证券代码：605007 证券简称：五洲特纸 公告编号：2026-023
债券代码：111002 债券简称：特纸转债
五洲特种纸业集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026 年 5 月 8 日
(二) 股东会召开的地点：浙江省衢州市东港四路 1 号二楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集、董事长赵磊先生主持会议，会议采用现场投
票和网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》
《公司章程》《股东会议事规则》等相关规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 326,305,913 99.9770 67,410 0.0206 7,600 0.0024
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 326,282,013 99.9696 91,510 0.0280 7,400 0.0024
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 326,274,313 99.9673 97,710 0.0299 8,900 0.0028
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 326,278,713 99.9686 67,510 0.0206 34,700 0.0108
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 326,265,913 99.9647 75,510 0.0231 39,500 0.0122
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 326,247,413 99.9590 90,110 0.0276 43,400 0.0134
更登记的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 326,296,613 99.9741 68,210 0.0208 16,100 0.0051
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
关于 2025
年年度利
润分配方
案的议案
关于预计
担保额度
的议案
关于续聘
务所的议
案
关于确认
董事 2025
年度薪酬
及 2026 年
度薪酬方
案的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
东代表所持有表决权的 2/3 以上审议通过。
单独计票。
三、 律师见证情况
(一) 本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所
律师：卢丽莎、张佳莉
(二) 律师见证结论意见：
贵公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表
决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议所通过的决
议合法、有效。
特此公告。
五洲特种纸业集团股份有限公司董事会
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