证券代码：300670 证券简称：大烨智能 公告编号：2026-018
江苏大烨智能电气股份有限公司
关于召开 2025 年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
一、召开会议的基本情况
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运
作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 29 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05
月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2026 年 05 月 29 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截至 2026 年 5 月 25 日下午 15:00 交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳
分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东会并参加表决，不能亲自出席本次股东
会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）本公司董事、高级管理人员。
（3）本公司聘请的见证律师。
限公司六楼会议室）
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型
该列打勾的栏目
可以投票
《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的
议案》
《 关 于 < 未 来 三 年 股 东 回 报 规 划 （ 2026-2028
年）>的议案》
《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>
的议案》
《关于公司 2026 年度董事及高级管理人员薪酬
方案的议案》
《关于 2026 年度公司及子公司申请综合授信额
度并提供担保的议案》
议的其他提案已经公司第四届董事会第十七次会议审议通过，程序合法，资料完善，具体
情 况 详 见 公 司 2026 年 4 月 27 日 发 布 于 证 监 会 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的相关公告及文件。
代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
者（除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的
其他股东）进行单独计票。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：
证、授权委托书、委托人股东账户卡或开户确认单、委托人身份证复印件进行登记；出席
人员应携带上述文件原件参加股东会。
他有效证明、加盖公章的营业执照复印件、股东账户卡或开户确认单办理登记手续；法人
股东由其法定代表人委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、法定代表人亲自签
署的授权委托书、法定代表人证明书、加盖公章的营业执照复印件、股东账户卡或开户确
认单办理登记手续；出席人员应携带上述文件原件参加股东会。
（025-87163326）登记（须在 2026 年 5 月 27 日 16:00 前传真至公司），不接受电话登
记。以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给公
司。
（ 二 ） 登 记时 间 ： 本 次股 东会 现场 登 记时 间为 2026 年 5 月 27 日， 上 午 8:30 —
（三）登记地点：江苏省南京市江宁区将军大道 223 号江苏大烨智能电气股份有限公
司董事会办公室
（四）会议联系方式
联系人：林忠杰
联系电话：025-87163306
联系传真：025-87163326
联系邮箱：tzzgx@dayedq.com
联系地点：董事会办公室（南京市江宁区将军大道 223 号江苏大烨智能电气股份有限
公司行政楼 510 室）
邮政编码：211106
（五）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小
时到会场办理登记手续。出席会议的股东食宿费用、交通费用自理，会期半天。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
第四届董事会第十七次会议决议。
特此公告。
江苏大烨智能电气股份有限公司
董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案
投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表
决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定
办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证
流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
江苏大烨智能电气股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席江苏大烨智能电气股份有
限公司于 2026 年 05 月 29 日召开的 2025 年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方
式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
非累积投票提案
《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一
的议案》
《关于<未来三年股东回报规划（2026-2028
年）>的议案》
《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制
度>的议案》
《关于公司 2026 年度董事及高级管理人员薪
酬方案的议案》
《关于 2026 年度公司及子公司申请综合授信
额度并提供担保的议案》
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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