广东生益科技股份有限公司
广东生益科技股份有限公司
会议召开时间：2026 年 5 月 19 日下午 14:00
会议召开地点：东莞市松山湖园区工业西路 5 号 公司研发办公大楼二楼 222
会议室
会议主持人：陈仁喜董事长
议程：
议定 2026 年度审计费用的议案；
计机构并议定内部控制审计费用的议案；
议案
的议案
广东生益科技股份有限公司
董事会
议案 1
广东生益科技股份有限公司
各位股东：
经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度按母公司税后
净利润 2,333,155,883.55 元计提 10%的法定公积金 233,315,588.36 元后，截至 2025
年 12 月 31 日可供股东分配的利润为 3,877,989,960.22 元。拟以分红方案实施时
股权登记日登记在册的全体股东股数为基数，向全体股东每 10 股派现金红利 8.00
元（含税），所余未分配利润全部结转至下一次分配。
若以公司 2025 年 12 月 31 日总股本 2,429,119,230 股为基数，向全体股东每
，共派现金红利 1,943,295,384.00 元，占 2025 年
归属于上市公司股东的净利润 3,333,954,377.92 元的 58.29%。
公司于 2025 年 9 月实施了 2025 年半年度利润分配方案，向全体股东每 10
股派现金红利 4.00 元（含税），共派现金红利 971,705,172.00 元，占 2025 年半年
度归属于上市公司股东的净利润 1,426,490,859.25 元的 68.12%。
综上，2025 年半年度及 2025 年年度现金分红金额共计 2,915,000,556.00 元，
占 2025 年度归属于上市公司股东净利润的比例为 87.43%。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 4 月 25 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《广东生益科技股份有限公司 2025 年年度利润分配方案
公告》（公告编号：2026-015）。
上述议案已经公司第十一届董事会第十四次会议审议通过。
以上请各股东审议。
广东生益科技股份有限公司
董事会
议案 2
广东生益科技股份有限公司
各位股东：
根据《公司法》《证券法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则
第 2 号——年度报告的内容与格式》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规
定,公司编制了 2025 年年度报告及摘要。
公司 2025 年年度报告及摘要已于 2026 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》公开
披露，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了标准无保留意见的审
计报告。
一、2025 年主要会计数据
单位：人民币亿元
本期比上年同期
主要会计数据 2025年 2024年 2023年
增减(%)
营业收入 284.31 203.88 39.45 165.86
归属于上市公司
股东的净利润
归属于上市公司
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
经营活动产生的
现金流量净额
本期末比上年同
期末增减（%）
归属于上市公司
股东的净资产
总资产 327.70 276.43 18.54 249.57
二、2025 年分季度主要财务数据
单位：人民币亿元
第一季度 第二季度 第三季度 第四季度
（1-3 月份） （4-6 月份） （7-9 月份） （10-12 月份）
营业收入 56.11 70.69 79.34 78.18
归属于上市公司股东的净利润 5.64 8.63 10.17 8.91
归属于上市公司股东的扣除非
经常性损益后的净利润 5.60 8.19 10.01 7.95
经营活动产生的现金流量净额 2.71 16.73 12.32 20.98
三、主营业务毛利率情况
单位：人民币亿元
毛利率 营业收入比上 营业成本比上 毛利率比上
分行业 营业收入 营业成本
（%） 年增减（%） 年增减（%） 年增减（%）
覆铜板和粘 增加 2.39 个
结片 百分点
印制线路板 增加 9.18 个
百分点
房地产 0.94 0.92 1.66 不适用 不适用 不适用
废弃资源综 增加 6.71 个
合利用 百分点
合计 增加 4.52 个
百分点
毛利率 营业收入比上 营业成本比上 毛利率比上
分地区 营业收入 营业成本
（%） 年增减（%） 年增减（%） 年增减（%）
内销 增加 3.88 个
百分点
外销 增加 5.59 个
百分点
合计 增加 4.52 个
百分点
毛利率 营业收入比上 营业成本比上 毛利率比上
销售模式 营业收入 营业成本
（%） 年增减（%） 年增减（%） 年增减（%）
直销 增加 4.56 个
百分点
经销 减少 3.33 个
