证券代码：600738 证券简称：丽尚国潮 公告编号：2026-038
兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司
第十一届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第五
次会议于 2026 年 5 月 8 日以通讯表决方式召开。会议通知及资料于 2026 年 5 月 6 日
以书面及通讯方式发出。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司全体高级管
理人员列席了会议，本次会议由董事长吴小波先生主持。会议的召集和召开程序符合
《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定。出席会议的董事对以下议案进行了审
议，并以记名投票的方式表决通过了以下议案：
一、审议通过《关于全资子公司为参股公司提供财务资助展期的议案》
会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于全资子公司为参股公司
提供财务资助展期的议案》。公司全资子公司杭州环北丝绸服装城有限公司此前为杭
州丽尚美链网络科技有限公司（以下简称“丽尚美链”）提供借款 2,500 万元，根据
《借款协议》，该笔借款应在 2026 年 5 月 31 日前偿还，现拟将《借款协议》进行展期，
其中 600 万元展期至 2026 年 12 月 31 日前偿还；1,900 万元附条件展期至 2027 年 6 月
事项不会新增公司风险敞口，不会对公司的正常经营和业务发展造成不良影响，不存
在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形，符合公司全体股东的利益。
本议案尚需提交公司股东会审议。
详情请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《丽尚国潮关
于全资子公司为参股公司提供财务资助展期的公告》。
二、审议通过《关于召开公司 2026 年第四次临时股东会的议案》
会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开公司 2026 年第四
次临时股东会的议案》，同意公司于 2026 年 5 月 25 日下午 14:15 在浙江省杭州市拱
墅区桥弄街与湖萍路交叉口杭曜置地中心二区 1 幢 13 楼会议室召开公司 2026 年第四
次临时股东会。
详情请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《丽尚国潮关
于召开 2026 年第四次临时股东会的通知》。
特此公告。
兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司董事会
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