北京市中伦律师事务所
关于法兰泰克重工股份有限公司
法律意见书
致：法兰泰克重工股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、法
规和规范性文件及《法兰泰克重工股份有限公司章程》
（以下简称“公司章程”）
之规定，北京市中伦律师事务所（以下简称“本所”）接受法兰泰克重工股份有
限公司（以下简称“公司”）委托，对公司 2025 年年度股东会（以下简称“本
次股东会”）相关事项进行了见证，并在此基础上出具本法律意见书。
本法律意见书仅供公司本次股东会之目的使用，本所律师同意将本法律意见
书随同公司本次股东会决议及其他信息披露资料一并公告。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的相关文件资料，听取了公
司就有关事实所作的陈述和说明，并进行了必要的验证，现就本次股东会的有关
法律事项出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集与召开程序
本次股东会由公司董事会召集。公司董事会已于 2026 年 4 月 18 日公告了召
开本次股东会的通知。上述通知载明了本次股东会的召开时间、召开方式、股权
登记日、出席对象、现场会议召开地点、审议的议案、现场会议登记方法、参与
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法律意见书
网络投票的具体操作流程等事项。
本次股东会采用现场会议和网络投票相结合的方式召开。现场会议于 2026
年 5 月 8 日 14:00 在江苏省吴江汾湖经济开发区汾越路 288 号公司会议室召开，
会议由公司董事长陶峰华先生主持。网络投票时间为：采用上海证券交易所股东
会网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时
间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间
为股东会召开当日的 9:15-15:00。
经本所律师核查，本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范
性文件和公司章程的规定，公司董事会作为本次股东会召集人的资格合法有效。
二、出席本次股东会人员的资格
本次股东会出席现场会议和参加网络投票的股东和股东代表共 230 名，代表
公司股份 169,398,702 股，占公司有表决权股份总数的 42.4908%。
次股东会。
本所律师认为，本次股东会中出席现场会议的人员资格合法、有效；本所律
师无法对参与网络投票的股东资格进行核查，在参与网络投票的股东资格均符合
法律、行政法规、规范性文件及公司章程规定的前提下，其股东资格合法有效。
三、本次股东会的表决程序和表决结果
本次股东会没有对会议通知中未列明的事项进行表决，也未出现修改原议案和提
出新议案的情形。
当场公布，出席股东会的股东没有对表决结果提出异议。
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法律意见书
审议通过如下议案：
（1）《2025 年董事会工作报告》；
（2）《2025 年年度报告及摘要》；
（3）《2025 年财务决算报告》；
（4）《2025 年年度利润分配及公积金转增股本方案》；
（5）《关于预计为控股子公司提供担保额度的议案》；
（6）《关于为公司产品销售向客户提供融资租赁业务回购担保的议案》；
（7）《关于与银行开展供应链融资业务合作暨对外担保的议案》；
（8）《关于聘任 2026 年度审计机构的议案》；
（9）《2026 年度公司董事薪酬方案》；
（10）《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。
本所律师认为，本次股东会表决程序符合公司章程和相关法律、法规、规范
性文件的有关规定，所作表决结果合法有效。
四、结论意见
综上，本所律师认为：本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席现
场会议人员资格、表决程序及表决结果符合法律、法规和公司章程的规定。公司
本次股东会决议合法有效。
（以下为本法律意见书的签署页，无正文）
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