证券代码：605366 证券简称：宏柏新材 公告编号：2026-061
江西宏柏新材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026 年 5 月 8 日
(二) 股东会召开的地点：江西省乐平市塔山工业园区宏柏新材应用中心办公
室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 31.0503
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，现场会议由公司董事长纪金树先生主持。会议采用
现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决方式均符
合《公司法》、
《上海证券交易所股票上市规则》、
《上市公司股东会规则》、
《公司
章程》及公司《股东会议事规则》等有关规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 240,748,232 99.9058 174,700 0.0724 52,232 0.0218
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 240,748,232 99.9058 174,700 0.0724 52,232 0.0218
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 240,735,496 99.9005 183,636 0.0762 56,032 0.0233
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 240,744,432 99.9042 174,500 0.0724 56,232 0.0234
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 240,748,232 99.9058 174,700 0.0724 52,232 0.0218
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 240,748,232 99.9058 174,900 0.0725 52,032 0.0217
股东分红回报规划》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 240,748,232 99.9058 174,900 0.0725 52,032 0.0217
员薪酬管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 240,711,396 99.8905 211,736 0.0878 52,032 0.0217
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 2,920,024 90.9780 233,536 7.2761 56,032 1.7459
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 240,744,432 99.9042 174,500 0.0724 56,232 0.0234
《公司章程》相关的工商变更登记等具体事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 240,735,396 99.9005 183,336 0.0760 56,432 0.0235
用途的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 240,735,396 99.9005 183,536 0.0761 56,232 0.0234
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
利润分配方案的议案 25 36 36 32 39
年度审计机构的议案 78 00 90 32 32
全资孙公司提供银行 1,924,979
授信担保的议案
料股份有限公司未来
三年（2026-2028 年） 1,924,979
股东分红回报规划》
的议案
新材料股份有限公司
关于董事、高级管理 1,888,143
人员薪酬管理制度》
的议案
年度薪酬方案的议案 36 36 524 32 40
募投项目产品结构与 88.85 183,5 8.52 56,2 2.61
变更部分募集资金用 79 36 89 32 32
途的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
所持表决权三分之二以上通过；
票情况已进行了单独计票。
三、 律师见证情况
(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
律师：田雅雄、李艳君
(二) 律师见证结论意见：
公司 2025 年年度股东会的召集、召开和表决程序符合《证券法》《公司法》《股
东会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员均具有合法有效的资
格，本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
江西宏柏新材料股份有限公司董事会
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