北京市万商天勤律师事务所
关于
北京雷科防务科技股份有限公司
股东会
之
法律意见书
法律意见书
北京市万商天勤律师事务所
关于北京雷科防务科技股份有限公司
股东会之法律意见书
(2026)万商天勤法意字第 2023 号
致：北京雷科防务科技股份有限公司
北京市万商天勤律师事务所（以下简称“本所”）受北京雷科防务科技股份有
限公司（以下简称“雷科防务”或“公司”）之委托，指派律师（以下简称“本所律
师”）列席雷科防务于 2026 年 5 月 8 日召开的 2025 年年度股东会（以下简称“本
次股东会”），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、
《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》
（以下简称“《股东会规则》”）等中国现行法律、法规和规范性文件以及《北
京雷科防务科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，
就本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序、表决结果等事
项进行见证，并出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师特作如下声明：
项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必需查阅的文件，并对
有关问题进行了必要的核查和验证。对于出具本法律意见书至关重要而又无法得
到独立证据支持的事实，本所律师依赖于有关政府部门、单位或个人的证明、声
明或承诺而作出判断。
行有效的有关法律、法规和规范性文件的规定，发表法律意见。
性文件的理解，就雷科防务本次股东会有关事项发表法律意见，并不对会计、审
计、评估、投资决策等专业事项发表意见。在本法律意见书中涉及审计、评估等
内容时，均为严格按照有关中介机构出具的报告引述，并不意味着本所律师对这
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些内容的真实性和准确性作出任何明示或默示的保证。
席会议人员和召集人的资格、会议的表决程序和表决结果等事项进行核查和见证
后发表法律意见，不对本次会议所审议议案的内容以及在议案中所涉及的事实和
数据的真实性和准确性等问题发表意见。
一并使用及公开披露，并承担相应的法律责任。
本法律意见书不得用于任何其他目的。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，对公司
提供的文件及有关事实进行了核查和验证，对公司本次股东会的相关事宜出具法
律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
（一）本次股东会的召集
会第七次会议审议通过《关于召开公司 2025 年年度股东会的议案》，决定于 2026
年 5 月 8 日召开本次股东会。
（www.cninfo.com.cn）上刊登《北京雷科防务科技股份有限公司关于召开 2025
年年度股东会的通知》（公告编号：2026-018）（以下简称“《通知》”），《通
知》载明了本次股东会的基本情况（含股东会届次、召集人、召开的合法合规性、
召开时间、召开方式、股权登记日、出席对象、现场会议召开地点）、审议事项、
会议登记、参加网络投票的具体操作流程、会议联系人及联系方式等内容。其中，
公告刊登的日期距本次股东会的召开日期已达 20 日。
本所律师认为，公司本次股东会的召集、公告程序符合《公司法》《股东会
规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
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（二）本次股东会的召开
京市海淀区远大南街 6 号院鲁迅文创园 5 号楼公司会议室召开。
交易所互联网投票系统以及 2026 年 5 月 8 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午
了审议。董事会工作人员当场对本次股东会作记录，会议记录由会议主持人及出
席会议的董事、高级管理人员、董事会秘书签名。
本次股东会实际召开的时间、地点和审议事项与《通知》中所告知的时间、
地点和审议事项一致。
本所律师认为，本次股东会的召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法
律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、本次股东会的召集人及出席会议人员的资格
（一）本次股东会的召集人资格
经本所律师核查，本次股东会由公司董事会召集，公司董事会依照《公司章
程》的规定提前公告通知了公司各股东，董事会作为召集人的资格合法有效。
（二）出席本次股东会的人员
出席本次股东会的股东共4,586名，代表有表决权股份97,671,659股，占公
司股份总数的7.4031％。具体情况如下：
现场出席公司本次股东会的股东及股东代理人共8名，代表有表决权股份
本所律师对本次股东会的股东签名册，以及股东代表、股东代理人持有的《授
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权委托书》等证明文件进行了合理查验，确认现场出席公司本次股东会的股东、
股东代表及股东代理人所代理之股东均系截至2026年4月30日下午交易结束后在
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东，具备出席本次
股东会的合法资格。
通过网络投票系统出席本次股东会的股东共4,578名，代表有表决权股份
资格由深圳证券交易所互联网投票系统和交易系统进行验证，本所律师无法对网
络投票股东资格进行核查，在参与网络投票的股东资格符合法律、法规、规范性
文件及《公司章程》规定的前提下，具备出席本次股东会的合法资格。
（三）列席本次股东会的人员
列席本次股东会的人员包括公司董事、高级管理人员及本所律师。
本所律师认为，上述列席本次股东会人员的资格符合法律、法规、规范性文
件及《公司章程》的规定。
三、本次股东会的表决程序和表决结果
（一）本次股东会的表决程序
行表决。出席现场会议的股东、股东代表及股东代理人以记名投票方式对本次股
东会审议事项进行了表决；会议推选 2 名股东代表、本所律师进行计票和监票并
于本次股东会当场公布了表决结果。
统计数据。
（二）本次股东会的表决结果
经查验，本次股东会审议通过如下议案：
提案 1.00 公司 2025 年度董事会工作报告
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总表决情况：
同意 92,661,586 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 94.8705%；
反对 3,885,173 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 3.9778%；弃权
表决权股份总数的 1.1517%。
中小股东总表决情况：
同意 48,362,941 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
的 7.2793%；弃权 1,124,900 股（其中，因未投票默认弃权 25,200 股），占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.1076%。
