证券代码：601121 证券简称：宝地矿业 公告编号：2026-035
新疆宝地矿业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026 年 5 月 8 日
(二) 股东会召开的地点：新疆乌鲁木齐市沙依巴克区克拉玛依东街 390
号深圳城大厦 15 楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情
况：
本次股东会由董事会召集，董事长高伟先生主持，会议采用现场投票和网络
投票相结合的表决方式。
本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议召集人资格、会
议表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 668,491,631 99.7149 1,624,700 0.2423 286,500 0.0428
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 668,708,331 99.7472 1,469,100 0.2191 225,400 0.0337
《关于确认公司 2025 年度关联交易执行情况暨预计 2026
年度日常关联交易额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 95,626,119 97.9785 1,674,000 1.7151 298,900 0.3064
《关于公司预计 2026 年度申请金融机构授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 668,398,831 99.7010 1,670,200 0.2491 333,800 0.0499
案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 667,757,231 99.6053 2,183,700 0.3257 461,900 0.0690
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 668,171,631 99.6671 1,988,100 0.2965 243,100 0.0364
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 667,768,931 99.6071 2,121,900 0.3165 512,000 0.0764
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
非累积投票议案
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
《关于<公司 2025
案>的议案》
《关于确认公司
易执行情况暨预
计 2026 年度日常
关联交易额度的
议案》
《关于确认公司
董事 2025 年度薪
酬及 2026 年度薪
酬方案的议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
数量的二分之一以上通过；
有限责任公司、吐鲁番金源矿冶有限责任公司、克州葱岭实业有限公司回避表决；
明先生及潘银生先生分别进行了述职；
在本次股东会进行了说明。
三、 律师见证情况
(一) 本次股东会见证的律师事务所：新疆天阳律师事务所
律师：常娜娜、郑薇
(二) 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司 2025 年年度股东会的召集召开程序、召集人资格、出
席本次股东会的人员资格、本次股东会议案的表决方式、表决程序及表决结果，
符合《公司法》
《证券法》
《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件以
及《公司章程》的有关规定，合法有效。
特此公告。
新疆宝地矿业股份有限公司董事会
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