百分点
合计 增加 4.52 个
百分点
以上请各股东审议。
广东生益科技股份有限公司
董事会
议案 3
广东生益科技股份有限公司
各位股东：
现将 2025 年度董事会报告主要内容汇报如下：
式召开会议 6 次，共审议 57 个事项，全体董事均亲自出席。
董事会下设四个专门委员会：战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪
酬与考核委员会。各专门委员会根据各自议事规则和职责分工，对相关议案进
行讨论研究，对董事会负责，为董事会科学、高效决策提供支持。2025 年度报
告期内，共召开审计委员会会议 5 次，审议 22 项议案；召开薪酬与考核委员会
会议 2 次，审议 12 项议案；召开提名委员会会议 2 次，审议 3 项议案；召开战
略委员会会议 2 次，审议 2 项议案。
《2025 年度董事会报告》具体内容请详见公司《2025 年年度报告》第三节
管理层讨论与分析，第四节公司治理、环境和社会。
以上请各股东审议。
广东生益科技股份有限公司
董事会
议案 4
广东生益科技股份有限公司
各位股东：
公司各位独立董事在 2025 年度勤勉履行了独立董事的各项工作职责，积极
参加公司股东大会、董事会、各专门委员会会议及独立董事专门会议，认真审议
各项议案，发表客观、审慎的独立意见，为公司经营发展提出了宝贵的建议，切
实维护了公司和全体股东的合法权益。
公司独立董事本着高度负责的态度和审慎独立的原则，认真编制了《2025 年
度独立董事述职报告》。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 25 日披露于上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）的《广东生益科技股份有限公司 2025 年度独立
董事述职报告（蒋基路）》《广东生益科技股份有限公司 2025 年度独立董事述职
报告（赵彤）》《广东生益科技股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告（景乃
权）》《广东生益科技股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告（杜家驹）》。
上述议案已经公司第十一届董事会第十四次会议审议通过。
以上请各股东审议。
广东生益科技股份有限公司
董事会
议案 5
广东生益科技股份有限公司
关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026
年度审计机构并议定 2026 年度审计费用的议案
各位股东：
鉴于华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务报表提供审计服务，具
备专业服务资格，在执业过程中坚持独立审计原则，切实履行了审计机构应尽的
职责，为公司提供了专业、严谨、负责的审计服务，提议续聘华兴会计师事务所
（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，2026 年度审计费用为 130 万元人
民币（不含增值税）。
以上请各股东审议。
广东生益科技股份有限公司
董事会
议案 6
广东生益科技股份有限公司
关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026
年度内部控制审计机构并议定内部控制审计费用的议案
各位股东：
鉴于华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司内部控制提供审计服务，具
备专业服务资格，对公司情况熟悉，合作较好。提议续聘华兴会计师事务所（特
殊普通合伙）为公司 2026 年度内部控制审计机构，2026 年度内部控制审计费用
为 35 万元人民币（不含增值税）
。
以上请各股东审议。
广东生益科技股份有限公司
董事会
议案 7.01
广东生益科技股份有限公司
关于预计 2026 年度与万容科技及其下属公司、扬州天启日
常关联交易的议案
各位股东：
广东生益科技股份有限公司（以下简称“公司”）的日常关联交易符合公开、
公平、公正的原则，定价公允，公司与关联方的采购、销售、提供劳务等交易均
属公司日常生产经营中的持续性业务，交易的进行有利于降低公司的生产成本，
保障公司生产经营的稳定，有利于公司的可持续发展，符合公司和股东的长远利
益。主要情况如下：
一、预计 2026 年度日常关联交易情况
按产品或 2025 年度实际
关联交易 2026 年度的预
劳务等进 关联人 发生金额
类别 计值（元）
一步划分 （元）
扬州天启新材料股份有
采购货物 原材料 136,000,000.00 85,212,394.71
限公司
汨罗万容电子废弃物处
采购货物 环保材料 870,000.00 2,420,818.14
理有限公司
湖南万容科技股份有限
采购货物 设备 800,000.00 -
公司
销售产 扬州天启新材料股份有
原材料 23,000,000.00 9,700,045.65
品、商品 限公司
销售产 郴州万容金属加工有限
