证券代码：002108 证券简称：沧州明珠 公告编号：2026-044
沧州明珠塑料股份有限公司
第九届董事会第十三次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十三次（临
时）会议于 2026 年 04 月 30 日以专人送达及电子邮件的方式发出会议通知和会
议议案，会议以通讯方式召开，通讯表决截止时间为 2026 年 05 月 08 日上午 12:00。
会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。会议的召集、召开符合《公
司法》和《公司章程》的规定，合法有效。
本次会议采取通讯表决的方式，审议通过了以下议案：
一、《关于对外投资设立合资公司建设华南基地项目的议案》；
该议案已经公司第九届董事会战略委员会 2026 年第一次会议审议通过。
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
同意将该议案提交 2026 年第四次临时股东会审议。
根据公司经营发展及战略规划的需要，公司拟与广州增城开发区东部中心投
资有限公司（以下简称“东部中心公司”）在广州市增城区共同出资设立广州明
珠新材料有限公司（暂定名，以下简称“项目公司”） 建设实施 “沧州明珠华
南基地项目”。项目投资总金额 33.8 亿元人民币，项目公司建设内容：新建 8
条湿法锂电隔膜生产线、7 条 PE 管道生产线（预留 1 条）、生产厂房、仓库、
办公及配套辅助设施，以及生产、检测、环保、安全等相关辅助设备。该项目资
金公司投资部分通过自有资金及自筹资金等方式解决。项目公司注册资本为 12
亿元人民币，其中：公司出资 9 亿元人民币，持股比例 75%；东部中心公司出资
行贷款等合法融资方式予以解决。本次投资事项尚需提交股东会审议通过方可实
施。
具体内容详见公司于 2026 年 05 月 09 日在《证券时报》《中国证券报》《证
券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《沧
州明珠关于对外投资设立合资公司建设华南基地项目的公告》，公告 2026－045
号。
二、《关于召开 2026 年第四次临时股东会的议案》。
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
因议案一对外投资事项需股东会审议通过方可实施，董事会提议于 2026 年
日在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《沧州明珠塑料股份有限公司关于召开
特此公告。
沧州明珠塑料股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
