证券代码：600713 证券简称：南京医药 编号：ls2026-057
债券代码：110098 债券简称：南药转债
南京医药集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026 年 5 月 8 日
(二) 股东会召开的地点：南京市雨花台区安德门大街 55 号 2 幢 8 层会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长周建军先生主持。本次股东会的召开
及表决符合《公司法》、
《上市公司股东会规则》、
《上海证券交易所股票上市规则》、
《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 773,637,063 99.6757 2,214,041 0.2852 302,595 0.0391
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 773,045,063 99.5994 2,960,941 0.3814 147,695 0.0192
的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 773,710,663 99.6852 2,213,841 0.2852 229,195 0.0296
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 773,710,063 99.6851 2,208,841 0.2845 234,795 0.0304
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 773,655,505 99.6781 2,253,699 0.2903 244,495 0.0316
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 773,594,105 99.6702 2,203,499 0.2838 356,095 0.0460
关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 195,041,955 98.5327 2,638,199 1.3327 266,259 0.1346
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 771,963,005 99.4600 3,448,699 0.4443 741,995 0.0957
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 773,569,463 99.6670 2,221,041 0.2861 363,195 0.0469
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
股东分段情况 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
持股 5%以上
普通股股东
持股 1%-5%
普通股股东
持股 1%以下
普通股股东
其中:市值 50
万以下普通股 13,613,236 92.7751 912,441 6.2183 147,695 1.0066
股东
市值 50 万以
上普通股股东
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
公司 2025 年度利
润分配预案
关于提请公司股
东会授权董事会
现金分红方案的
议案
关于公司续聘财
务审计机构及内
部控制审计机构
的议案
关于公司 2025 年
度募集资金存放
与实际使用情况
的专项报告
公司 2025 年度募
鉴证报告
关于公司向公司
控股股东南京新
责任公司借款之
关联交易的议案
关于公司董事
案的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
总数的 2/3 以上通过；
三、 律师见证情况
(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所
律师：王峰、冯曼
(二) 律师见证结论意见：
基于上述事实，本所律师认为，南京医药集团股份有限公司 2025 年年度股
东会的召集、召开程序符合法律、行政法规及《公司章程》的规定，本次股东会
的召集人及出席会议人员资格合法有效，本次股东会对议案的表决程序合法，表
决结果合法有效。
特此公告
南京医药集团股份有限公司董事会
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