证券代码：300478 证券简称：杭州高新 公告编号：2026-041
杭州高新材料科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、 会议的召开和出席情况
（一）会议召开情况
杭州高新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年第二次临时
股东会会议通知于 2026 年 4 月 23 日以公告形式发出，本次股东会采取现场投票
和网络投票相结合的方式召开。
券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5 月 8 日上午 9:15
至 2026 年 5 月 8 日下午 15:00 的任意时间；
本次会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
通过现场和网络投票的股东77人，代表股份32,817,265股，占公司有表决权
股份总数的25.9071%。
其中：通过现场投票的股东2人，代表股份27,906,395股，占公司有表决权
股份总数的22.0303%。通过网络投票的股东75人，代表股份4,910,870股，占公
司有表决权股份总数的3.8768%。
通过现场和网络投票的中小股东76人，代表股份8,711,393股，占公司有表
决权股份总数的6.8771%。
其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份3,800,523股，占公司有表决
权股份总数的3.0003%。通过网络投票的中小股东75人，代表股份4,910,870股，
占公司有表决权股份总数的3.8768%。
二、 议案审议表决情况
本次股东会采用现场投票、网络投票相结合的方式表决。经与会股东审议讨
论，审议了以下议案：
总表决情况：同意 8,687,383 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 3,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0379%。
中小股东总表决情况：同意 8,687,383 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 99.7244%；反对 20,710 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.2377%；弃权 3,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0379%。
本议案为特别决议事项，已获得出席股东会的股东（包括股东代理人）所持
有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。关联股东北京巨融伟业能源科技
有限公司（以下简称“巨融伟业”）对此议案回避表决。
本议案（含 10 项子议案）为特别决议事项，已获得出席股东会的股东（包
括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。关联股东巨
融伟业对此议案回避表决。
总表决情况：同意 8,687,383 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 3,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0379%。
中小股东总表决情况：同意 8,687,383 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 99.7244%；反对 20,710 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.2377%；弃权 3,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0379%。
总表决情况：同意 8,687,383 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 3,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0379%。
中小股东总表决情况：同意 8,687,383 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 99.7244%；反对 20,710 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.2377%；弃权 3,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0379%。
总表决情况：同意 8,687,383 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 3,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0379%。
中小股东总表决情况：同意 8,687,383 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 99.7244%；反对 20,710 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.2377%；弃权 3,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0379%。
总表决情况：同意 8,687,383 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 3,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0379%。
中小股东总表决情况：同意 8,687,383 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 99.7244%；反对 20,710 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.2377%；弃权 3,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0379%。
总表决情况：同意 8,687,383 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 3,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0379%。
中小股东总表决情况：同意 8,687,383 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 99.7244%；反对 20,710 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.2377%；弃权 3,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0379%。
总表决情况：同意 8,687,383 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 3,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0379%。
中小股东总表决情况：同意 8,687,383 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 99.7244%；反对 20,710 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.2377%；弃权 3,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0379%。
总表决情况：同意 8,687,383 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 3,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0379%。
中小股东总表决情况：同意 8,687,383 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 99.7244%；反对 20,710 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.2377%；弃权 3,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0379%。
总表决情况：同意 8,687,383 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 3,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0379%。
中小股东总表决情况：同意 8,687,383 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 99.7244%；反对 20,710 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.2377%；弃权 3,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0379%。
总表决情况：同意 8,687,383 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 3,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0379%。
中小股东总表决情况：同意 8,687,383 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 99.7244%；反对 20,710 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.2377%；弃权 3,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0379%。
总表决情况：同意 8,683,583 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 7,100 股（其中，因未投票默认弃权 3,800 股），占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0815%。
中小股东总表决情况：同意 8,683,583 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 99.6808%；反对 20,710 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.2377%；弃权 7,100 股（其中，因未投票默认弃权 3,800 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0815%。
总表决情况：同意 8,687,383 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 3,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0379%。
中小股东总表决情况：同意 8,687,383 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 99.7244%；反对 20,710 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.2377%；弃权 3,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0379%。
本议案为特别决议事项，已获得出席股东会的股东（包括股东代理人）所持
有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。关联股东巨融伟业对此议案回避
表决。
