证券代码：603650 证券简称：彤程新材 公告编号：2026-031
彤程新材料集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026 年 5 月 8 日
(二) 股东会召开的地点：中国上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 63.5027
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进
行表决，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议由董事长 Zhang Ning 女士主持。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 389,191,723 99.9661 97,046 0.0249 34,600 0.0090
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 389,191,169 99.9660 99,600 0.0255 32,600 0.0085
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 387,290,051 99.4777 1,991,418 0.5115 41,900 0.0108
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 389,172,623 99.9612 106,746 0.0274 44,000 0.0114
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 389,188,569 99.9653 98,600 0.0253 36,200 0.0094
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 389,176,923 99.9623 106,646 0.0273 39,800 0.0104
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 387,231,351 99.4626 2,044,418 0.5251 47,600 0.0123
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
度利润分配预案
的议案
认和 2026 年度薪
酬方案的议案
构的议案
度预计融资担保 12,498,651 85.6619 2,044,418 14.0118 47,600 0.3263
额度的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案 7 为特别决议议案，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份
总数的 2/3 以上表决通过。议案 2、3、5、7 已对中小投资者单独计票。
三、 律师见证情况
(一) 本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：张晓枫、季思航
(二) 律师见证结论意见：
公司 2025 年年度股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资
格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》 《上市公司股东会规则》
等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会
通过的决议合法有效。
特此公告
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