环保材料 50,000.00 28,495.58
品、商品 公司
销售产 湖南万容泰禾再生资源
设备 180,000.00 -
品、商品 有限公司
湖南万容科技股份有限
提供劳务 环保业务 5,000.00 4,481.13
公司
合计 160,905,000.00 97,366,235.21
上述关联人除扬州天启新材料股份有限公司外，其余为湖南万容科技股份有
限公司及其下属公司（统称“万容科技及其下属公司”），与关联人发生的日常关
联交易，交易主体是广东生益科技股份有限公司及其下属公司。
具 体 内 容 详 见 公 司于 2026 年 4 月 25 日披 露 于 上 海 证 券 交
易 所 网 站（www.sse.com.cn）的《广东生益科技股份有限公司关于 2025 年
度日常关联交易情况及预计 2026 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2026-
上述议案已经公司第十一届董事会第十四次会议审议通过。
本议案关联股东东莞市国弘投资有限公司回避表决。
以上请各股东审议。
广东生益科技股份有限公司
董事会
议案 7.02
广东生益科技股份有限公司
关于预计 2026 年度与联瑞新材及其子公司日常关联交易的
议案
各位股东：
广东生益科技股份有限公司（以下简称“公司”）的日常关联交易符合公开、
公平、公正的原则，定价公允，公司与关联方的采购、销售、提供劳务等交易均
属公司日常生产经营中的持续性业务，交易的进行有利于降低公司的生产成本，
保障公司生产经营的稳定，有利于公司的可持续发展，符合公司和股东的长远利
益。主要情况如下：
一、预计 2026 年度日常关联交易情况
按产品或 2025 年度实际
关联交易 2026 年度的预
劳务等进 关联人 发生金额
类别 计值（元）
一步划分 （元）
江苏联瑞新材料股份有
采购货物 原材料 118,807,171.02
限公司
联瑞新材（连云港）有
采购货物 原材料 360,088.51
限公司
销售产 联瑞新材（连云港）有
原材料 12,000,000.00 7,843,371.66
品、商品 限公司
江苏联瑞新材料股份有
提供劳务 技术服务 513,466.36
限公司
联瑞新材（连云港）有
提供劳务 技术服务 481,324.08
限公司
合计 182,500,000.00 128,005,421.63
与上述关联方发生的日常关联交易，交易主体是广东生益科技股份有限公司
及其下属公司；与江苏联瑞新材料股份有限公司、联瑞新材（连云港）有限公司
发生的日常关联交易，交易相对方包括江苏联瑞新材料股份有限公司及联瑞新材
（连云港）有限公司。
具 体 内 容 详 见 公 司于 2026 年 4 月 25 日披 露 于 上 海 证 券 交
易 所 网 站（www.sse.com.cn）的《广东生益科技股份有限公司关于 2025 年
度日常关联交易情况及预计 2026 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2026-
上述议案已经公司第十一届董事会第十四次会议审议通过。
本议案关联股东唐芙云回避表决。
以上请各股东审议。
广东生益科技股份有限公司
董事会
议案 7.03
广东生益科技股份有限公司
关于预计 2026 年度与世一电子、山东星顺、佛智芯等公司
日常关联交易的议案
各位股东：
广东生益科技股份有限公司（以下简称“公司”）的日常关联交易符合公开、
公平、公正的原则，定价公允，公司与关联方的采购、销售、提供劳务等交易均
属公司日常生产经营中的持续性业务，交易的进行有利于降低公司的生产成本，
保障公司生产经营的稳定，有利于公司的可持续发展，符合公司和股东的长远利
益。主要情况如下：
一、预计 2026 年度日常关联交易情况
按产品或 2025 年度实际
关联交易 2026 年度的预
劳务等进 关联人 发生金额
类别 计值（元）
一步划分 （元）
山东星顺新材料股份有
采购货物 原材料 85,000,000.00 40,768,141.59
限公司
销售产 山东星顺新材料股份有
原材料 1,000,000.00 -
品、商品 限公司
销售产 广东佛智芯微电子有限
覆铜板 300,000.00 128,134.96
品、商品 公司
销售产
线路板 上海蛮酷科技有限公司 3,000,000.00 7,313.76
品、商品
山东星顺新材料股份有
提供劳务 技术服务 5,000,000.00 -
限公司
租赁（租 东莞生益君度产业投资
关联租赁 10,000.00 8,719.80
出） 企业（有限合伙）
合计 94,310,000.00 40,912,310.11
与上述关联方发生的日常关联交易，交易主体是广东生益科技股份有限公司
及其下属公司；与上海蛮酷科技有限公司发生的日常关联交易，交易相对方包括
上海蛮酷科技有限公司及其下属公司。
具 体 内 容 详 见 公 司于 2026 年 4 月 25 日披 露 于 上 海 证 券 交
易 所 网 站（www.sse.com.cn）的《广东生益科技股份有限公司关于 2025 年
度日常关联交易情况及预计 2026 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2026-
