证券代码：600644 证券简称：乐山电力 公告编号：2026-022
乐山电力股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026 年 5 月 8 日
(二) 股东会召开的地点：乐山市市中区金海棠大酒店会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 45.3331
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会现场会议由公司董事长何明先生主持，会议对议案采取现场投票
与网络投票相结合的方式进行表决。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》
等有关规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
列席会议董事 7 人，独立董事何曙光、吉利、潘鹰、周凯、副董事长林晓华
和董事尹强、乔一桐通过视频会议系统列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 260,765,204 99.4637 1,040,801 0.3969 365,200 0.1394
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 260,532,704 99.3750 1,232,301 0.4700 406,200 0.1550
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 260,757,604 99.4608 1,135,601 0.4331 278,000 0.1061
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 260,505,304 99.3645 1,351,801 0.5156 314,100 0.1199
内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 260,820,404 99.4847 1,021,001 0.3894 329,800 0.1259
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 260,456,404 99.3459 1,387,501 0.5292 327,300 0.1249
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
度资产减值准备
计提和资产核销
的议案
度利润分配或资
本公积金转增股
本方案的议案
高级管理人员
核的议案
通会计师事务所
为公司 2026 年度
财务审计机构和
内部控制审计机
构的议案
事、高级管理人
员购买责任险的
议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京康达（成都）律师事务所
律师：谭洪雨、张诗琴
(二) 律师见证结论意见：
本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结
果符合《公司法》
《股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及
《公司章程》的规定，均为合法有效。
特此公告。
乐山电力股份有限公司董事会
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