证券代码：300975 证券简称：商络电子 公告编号：2026-036
南京商络电子股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
南京商络电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议于
公司高级管理人员列席了会议。会议通知于2026年5月6日以专人送达给全体董事。
本次会议由公司董事长沙宏志先生召集并主持。本次会议召开符合相关法律、行
政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事投票表决，审议通过了如下决议：
根据公司子公司业务发展、生产经营需要，公司拟在2026年度为公司部分子
公司向业务相关方（包括但不限于银行、金融机构及其他业务合作方）申请银行
综合授信（包括但不限于办理流动资金贷款、项目贷款、承兑汇票、信用证、保
函、票据贴现、保理、出口押汇、外汇远期结售汇以及衍生产品等相关业务）及
日常经营需要（包括但不限于履约担保、产品质量担保）时提供担保，提供担保
的形式包括但不限于信用担保（含一般保证、连带责任保证等）、抵押担保、质
押担保或多种担保方式相结合等形式，预计担保额度不超过人民币115亿元。本
次担保额度的期限为该议案经2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度
股东会召开之日止，该额度在授权期限内可循环使用。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的
《关于2026年度为子公司提供担保额度预计的公告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议表决。
公司控股股东、实际控制人沙宏志先生根据相关规定，向董事会提交了《关
于提请公司2025年年度股东会增加临时提案的函》，提请将本次董事会审议通过
的《关于2026年度为子公司提供担保额度预计的议案》作为临时提案提交至公司
根据《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》等有关规定，沙宏
志先生作为持有公司1%以上股份的股东，可以在股东会召开10日前提出临时提
案并书面提交召集人，且提案内容属于《公司法》和《公司章程》的规定及股东
会职权范围，具有明确议题和具体决议事项，提案程序符合相关规定。
经审议，公司董事会一致同意将上述议案作为临时提案提交至公司2025年年
度股东会审议，并同意取消原《关于2026年度为子公司提供担保额度预计的议案》
提交2025年年度股东会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于
取消2025年年度股东会部分议案并增加临时提案暨股东会补充通知的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
特此公告。
南京商络电子股份有限公司董事会
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