上述议案已经公司第十一届董事会第十四次会议审议通过。
以上请各股东审议。
广东生益科技股份有限公司
董事会
议案 8
广东生益科技股份有限公司
关于董事 2025 年度薪酬情况暨 2026 年度薪酬方案的议案
各位股东：
广东生益科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 23 日召开
了第十一届董事会第十四次会议，审议通过了《关于董事 2025 年度薪酬情况暨
具体情况如下：
一、2025 年度董事薪酬情况
经公司董事会薪酬与考核委员会审议，根据《公司法》
《公司章程》
《董事会
薪酬与考核委员会议事规则》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等制度及相
关法律法规的规定，在公司担任具体职务的董事，按其所担任的相应职务领取对
应薪酬，其薪酬由基本薪酬、年终奖金、业绩激励基金三部分构成，其中基本薪
酬系董事根据职务等级及职责每月领取的基本报酬，在总薪酬的占比较低，占比
低于 15%，其余部分由年终奖金及业绩激励基金构成。结合 2025 年度业绩完成
情况及《公司章程》和《年度业绩激励基金实施办法》等规定，确定年终奖金及
业绩激励基金标准。业绩激励基金标准经董事会薪酬与考核委员会确认后提交董
事会审议。
公司的独立董事依据《独立董事津贴管理办法》，津贴标准为每人 14.4 万元
/年（税前），按季度发放。
公司现任董事 2025 年度从公司获得的税前报酬总额具体如下：
姓名 职务
报酬总额（万元） 险一金）占比
陈仁喜 董事长 1,573.38 12%
蒋基路 独立董事 14.40 -
赵彤 独立董事 14.40 -
景乃权 独立董事 14.40 -
杜家驹 独立董事 14.40 -
二、2026 年度董事薪酬方案
（一）2026 年度非独立董事薪酬方案
非独立董事不领取董事职务报酬，在公司担任具体职务的非独立董事，按照
公司员工薪酬制度领取对应岗位报酬。
在公司担任具体职务的非独立董事薪酬由基本薪酬、绩效薪酬（年终奖金、
业绩激励基金）和中长期激励收入等构成，其中，绩效薪酬占比原则上不低于基
本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。
绩效薪酬包括年终奖金及业绩激励基金，是依据公司内部管理制度，并结合
确定年终奖金及业绩激励基金标准。
由董事会薪酬与考核委员会根据公司 2026 年度总体经营目标及非独立董事
所分管的工作范围,对非独立董事的薪酬政策和方案进行研究和审查。董事会薪
酬与考核委员会制定《业绩激励基金激励考核发放办法》，董事会薪酬与考核委
员会根据《业绩激励基金激励考核发放办法》相关标准，拟制发放方案，报董事
会批准后予以实施。
非独立董事绩效薪酬根据公司 2026 年度总体经营目标及非独立董事所分管
的工作范围确定，其中，业绩激励基金在 2026 年年度报告披露及经股东会审议
通过后支付。
（二）2026 年度独立董事薪酬方案
公司独立董事薪酬实行独立董事津贴制，独立董事享有固定数额的董事津贴，
津贴根据独立董事所承担的风险责任及市场薪酬水平，结合公司的实际情况确定。
独立董事津贴按年计算，由董事会薪酬与考核委员会提出建议，并经公司董事会
和股东会通过后确定。独立董事不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。依据《独
立董事津贴管理办法》，2026 年度，公司独立董事津贴标准为每人 14.4 万元/年
（税前），按季度发放。
三、其他说明
上述薪酬/津贴均为税前金额，其应缴纳的个人所得税由公司代扣代缴。
公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算
并予以发放。
董事薪酬方案期限为一年，即 2026 年度。董事薪酬方案自股东会审议通过
后生效。
董事薪酬方案未尽事宜，按照国家法律法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等内部制度规定执行。
本议案关联股东陈仁喜回避表决。
以上请各股东审议。
广东生益科技股份有限公司
董事会
议案 9
广东生益科技股份有限公司
关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
各位股东：
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治
理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的
规定，结合实际情况，公司拟对《董事、高级管理人员薪酬管理制度》进行修
订。
内 容 详 见 公 司 于 2026 年 4 月 25 日 登 载 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(www.sse.com.cn)的《广东生益科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理
制度（2026 年 4 月修订）》。
