证券代码:300066 证券简称：三川智慧 公告编号：2026-027
三川智慧科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
三川智慧科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度股东会于 2026
年 5 月 8 日在公司会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东会
由公司董事会召集，董事长李建林先生主持，公司董事、高级管理人员及公司聘
请的律师出席了会议。会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。参加本次股东会的股东共 293
名，所持有表决权的股份数 390,136,526 股，占公司股份总数的 37.5119%，其
中：以现场方式出席本次会议的股东共 6 名，所持有表决权的股份数 370,811,381
股，占公司股份总数的 35.6538%；通过网络投票方式出席本次股东会的股东共
过现场或网络方式出席本次会议的中小投资者共 287 名，所持有表决权的股份数
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：
（一）审议通过《2025年度董事会工作报告》
表决结果：同意389,496,626股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权114,100股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.0292%。
出席本次股东会的中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计
持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的投票表决结果：同意18,685,245
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.6888%；反对525,800
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.7208%；弃权114,100
股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的0.5904%。
（二）审议通过《2025年度财务决算报告》
表决结果：同意389,486,126股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权114,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的0.0292%。
出席本次股东会的中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计
持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的投票表决结果：同意18,674,745
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.6344%；反对536,300
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.7751%；弃权114,100
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的0.5904%。
（三）审议通过《2025年年度报告》及其摘要
表决结果：同意389,487,426股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权123,300股（其中，因未投票默认弃权1,200股），占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.0316%。
出席本次股东会的中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计
持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的投票表决结果：同意18,676,045
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.6412%；反对525,800
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.7208%；弃权123,300
股（其中，因未投票默认弃权1,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的0.6380%。
（四）审议通过《2025年度利润分配方案》
表决结果：同意389,484,426股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权114,300股（其中，因未投票默认弃权1,200股），占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.0293%。
出席本次股东会的中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计
持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的投票表决结果：同意18,673,045
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.6256%；反对537,800
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.7829%；弃权114,300
股（其中，因未投票默认弃权1,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的0.5915%。
（五）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：同意389,480,726股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权138,500股（其中，因未投票默认弃权16,400股），占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.0355%。
出席本次股东会的中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计
持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的投票表决结果：同意18,669,345
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.6065%；反对517,300
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.6768%；弃权138,500
股（其中，因未投票默认弃权16,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的0.7167%。
（六）审议通过《关于确认2025年度日常关联交易并预计2026年度交易额
度的议案》
关联股东江西三川集团有限公司、李建林、李强祖、宋财华、童为民已在审
议该议案时回避表决，其所持有股份数不纳入该议案有效表决权股份数。
表决结果：同意18,796,555股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权129,800股（其中，因未投票默认弃权7,700股），占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.6653%。
出席本次股东会的中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计
持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的投票表决结果：同意18,610,945
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.3043%；反对584,400
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.0240%；弃权129,800
股（其中，因未投票默认弃权7,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的0.6717%。
（七）审议通过《关于制定<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决结果：同意389,163,426股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权131,900股（其中，因未投票默认弃权12,700股），占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.0338%。
出席本次股东会的中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计
持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的投票表决结果：同意18,352,045
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.9646%；反对841,200
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.3529%；弃权131,900
股（其中，因未投票默认弃权12,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的0.6825%。
（八）审议通过《关于公司独立董事会换届选举暨提名第八届董事会非独
立董事候选人的议案》
本议案采取累积投票方式逐项表决，具体表决情况如下：
（1）选举李建林先生为第八届董事会非独立董事
表决结果：同意 386,521,503 股股，占出席会议有表决权的股东（含网络投
票）所持股份的 99.0734%。
出席本次股东会的中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计
持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的投票表决结果：同意 15,710,122
股，占出席会议中小投资者（含网络投票）所持股份的 81.2937%。
（2）选举李强祖先生为第八届董事会非独立董事
表决结果：同意 386,481,489 股，占出席会议有表决权的股东（含网络投票）
所持股份的 99.0631%。
出席本次股东会的中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计
持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的投票表决结果：同意15,670,108
股，占出席会议中小投资者（含网络投票）所持股份的81.0866%。
（3）选举宋财华先生为第八届董事会非独立董事
表决结果：同意 386,481,468 股，占出席会议有表决权的股东（含网络投票）
所持股份的 99.0631%。
出席本次股东会的中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计
持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的投票表决结果：同意15,670,087
股，占出席会议中小投资者（含网络投票）所持股份的81.0866%。
（4）选举童为民先生为第八届董事会非独立董事
表决结果：同意 386,481,485 股，占出席会议有表决权的股东（含网络投票）
所持股份的 99.0631%。
出席本次股东会的中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计
持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的投票表决结果：同意15,670,104
股，占出席会议中小投资者（含网络投票）所持股份的81.0867%。
（5）选举钱龙先生为第八届董事会非独立董事
表决结果：同意 386,497,123 股，占出席会议有表决权的股东（含网络投票）
所持股份的 99.0671%。
出席本次股东会的中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计
持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的投票表决结果：同意15,685,742
股，占出席会议中小投资者（含网络投票）所持股份的81.1676%。
（九）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第八届董事会独立董事
候选人的议案》
本议案采取累积投票方式逐项表决，具体表决情况如下：
（1）选举刘泽民先生为第八届董事会独立董事
表决结果：同意 386,490,373 股，占出席会议有表决权的股东（含网络投票）
所持股份的 99.0654%。
出席本次股东会的中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计
持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的投票表决结果：同意15,678,992
股，占出席会议中小投资者（含网络投票）所持股份的81.1326%。
（2）选举曹元坤先生为第八届董事会独立董事
表决结果：同意 386,480,368 股，占出席会议有表决权的股东（含网络投票）
所持股份的 99.0629%。
出席本次股东会的中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计
持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的投票表决结果：同意15,668,987
股，占出席会议中小投资者（含网络投票）所持股份的81.0808%。
（3）选举金学军先生为第八届董事会独立董事
表决结果：同意 386,496,977 股，占出席会议有表决权的股东（含网络投票）
所持股份的 99.0671%。
出席本次股东会的中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计
持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的投票表决结果：同意15,685,596
股，占出席会议中小投资者（含网络投票）所持股份的81.1668%。
公司独立董事已在本次年度股东会上进行了述职。
三、律师出具的法律意见
北京市君致律师事务所指派邓鸿成律师、黄辽希律师出席了本次股东会，进
行现场见证并出具法律意见书，认为本次股东会的召集、召开程序，出席会议人
员及召集人的资格和会议审议表决程序均符合法律法规、规范性文件和公司章程
的规定，会议表决结果合法有效。
四、备查文件
会的法律意见书》。
特此公告。
三川智慧科技股份有限公司
董事会
二〇二六年五月八日
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