证券代码：000859 证券简称：国风新材 公告编号：2026-021
安徽国风新材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议的召开情况
网络投票时间: 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
具体时间为 2026 年 5 月 8 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午
具体时间为 2026 年 5 月 8 日 9:15-15:00 的任意时间。
文件和公司章程的规定，会议合法有效。
（二）会议的出席情况
股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 812 人，代表
股份 275,687,685 股，占公司有表决权股份总数的 30.7695%。其中：
通过现场投票的股东 4 人，代表股份 260,911,634 股，占公司有表决
权股份总数的 29.1204%。通过网络投票的股东 808 人，代表股份
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 809
人，代表股份 14,778,051 股，占公司有表决权股份总数的 1.6494%。
其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 2,000 股，占公司有
表决权股份总数的 0.0002%。通过网络投票的中小股东 808 人，代表
股份 14,776,051 股，占公司有表决权股份总数的 1.6492%。
聘请的安徽天禾律师事务所律师列席了会议。
二、议案审议和表决情况
（一）本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。
（二）本次会议审议及表决结果如下：
议案 1.00 《国风新材 2025 年度董事会工作报告》
总表决情况：同意 269,227,534 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 97.6567%；反对 2,388,154 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.8663%；弃权 4,071,997 股（其中，因未投票
默认弃权 3,221,397 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
表决结果：以上议案经股东会审议通过。
议案 2.00 《国风新材 2025 年度利润分配预案》
总表决情况：同意 268,909,434 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 97.5413%；反对 3,266,454 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 1.1848%；弃权 3,511,797 股（其中，因未投票
默认弃权 3,221,397 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：同意 7,999,800 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 54.1330%；反对 3,266,454 股，占出
席 本 次 股 东 会 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的 22.1034% ； 弃 权
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 23.7636%。
表决结果：以上议案经股东会审议通过。
议案 3.00 《国风新材 2025 年度报告及摘要》
总表决情况：同意 269,295,834 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 97.6815%；反对 2,413,654 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.8755%；弃权 3,978,197 股（其中，因未投票
默认弃权 3,221,397 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：同意 8,386,200 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 56.7477%；反对 2,413,654 股，占出
席 本 次 股 东 会 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的 16.3327% ； 弃 权
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 26.9196%。
表决结果：以上议案经股东会审议通过。
议案 4.00 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议
案》
总表决情况：同意 268,935,834 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 97.5509%；反对 3,061,654 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 1.1106%；弃权 3,690,197 股（其中，因未投票
默认弃权 3,212,297 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
表决结果：以上议案经股东会审议通过。
议案 5.00 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
总表决情况：同意 269,193,134 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 97.6442%；反对 2,404,854 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.8723%；弃权 4,089,697 股（其中，因未投票
默认弃权 3,223,397 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
表决结果：以上议案经股东会审议通过。
议案 6.00 《关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬的议
案》
总表决情况：同意 268,790,934 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 97.5224%；反对 3,305,754 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 1.1994%；弃权 3,522,997 股（其中，因未投票
默认弃权 3,221,397 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
关联股东朱亦斌、李丰奎回避表决。
表决结果：以上议案经股东会审议通过。
议案 7.00 《关于申请 2026-2027 年度银行融资额度的议案》
总表决情况：同意 269,186,334 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 97.6418%；反对 2,378,554 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.8628%；弃权 4,122,797 股（其中，因未投票
默认弃权 3,221,397 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：同意 8,276,700 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 56.0067%；反对 2,378,554 股，占出
席 本 次 股 东 会 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的 16.0952% ； 弃 权
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 27.8981%。
表决结果：以上议案经股东会审议通过。
议案 8.00 《关于为全资子公司提供担保的议案》
总表决情况：同意 269,092,334 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 97.6077%；反对 2,469,954 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.8959%；弃权 4,125,397 股（其中，因未投票
默认弃权 3,221,397 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：同意 8,182,700 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 55.3706%；反对 2,469,954 股，占出
席 本 次 股 东 会 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的 16.7137% ； 弃 权
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 27.9157%。
表决结果：以上议案经股东会审议通过。
议案 9.00 《关于续聘 2026 年年度报告审计机构和内部控制审
计机构的议案》
总表决情况：同意 269,241,034 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 97.6616%；反对 2,360,954 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.8564%；弃权 4,085,697 股（其中，因未投票
默认弃权 3,223,997 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：同意 8,331,400 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 56.3769%；反对 2,360,954 股，占出
席 本 次 股 东 会 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的 15.9761% ； 弃 权
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 27.6471%。
表决结果：以上议案经股东会审议通过。
三、独立董事述职情况
在本次股东会上，公司第八届董事会独立董事向股东会作了独立
董事 2025 年度述职报告。
四、律师出具的法律意见
员资格及召集人资格、本次会议的提案、股东会的表决程序和表决结
果等事宜均符合《公司法》《证券法》和《上市公司股东会规则》等
相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；公司本次会议
所审议通过的决议合法、有效。
五、备查文件
徽国风新材料股份有限公司 2025 年度股东会之法律意见书》
。
特此公告
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