证券代码：600559 证券简称：老白干酒 公告编号：2026-010
河北衡水老白干酒业股份有限公司
关于2025年年度股东会取消部分议案并增加临时提
案暨延期召开的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、股东会有关情况
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600559 老白干酒 2026/5/8
二、取消议案、增加临时提案及延期召开 2025 年年度股东会的情况说明
（一）取消议案的情况说明
鉴于公司董事长刘彦龙先生个人请求不再担任公司第九届董事
会董事候选人，公司于 2026 年 5 月 8 日召开第八届董事会第十五次
会议，审议通过了《关于调整公司第九届董事会董事候选人的议案》
及《关于延期召开 2025 年年度股东会的议案》，董事会同意取消对刘
彦龙先生第九届董事会非独立董事候选人的提名，并取消公司 2025
年年度股东会《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》之子
议案“关于选举刘彦龙先生为公司第九届董事会非独立董事的议
案”。
（二）增加临时提案的情况说明
年年度股东会的通知》，持有公司 229,994,032 股股份（占公司总股
本 25.14%）的股东河北衡水老白干酿酒（集团）有限公司在 2026 年
司股东会规则》有关规定，现予以公告。
鉴于刘彦龙先生个人请求不再担任公司第九届董事会董事候选
人，为完善公司治理结构，保障董事会工作的连续性和稳定性，根据
《中华人民共和国公司法》
《河北衡水老白干酒业股份有限公司章程》
的相关规定，河北衡水老白干酿酒（集团）有限公司作为持有公司
生为公司第九届董事会非独立董事候选人。并提议将上述提案提请公
司 2025 年年度股东会一并审议。
综上，公司 2025 年年度股东会《关于选举公司第九届董事会非
独立董事的议案》中将增加子议案“关于选举吴东壮先生为公司第九
届董事会非独立董事的议案”，提交股东会审议并表决。
（三）股东会延期情况说明
公司原定于 2026 年 5 月 15 日召开 2025 年年度股东会，鉴于公
司第九届非独立董事候选人发生变更，出于统筹工作安排需要，同意
将 2025 年年度股东会延期至 2026 年 5 月 19 日召开，会议召开地点、
股权登记日等其他内容保持不变。
三、除上述变更事项外，于 2026 年 4 月 23 日公告的原股东会通知事项
不变。
四、变更后股东会的有关情况。
召开日期时间：2026 年 5 月 19 日 9 点 30 分
召开地点：河北省衡水市高新区振华新路酒都大厦公司 13 楼
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026 年 5 月 19 日
至2026 年 5 月 19 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，
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投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
元综合授信额度的议案》
案》
薪酬方案执行情况暨 2026 年度薪酬方案的议
案》
度津贴方案》
董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
累积投票议案
人
（6）人
上述议案（不含 13.04 项议案）已经公司第八届董事会第十四次
会议审议通过，独立董事候选人任职资格备案已经上海证券交易所审
核通过。具体内容详见 2026 年 4 月 23 日披露于《中国证券报》
《上
海 证 券 报 》《 证 券 时 报 》《 证 券 日 报 》 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(http://www.sse.com.cn)的公告。13.04 项议案已经公司第八届董
事会第十五次会议审议通过，具体内容详见 2026 年 5 月 9 日披露于
《中国证券报》
《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券
交易所网站(http://www.sse.com.cn)的公告。
应回避表决的关联股东名称：刘彦龙、王占刚、赵旭东、张煜行、
吴东壮、张春生、李玉雷、郑宝洪、贺延昭、张毅超
特此公告。
河北衡水老白干酒业股份有限公司董事会
附件 1：授权委托书
授权委托书
河北衡水老白干酒业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026 年 5
月 19 日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
行申请 20 亿元综合授信额度的
议案》
告
金管理的议案》
员 2025 年度薪酬方案执行情况
暨 2026 年度薪酬方案的议案》
发放及 2026 年度津贴方案》
股份有限公司董事、高级管理人
员薪酬管理制度》的议案
的议案
序号 累积投票议案名称 投票数
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一
个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托
人有权按自己的意愿进行表决。
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