证券代码：300342 证券简称：天银机电 公告编号：2026-020
常熟市天银机电股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
过 深 圳 证券交 易 所 系统 进行 网络 投票 的具体 时间为 ：2026 年 5 月 8 日上 午
统投票的具体时间为：2026 年 5 月 8 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。
电股份有限公司办公楼四楼会议室。
规范性文件和《公司章程》的规定。
公司董事会于2026年4月10日在中国证监会创业板指定信息披露网站上发布
了《关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-013），以公告方式
通知各股东召开本次股东会。
独立董事在本次股东会上作出了2025年度述职报告。
（二）会议出席情况
通过现场和网络投票的股东 703 人，代表股份 134,384,483 股，占公司有表决
权股份总数的 31.6173%。
其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 4,812,365 股，占公司有表决权股
份总数的 1.1322%。
通过网络投票的股东 698 人，代表股份 129,572,118 股，占公司有表决权股份
总数的 30.4850%。
通过现场和网络投票的中小股东 700 人，代表股份 28,560,513 股，占公司有
表决权股份总数的 6.7196%。
其中：通过现场投票的中小股东 4 人，代表股份 137,865 股，占公司有表决权
股份总数的 0.0324%。
通过网络投票的中小股东 696 人，代表股份 28,422,648 股，占公司有表决权
股份总数的 6.6871%。
公司董事及高管人员出席或列席了本次会议。北京大成律师事务所律师出席
本次股东会，对本次股东会的召开进行见证，并出具法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场表决和网络投票相结合方式，经审议通过如下议案：
的议案》
表决情况：同意134,277,678股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
权45,305股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的0.0337%。
其中，中小投资者表决情况：同意28,453,708股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的99.6260%；反对61,500股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的0.2153%；弃权45,305股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1586%。
表决结果：本项议案获表决通过。
摘要的议案》
表决情况：同意123,149,928股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
权11,172,355股（其中，因未投票默认弃权11,124,750股），占出席本次股东会有
效表决权股份总数的8.3137%。
其中，中小投资者表决情况：同意17,325,958股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的60.6640%；反对62,200股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的0.2178%；弃权11,172,355股（其中，因未投票默认弃权
表决结果：本项议案获表决通过。
议案》
表决情况：同意123,148,628股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
权11,169,355股（其中，因未投票默认弃权11,124,750股），占出席本次股东会有
效表决权股份总数的8.3115%。
其中，中小投资者表决情况：同意17,324,658股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的60.6595%；反对66,500股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的0.2328%；弃权11,169,355股（其中，因未投票默认弃权
表决结果：本项议案获表决通过。
议案》
表决情况：同意123,147,528股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
权11,167,255股（其中，因未投票默认弃权11,124,750股），占出席本次股东会有
效表决权股份总数的8.3099%。
其中，中小投资者表决情况：同意17,323,558股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的60.6556%；反对69,700股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的0.2440%；弃权11,167,255股（其中，因未投票默认弃权
表决结果：本项议案获表决通过。
表决情况：同意118,447,228股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
权11,168,555股（其中，因未投票默认弃权11,124,850股），占出席本次股东会有
效表决权股份总数的8.6104%。
其中，中小投资者表决情况：同意17,297,758股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的60.5653%；反对94,200股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的0.3298%；弃权11,168,555股（其中，因未投票默认弃权
本项议案的关联股东回避了本项议案的表决。
表决结果：本项议案获表决通过。
表决情况：同意118,437,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
权11,173,455股（其中，因未投票默认弃权11,128,350股），占出席本次股东会有
效表决权股份总数的8.6142%。
其中，中小投资者表决情况：同意17,288,130股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的60.5316%；反对98,928股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的0.3464%；弃权11,173,455股（其中，因未投票默认弃权
本项议案的关联股东回避了本项议案的表决。
表决结果：本项议案获表决通过。
三、律师出具的法律意见
符合法律、法规、《股东会规则》和《公司章程》《议事规则》的规定；出席会
议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
份有限公司2025年年度股东会的法律意见书》；
特此公告。
常熟市天银机电股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
