中国高科集团股份有限公司
会议资料
文 件 目 录
一、2025 年年度股东会会议议程﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒1
二、2025 年年度股东会注意事项﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒2
三、2025 年年度股东会会议议案﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒3
中国高科集团股份有限公司
现场会议时间：2026 年 5 月 15 日 14:00
网络投票时间：公司采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票
时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，
召开地点：北京市海淀区北四环西路 52 号方正国际大厦 4 层中国高科集团股份有限公
司会议室。
现场会议议程：
一、 主持人宣布股东会开始；
二、 主持人通报与会情况；
三、 宣读并审议：
四、 股东发言、提问；
五、 议案表决；
六、 表决结果统计；
七、 宣布表决结果；
八、 宣读会议决议；
九、 律师见证；
十、 会议结束。
中国高科集团股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》和中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东
会规则》等相关法规、文件的精神，为维护投资者的合法权益，确保中国高科集团股份
有限公司（简称“公司”或“中国高科”）2025 年年度股东会的正常秩序和议事效率，
现就有关出席会议的注意事项通知如下：
一、公司根据《公司章程》和《公司股东会议事规则》等相关规定，认真做好召开
股东会的各项工作。
二、公司董事会办公室具体负责会议有关程序及服务等事宜。
三、公司股东参加本次股东会，依法享有《公司章程》规定的各项权利，并认真履
行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱会议的正常秩序。
四、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必请出席
现场会议的股东（包括股东代表）携带相关证件，提前到达会场登记参会资格并签到。
除出席本次会议的公司股东、董事、高级管理人员、公司聘请的见证律师、相关工作人
员以及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
五、股东会设“股东发言、提问”议程，经会议主持人许可，股东可以发言或提出
问题，时间不宜超过三分钟。股东发言或提问应重点围绕会议审议事项进行，不应提出
与本次股东会议案无关的问题。股东会进行表决时，将不进行发言。
六、会议谢绝个人进行录音、拍照及录像。对干扰会场秩序、寻衅滋事和侵犯其他
股东合法利益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。
议案一、关于 2025 年度董事会工作报告的议案
各位股东：
司法》
《证券法》
《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司
章程》的有关规定，认真履行股东会赋予的职责，规范运作、谨慎决策，推动了公司
各项业务发展。公司董事会编制了《2025 年度董事会工作报告》，并已经公司第十一
届董事会第二次会议审议通过，具体如下：
一、 2025 年公司经营情况回顾
润-126,265,721.49 元。
截至 2025 年末，公司总资产为 1,903,973,509.39 元；归属于上市公司股东的净
资产为 1,679,218,994.15 元。
二、 2025 年董事会工作情况
（一）董事会召开及决议情况
职权。根据公司实际经营需要，2025 年共召开了 5 次董事会，审议通过了日常关联交
易、取消监事会、修订及新增公司部分管理制度等议案，会议的通知、召开、表决程
序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》
《董事会议事规则》的要求，具体情况
如下：
会议届次 召开日期 会议决议
审议通过：
第十届董事会第 3、《关于 2024 年年度报告全文及摘要的议案》
十二次会议 4、《关于 2024 年度利润分配预案的议案》
《关于董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告的议案》
《关于 2025 年度公司及控股子公司购买理财产品的议案》
《关于 2025 年度日常关联交易的议案》
案的议案》
度薪酬方案的议案》
《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》
审议通过：
第十届董事会第 2、《关于取消公司监事会的议案》
十三次会议 3、《关于修订<公司章程>的议案》
审议通过：
案》
动管理制度>的议案》
第十届董事会第
十四次会议
议案》
案》
案》
第十届董事会第 审议通过：
十五次会议 1、《关于聘任公司经理的议案》
第十届董事会第
十六次会议
（二）董事会召集股东会及决议执行情况
董事会及时组织召开股东会，并认真有效地组织实施或责成管理层执行股东会决
议事项。2025 年，公司共召开 1 次年度股东会和 2 次临时股东会，审议通过了日常关
联交易、取消公司监事会、修订《公司章程》、续聘会计师事务所等议案。公司董事会
根据《公司法》
《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的要求，严格执行了股东会
的各项决议，及时有效地完成了股东会授权的各项工作。
（三）董事会专门委员会履职情况
公司董事会下设的审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会均依照各自的议
事规则，充分发挥各自专业优势，及时关注和跟踪公司经营方面的各重大事项，为董
事会科学决策提出意见和建议，对需要审议的事项，及时召开会议进行审议，2025 年
共召开 7 次董事会下属专门委员会会议，充分履行了各自职责。
（四）独立董事履职情况
公司独立董事根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规
则》及《公司章程》的有关规定，忠实、勤勉、独立地履行自己的义务、行使权力，
积极出席相关会议，认真审阅各项议案资料，充分发挥了独立董事作用。报告期内，
独立董事对历次董事会会议审议的议案均赞同，未有反对和弃权情况。同时，独立董
事及时了解公司日常经营管理、内部控制制度的建设及执行情况，切实维护了公司及
全体股东的合法权益。
（五）其他履职情况
内部规定的要求，积极做好信息披露、内幕信息管理、投资者关系管理、公司规范化
治理等工作。
三、 2026 年董事会工作计划
提升履职效能。董事会将继续以相关法律法规要求为指引，切实有效地履行董事会职
责、扎实做好董事会日常工作，确保公司科学、高效地决策重大事项，进一步积极发
挥在公司治理中的核心作用。
同时，董事会将努力推动公司战略落地以激活发展新动能，为公司持续稳健发展、
价值提升提供坚实的保障。
请审议。
议案二、关于 2025 年度利润分配预案的议案
各位股东：
根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计结果，2025 年度，公司实现合并报
表 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 为 -126,265,721.49 元 ， 母 公 司 净 利 润 为 -
年度利润分配预案，并已经公司第十一届董事会审计委员会 2026 年第二次会议、第
十一届董事会第二次会议审议通过，具体如下：
根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所股票
上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司
章程》等相关规定，鉴于公司 2025 年度净利润为负，未实现盈利，不具备实施分红
的条件，公司 2025 年度利润分配预案为：不进行利润分配，也不进行公积金转增股
本或其他形式的分配。
请审议。
议案三、关于公司董事 2026 年薪酬方案的议案
各位股东：
根据《上市公司治理准则》
《公司章程》及公司内部制度的相关规定，结合目前经
济环境、公司经营发展等实际情况，公司拟定了董事 2026 年度薪酬方案。该方案已
提交公司第十一届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议、第十一届董事会第
二次会议审议，因该议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎原则全体董事回避表决，直接
提交股东会审议。公司董事 2026 年薪酬方案具体如下：
一、公司非独立董事薪酬
公司非独立董事，按照其所担任的职务领取职务薪酬，薪酬方案以其担任具体
职务按公司相关薪酬制度确定。
二、公司独立董事薪酬
公司独立董事薪酬采用津贴制，为人民币 16.8 万元/年（税前）。
三、其他说明
起至新的薪酬方案通过之日止。
算并予以发放。
请审议。
议案四、关于制订《董事、高级管理人员薪酬制度》的议案
各位股东：
为进一步建立健全公司的内部激励和约束机制，充分发挥和调动董事、高级管
理人员的工作积极性和创造性，促进公司健康、稳定、可持续发展，根据《中华人
民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》
等相关规定，结合公司实际情况，公司制订了《董事、高级管理人员薪酬制度》并
已经公司第十一届董事会第二次会议审议通过。
具体内容详见公司于 2026 年 4 月 25 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《中国高科集团股份有限公司董事、高级管理人员薪酬制度》。
请审议。
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