上述议案已经公司第十一届董事会第十四次会议审议通过。
以上请各股东审议。
广东生益科技股份有限公司
董事会
议案 10
广东生益科技股份有限公司
关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案
各位股东：
截至目前，广东生益科技股份有限公司（以下简称“公司”）注册资本为
的原因，需变更注册资本、股份总数，同时，发起人股东伟华电子有限公司减持
公司股份，因此，需对《公司章程》的第六条、第二十条进行修订。具体情况如
下：
公司于 2026 年 4 月 22 日召开第十一届董事会审计委员会 2026 年第三次会
议，于 2026 年 4 月 23 日召开第十一届董事会第十四次会议，审议通过了《关于
回购注销 2024 年度限制性股票激励计划部分已获授但尚未解除限售的限制性股
票的议案》，同意以自有资金回购注销 4 名因个人原因离职，1 名业绩考核不达
标的激励对象已获授但尚未解除限售的 115,560 股限制性股票，回购注销实施
后，公司总股本将由 2,429,119,230 股变更为 2,429,003,670 股，相应公司注册
资本将由人民币 2,429,119,230 元变更为人民币 2,429,003,670 元。
发起人股东伟华电子有限公司减持其 QFII 账户持有的公司股票，自 2025 年
因此，公司根据上述总股本、注册资本变更情况及发起人股东的减持情况，
提议对《公司章程》的第六条、第二十条进行修订。具体修订情况如下：
修改前 修改后
第六条 公司注册资本为人民币 2,429,119,230 第六条 公司注册资本为人民币 2,429,003,670
元。 元。
第二十条 公司现在的股本结构为:股份总数 第二十条 公司现在的股本结构为:股份总数
发起人东莞市国弘投资有限公司持股 发起人东莞市国弘投资有限公司持股
外资发起人（香港）伟华电子有限公司持股 外资发起人（香港）伟华电子有限公司持股
其他股东持股 其他股东持股
除以上条款修改外，《公司章程》其他条款保持不变。
以上请各股东审议。
广东生益科技股份有限公司
董事会
议案 11
广东生益科技股份有限公司
关于为下属控股公司提供担保的议案
各位股东：
广东生益科技股份有限公司（以下简称“公司”）为满足控股孙公司湖南
绿晟环保股份有限公司（以下简称“绿晟环保”）及其全资子公司汨罗万容固
体废物处理有限公司（以下简称“汨罗万容”）和永兴鹏琨环保有限公司（以
下简称“永兴鹏琨”）（三家公司统称“下属控股公司”）的生产经营需要，
公司为绿晟环保及其全资子公司汨罗万容和永兴鹏琨拟向金融机构融资提供连
带责任担保，担保额度为2.74亿元（包括现有担保、新增担保及对现有担保的
展期、置换或者续保等），期限为公司2025年年度股东会审议通过之日起至公
司2026年年度股东会召开之日止，授权公司董事长在有效期限及2.74亿元担保
额度内决定并处理公司对其担保的相关事宜。具体情况以双方签订的合同约定
为准。在有效期限内，担保额度可循环使用，任意时点的担保余额不超过2.74
亿元。
内 容 详 见 公 司 于 2026 年 4 月 25 日 登 载 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(www.sse.com.cn)的《广东生益科技股份有限公司关于为下属控股公司提供担保
的公告》（公告编号：2026-027）
。
上述议案已经公司第十一届董事会第十四次会议审议通过。
以上请各股东审议。
广东生益科技股份有限公司
董事会
议案 12
广东生益科技股份有限公司
关于湖南绿晟环保股份有限公司及其下属公司互相提供担
保的议案
各位股东：
为满足广东生益科技股份有限公司（以下简称“公司”或“生益科技”）
控股孙公司湖南绿晟环保股份有限公司（以下简称“绿晟环保”）及其全资子
公司汨罗万容固体废物处理有限公司（以下简称“汨罗万容”）和永兴鹏琨环
保有限公司（以下简称“永兴鹏琨”）的生产经营需要，绿晟环保及其下属公
司拟向金融机构融资，互相提供担保，担保方式包括连带责任担保、以自身资
产为另一方贷款提供抵押担保、一方以另一方自身资产作为融资租赁标的进行
贷款、任意公司进行联合承租等符合相关法律法规规定的担保方式。
担保额度为4亿元（包括现有担保、新增担保及对现有担保的展期、置换或
者续保等），期限为生益科技2025年年度股东会审议通过之日起至生益科技
相关规定，在有效期限及4亿元担保额度内决定并处理绿晟环保及其下属公司互
相提供担保的相关事宜。具体情况以签订的合同约定为准。在有效期限内，担
保额度可循环使用，任意时点的担保余额不超过4亿元。
内 容 详 见 公 司 于 2026 年 4 月 25 日 登 载 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(www.sse.com.cn)的《广东生益科技股份有限公司关于湖南绿晟环保股份有限公
司及其下属公司互相提供担保的公告》（公告编号：2026-028）。
上述议案已经公司第十一届董事会第十四次会议审议通过。
以上请各股东审议。
广东生益科技股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