提案 2.00 公司 2025 年度财务决算报告
总表决情况：
同意 92,609,486 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 94.8172%；
反对 4,085,573 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 4.1830%；弃权
决权股份总数的 0.9999%。
中小股东总表决情况：
同意 48,310,841 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
的 7.6548%；弃权 976,600 股（其中，因未投票默认弃权 28,500 股），占出席
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本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.8298%。
提案 3.00 公司 2025 年年度报告及报告摘要
总表决情况：
同意 92,635,286 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 94.8436%；
反对 4,071,873 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 4.1689%；弃权
决权股份总数的 0.9875%。
中小股东总表决情况：
同意 48,336,641 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
的 7.6291%；弃权 964,500 股（其中，因未投票默认弃权 28,300 股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.8071%。
提案 4.00 公司 2025 年度利润分配预案
总表决情况：
同意 91,975,786 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 94.1683%；
反对 4,633,873 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 4.7443%；弃权
表决权股份总数的 1.0873%。
中小股东总表决情况：
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同意 47,677,141 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
的 8.6821%；弃权 1,062,000 股（其中，因未投票默认弃权 26,200 股），占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.9898%。
提案 5.00 关于确定公司 2026 年授信额度及担保额度的议案
总表决情况：
同意 91,683,186 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 93.8688%；
反对 4,919,673 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 5.0370%；弃权
表决权股份总数的 1.0943%。
中小股东总表决情况：
同意 47,384,541 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
的 9.2175%；弃权 1,068,800 股（其中，因未投票默认弃权 48,000 股），占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.0025%。
提案 6.00 关于董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案
总表决情况：
同意 47,008,741 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 88.0759%；
反对 5,216,273 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 9.7732%；弃权
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表决权股份总数的 2.1509%。
中小股东总表决情况：
同意 47,008,741 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
的 9.7732%；弃权 1,148,000 股（其中，因未投票默认弃权 48,700 股），占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.1509%。
提案 7.00 关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议
案
总表决情况：
同意 91,387,686 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 93.5662%；
反对 5,571,273 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 5.7041%；弃权
决权股份总数的 0.7297%。
中小股东总表决情况：
同意 47,089,041 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 88.2263%；反对 5,571,273 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 10.4384%；弃权 712,700 股（其中，因未投票默认弃权 44,500 股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.3353%。
本所律师认为，本次股东会所审议的事项与公告中所列明的事项相符，不存
在对其他未经公告的临时提案进行审议表决的情形。本次股东会的表决过程、表
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决权的行使及计票、监票的程序符合《公司法》《股东会规则》等现行法律、法
规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会的表决程序和表决结果合法
有效。
四、结论意见
基于上述事实，本所律师认为，雷科防务本次股东会的召集和召开程序符合
《公司法》《股东会规则》等现行法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规
定，出席本次股东会人员的资格和召集人的资格合法有效，本次股东会的表决程
序和表决结果合法有效，本次股东会形成的决议合法有效。
（本页以下无正文，下接签署页）
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（此页无正文，为《北京市万商天勤律师事务所关于北京雷科防务科技股份有限
公司股东会之法律意见书》签字页）
北京市万商天勤律师事务所
负责人：李 宏 律师 经办律师： 孙涛 律师
（签名） （签名）
耿陶 律师
（签名）
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