进行有效表决的股东共计 478 人，代表股份 7,219,656 股，占
公司有表决权股份总数的 1.5308%。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳
证券信息有限公司验证其身份。
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计 484 人，代表股份 7,357,656
股，占公司有表决权股份总数的 1.5601%。
（二）出席、列席会议的其他人员
经本所律师验证，出席及列席本次股东会的其他人员为公司部分董事和高级
管理人员，其出席及列席会议的资格均合法有效。
本所律师审核后认为，公司本次股东会出席及列席人员资格符合《公司法》
《上市公司股东会规则》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
三、 本次股东会审议的议案
经本所律师审核，公司本次股东会审议的议案属于公司股东会的职权范围，
并且与召开本次股东会的通知公告中所列明的审议事项相一致；本次股东会现
场会议未发生对通知的议案进行修改的情形。
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四、 本次股东会的表决程序及表决结果
本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进行了
审议和表决，未以任何理由搁置或不予表决。现场会议履行了全部议程并以书面
方式进行表决，按《公司章程》规定的程序进行计票和监票；网络投票按照会议
通知确定的时段，通过网络投票系统进行。在现场投票和网络投票全部结束后，
公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。主持人在会议现场宣布了表决
结果，出席现场会议的股东及股东代理人没有对表决结果提出异议。经对现场投
票与网络投票的表决结果合并统计，本次股东会的表决结果如下：
表决结果：同意 121,446,954 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.4792%；反对 536,700 股，弃权 99,163 股。
表决结果：同意 121,447,854 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.4799%；反对 532,700 股，弃权 102,263 股。
表决结果：同意 121,447,054 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.4792%；反对 559,300 股，弃权 76,463 股。
表决结果：同意 121,471,387 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.4992%；反对 535,400 股，弃权 76,030 股。
其中中小投资者表决情况为：同意 6,746,226 股，占出席会议中小投资者有
效表决权股份总数的 91.6899%；反对 535,400 股，弃权 76,030 股。
表决结果：同意 121,447,354 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.4795%；反对 559,700 股，弃权 75,763 股。
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表决结果：同意 121,394,554 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.4362%；反对 615,900 股，弃权 72,363 股。
表决结果：同意 121,323,354 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.3779%；反对 712,200 股，弃权 47,263 股。
表决结果：同意 121,464,054 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.4932%；反对 543,600 股，弃权 75,163 股。
其中中小投资者表决情况为：同意 6,738,893 股，占出席会议中小投资者有
效表决权股份总数的 91.5902%；反对 543,600 股，弃权 75,163 股。
表决结果：同意 121,278,954 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.3415%；反对 736,900 股，弃权 66,963 股。
其中中小投资者表决情况为：同意 6,553,793 股，占出席会议中小投资者有
效表决权股份总数的 89.0745%；反对 736,900 股，弃权 66,963 股。
表决结果：同意 121,141,854 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.2292%；反对 884,300 股，弃权 56,663 股。
其中中小投资者表决情况为：同意 6,416,693 股，占出席会议中小投资者有
效表决权股份总数的 87.2111%；反对 884,300 股，弃权 56,663 股。
案》
表决结果：同意 120,899,454 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.0307%；反对 1,150,400 股，弃权 32,963 股。
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其中中小投资者表决情况为：同意 6,174,293 股，占出席会议中小投资者有
效表决权股份总数的 83.9166%；反对 1,150,400 股，弃权 32,963 股。
以上议案均获得审议通过。
本所律师审核后认为，本次股东会表决程序符合《公司法》《上市公司股
东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规
定，表决结果合法有效。
五、 结论意见
综上所述，本所律师认为，公司 2025 年度股东会的召集和召开程序、召集
人资格、出席及列席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公
司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关
规定，本次股东会的表决结果合法有效。
本法律意见书一式三份，经签字盖章后具有同等法律效力。
（以下无正文）
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（本页无正文，为《上海市锦天城（深圳）律师事务所关于利民控股集团股份有
限公司 2025 年度股东会的法律意见书》之签署页）
上海市锦天城（深圳）律师事务所 经办律师：
莫海洋
负责人： 经办律师：
宋 征 裴斌侠
二〇二六年五月八日
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