总表决情况：同意 8,687,383 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 3,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0379%。
中小股东总表决情况：同意 8,687,383 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 99.7244%；反对 20,710 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.2377%；弃权 3,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0379%。
本议案为特别决议事项，已获得出席股东会的股东（包括股东代理人）所持
有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。关联股东巨融伟业对此议案回避
表决。
报告的议案》
总表决情况：同意 8,687,383 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 3,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0379%。
中小股东总表决情况：同意 8,687,383 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 99.7244%；反对 20,710 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.2377%；弃权 3,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0379%。
本议案为特别决议事项，已获得出席股东会的股东（包括股东代理人）所持
有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。关联股东巨融伟业对此议案回避
表决。
总表决情况：同意 32,793,255 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 99.9268%；反对 20,710 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0631%；
弃权 3,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0101%。
中小股东总表决情况：同意 8,687,383 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 99.7244%；反对 20,710 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.2377%；弃权 3,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0379%。
本议案为特别决议事项，已获得出席股东会的股东（包括股东代理人）所持
有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
总表决情况：同意 8,687,383 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 3,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0379%。
中小股东总表决情况：同意 8,687,383 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 99.7244%；反对 20,710 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.2377%；弃权 3,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0379%。
本议案为特别决议事项，已获得出席股东会的股东（包括股东代理人）所持
有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。关联股东巨融伟业对此议案回避
表决。
关联交易的议案》
总表决情况：同意 8,687,383 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 3,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0379%。
中小股东总表决情况：同意 8,687,383 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 99.7244%；反对 20,710 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.2377%；弃权 3,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0379%。
本议案为特别决议事项，已获得出席股东会的股东（包括股东代理人）所持
有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。关联股东巨融伟业对此议案回避
表决。
施及相关主体承诺的议案》
总表决情况：同意 8,687,383 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 3,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0379%。
中小股东总表决情况：同意 8,687,383 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 99.7244%；反对 20,710 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.2377%；弃权 3,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0379%。
本议案为特别决议事项，已获得出席股东会的股东（包括股东代理人）所持
有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。关联股东巨融伟业对此议案回避
表决。
议案》
总表决情况：同意 32,793,255 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 99.9268%；反对 20,710 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0631%；
弃权 3,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0101%。
中小股东总表决情况：同意 8,687,383 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 99.7244%；反对 20,710 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.2377%；弃权 3,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0379%。
本议案为特别决议事项，已获得出席股东会的股东（包括股东代理人）所持
有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
向特定对象发行股票相关事宜的议案》
总表决情况：同意 8,687,383 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 3,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0379%。
中小股东总表决情况：同意 8,687,383 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 99.7244%；反对 20,710 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.2377%；弃权 3,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0379%。
本议案为特别决议事项，已获得出席股东会的股东（包括股东代理人）所持
有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。关联股东巨融伟业对此议案回避
表决。
议案》
总表决情况：同意 8,687,383 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 3,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0379%。
中小股东总表决情况：同意 8,687,383 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 99.7244%；反对 20,710 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.2377%；弃权 3,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0379%。
本议案为特别决议事项，已获得出席股东会的股东（包括股东代理人）所持
有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。关联股东巨融伟业对此议案回避
表决。
总表决情况：同意 32,793,255 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 99.9268%；反对 20,710 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0631%；
弃权 3,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0101%。
中小股东总表决情况：同意 8,687,383 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 99.7244%；反对 20,710 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.2377%；弃权 3,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0379%。
总表决情况：同意 32,793,255 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 99.9268%；反对 20,710 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0631%；
弃权 3,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0101%。
中小股东总表决情况：同意 8,687,383 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 99.7244%；反对 20,710 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.2377%；弃权 3,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0379%。
三、 律师出具的法律意见
浙江天册律师事务所律师出席了本次股东会，进行现场见证并出具法律意见
书，认为：公司本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、
会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有
效。
四、 备查文件
次临时股东会的法律意见书》。
特此公告
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