证券代码：600961 证券简称：株冶集团 公告编号：2026-021
株洲冶炼集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
? 征集事项相关提案的表决结果（如适用）
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026 年 5 月 8 日
(二) 股东会召开的地点：湖南省株洲市天元区衡山东路 12 号株冶集团会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 61.32
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
会议由公司董事会召集，公司董事长彭曙光先生主持，会议采取现场投票和网络
投票相结合的方式进行表决。会议的召开与表决程序符合《公司法》及《公司章
程》的规定，会议合法有效。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
会未有董事会秘书出席；公司部分高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 657,683,254 99.97 0 0 191,700 0.03
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 657,683,254 99.97 0 0 191,700 0.03
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 657,683,254 99.97 0 0 191,700 0.03
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 657,683,254 99.97 0 0 191,700 0.03
案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 656,810,254 99.84 873,000 0.13 191,700 0.03
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 110,019,134 99.83 0 0 191,700 0.17
案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 657,682,454 99.97 800 0.0001 191,700 0.03
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 110,019,134 99.83 0 0 191,700 0.17
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 110,019,134 99.83 0 0 191,700 0.17
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 657,683,254 99.97 0 0 191,700 0.03
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 657,683,254 99.97 0 0 191,700 0.03
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 657,683,254 99.97 0 0 191,700 0.03
告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 657,683,254 99.97 0 0 191,700 0.03
(二) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东会审议 13 项议案，不存在特别决议议案,其中议案 6 涉及关联交易，议
案 8、9 涉及全体董事的薪酬；本次参会股东湖南有色金属控股集团有限公司持
有的有效表决权 335,415,527 股、株洲冶炼集团有限责任公司持有的有效表决权
三、 律师见证情况
(一) 本次股东会见证的律师事务所：湖南君见律师事务所
律师：熊鹰、李峰云
(二) 律师见证结论意见：
公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序
及表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东会规则》等我国现行法律、法规和
规范性文件及《公司章程》的有关规定，股东会表决结果合法、有效。
特此公告。
株洲冶炼集团股份有限公司董事会
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