证券代码：300085 证券简称：银之杰 公告编号：2026-020
深圳市银之杰科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 5 月 8 日上
午 9:15－9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00；
通过互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 5 月 8 日 9:15 至 15:00 期间的
任意时间。
第一会议室。
股份 230,822,591 股，占公司总股本的 32.6648%。其中：出席现场会议的股东及授
权代表 4 人，代表股份 225,513,170 股，占公司有表决权股份总数的 31.9134%；参
加网络投票的股东 569 人，代表股份 5,309,421 股，占公司有表决权股份总数的
出席本次股东会的中小股东（除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以及
公司董事、高级管理人员以外的其他股东）及授权代表共 569 人，代表公司股份
份有限公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议表决情况如下：
（一）审议通过了《2025 年度董事会工作报告》
表决结果：同意 230,495,471 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.8583%；
反对 268,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1162%；弃权 58,920 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0255%。
其中中小股东表决结果：同意 4,982,301 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 93.8389%；反对 268,200 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股
份总数的 5.0514%；弃权 58,920 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
中小股东所持有效表决权股份总数的 1.1097%。
（二）审议通过了《关于 2025 年度不进行利润分配的议案》
表决结果：同意 230,037,206 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.6597%；
反对 672,365 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.2913%；弃权 113,020 股（其中，
因未投票默认弃权 900 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0490%。
其中中小股东表决结果：同意 4,524,036 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 85.2077%；反对 672,365 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股
份总数的 12.6636%；弃权 113,020 股（其中，因未投票默认弃权 900 股），占出席
会议中小股东所持有效表决权股份总数的 2.1287％。
（三）审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
表决结果：同意 230,166,506 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.7158%；
反对 355,100 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1538%；弃权 300,985 股（其中，
因未投票默认弃权 5,500 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.1304%。
其中中小股东表决结果：同意 4,653,336 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 87.6430%；反对 355,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股
份总数的 6.6881%；弃权 300,985 股（其中，因未投票默认弃权 5,500 股），占出席
会议中小股东所持有效表决权股份总数的 5.6689%。
（四）审议通过了《关于向相关业务方申请综合授信额度的议案》
表决结果：同意 230,391,971 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.8134%；
反对 293,800 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1273%；弃权 136,820 股（其中，
因未投票默认弃权 18,500 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0593%。
其中中小股东表决结果：同意 4,878,801 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 91.8895%；反对 293,800 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股
份总数的 5.5336%；弃权 136,820 股（其中，因未投票默认弃权 18,500 股），占出
席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 2.5769%。
（五）审议通过了《关于 2026 年度担保额度预计的议案》
表决结果：同意 230,192,106 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.7269%；
反对 337,800 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1463%；弃权 292,685 股（其中，
因未投票默认弃权 18,500 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.1268%。
其中中小股东表决结果：同意 4,678,936 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 88.1252%；反对 337,800 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股
份总数的 6.3623%；弃权 292,685 股（其中，因未投票默认弃权 18,500 股），占出
席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 5.5126%。
本议案为特别决议议案，已获出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通
过。
（六）审议通过了《关于提请股东会授权董事会全权办理以简易程序向特定对
象发行股票相关事宜的议案》
表决结果：同意 230,065,106 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.6718%；
反对 615,865 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.2668%；弃权 141,620 股（其中，
因未投票默认弃权 20,500 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0614%。
其中中小股东表决结果：同意 4,551,936 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 85.7332%；反对 615,865 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股
份总数的 11.5995%；弃权 141,620 股（其中，因未投票默认弃权 20,500 股），占出
席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 2.6673%。
本议案为特别决议议案，已获出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通
过。
三、律师出具的法律意见
本次股东会经北京中银律师事务所律师现场见证，并出具了法律意见书，本次
会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序、表
决结果符合《公司法》、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的有关规定，本
次会议决议合法有效。
四、备查文件
度股东会召开的法律意见书》。
特此公告。
深圳市银之杰科技股份有限公司董事会
二〇二六年五月八日
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