证券代码：688502 证券简称：茂莱光学 公告编号：2026-034
转债代码：118061 转债简称：茂莱转债
南京茂莱光学科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2026 年 5 月 8 日
（二） 股东会召开的地点：江苏省南京市江宁开发区铺岗街 398 号会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 81
普通股股东所持有表决权数量 36,021,132
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 68.5439
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由董事会召集，董事长范浩先生主持，会议采用现场投票与网络
投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国
公司法》
《公司章程》
《股东会议事规则》及《上市公司股东会规则》等法律法规
和规范性文件的规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 36,012,281 99.9754 401 0.0011 8,450 0.0235
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 36,020,531 99.9983 401 0.0011 200 0.0006
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 36,020,130 99.9972 401 0.0011 601 0.0017
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例（%） 票数 票数 比例（%）
（%）
普通股 36,017,817 99.9907 2,309 0.0064 1,006 0.0029
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例（%） 票数 票数 比例（%）
（%）
普通股 36,017,817 99.9907 2,309 0.0064 1,006 0.0029
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
普通股 36,020,531 99.9983 401 0.0011 200 0.0006
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案
议案名称 比例 比例
序 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
号
年度利润分配
方案的议案
董事 2025 年度
薪酬并制定
的议案
立董事 2025 年
度薪酬并制定
的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
以上表决通过；
三、 律师见证情况
律师：王卓、高林
南京茂莱光学科技股份有限公司 2025 年年度股东会的召集、召开程序符合
法律、行政法规及公司章程的规定，出席本次股东会的人员资格合法有效，本次
股东会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效。
特此公告。
南京茂莱光学科技股份有限公司董事会
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