证券代码：300396 证券简称：ST 迪瑞 公告编号：2026-035
迪瑞医疗科技股份有限公司
关于 2025 年年度股东会增加临时提案暨补充通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 30 日在创业板指定信息
披露网站披露了《关于召开 2025 年年度股东会的通知》（公告编号：2026-021），公司定于
（以下简称“华德欣润”）书面提交的《关于增加 2025 年年度股东会临时提案的函》，提请董
事会将《关于补选公司董事的议案》作为临时议案提交 2025 年年度股东会审议。公司于
案》，具体内容详见公司同日披露的《关于补选董事的公告》。
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》《股东会议事规则》的有关规定，单独或者
合计持有公司 1%以上股份的股东，可以在股东会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集
人。经董事会核查：截至本公告披露日，华德欣润持有公司 77,288,400 股股份，占公司总
股本的 28.34%，其提案内容未超出法律法规和《公司章程》的规定及股东会职权范围，且
提案时间、程序亦符合《公司章程》、公司《股东会议事规则》和《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》的有关规定，故公司董事会同意将上述临时提案提交将于 2026 年 5 月 21 日
召开的公司 2025 年年度股东会审议。除增加上述临时提案外，原《关于召开 2025 年年度股
东会的通知》中列明的公司 2025 年年度股东会的审议事项、会议召开地点、现场会议时间、
股权登记日等事项均保持不变。增加临时提案后的公司 2025 年年度股东会通知如下：
一、召开会议的基本情况
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、
行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 21 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05
月 21 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
的具体时间为 2026 年 05 月 21 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）或其代理
人。
截至 2026 年 5 月 14 日（星期四）股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权
出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公
司股东。
（2）本公司聘请的律师。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
案》
《关于董事和高级管理人员薪酬方案的议 √作为投票对象的子
案》 议案数（3）
《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管
理制度>的议案》
《关于制定<慈善公益活动管理办法>的议
案》
《关于预计 2026 年度综合授信额度的议
案》
《关于拟签署全面合作框架协议暨关联交
易的议案》
次临时会议审议通过。详细内容见中国证监会创业板指定信息披露网站披露的《第六届董事会第九次会
议决议公告》《第六届董事会第七次临时会议决议公告》《第六届董事会第九次临时会议决议公告》。
提案三需逐项表决。提案三、八、九需关联股东回避表决，不可接受其他股东委托进行投票。
司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5％以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席
会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定
代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法
定代表人出具的授权委托书（附件三）、法定代表人证明书办理登记手续。
（2）自然人股东应持本人身份证办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，
应持代理人身份证、授权委托书、委托人身份证办理登记手续。
（3）股东可采用信函、传真、电子邮件的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记
表》（附件二），与前述登记文件一并送交公司，以便登记确认。传真、函件或电子邮件应
于 2026 年 5 月 15 日 16:30 前送达本公司证券部。来信请注明“股东会”字样。
（4）本次会议不接受电话登记。
份有限公司），如通过信函方式登记，信封上请注明“股东会”字样。
联系人：安国柱
电话：0431-81931002
传真：0431-81931002
邮箱：zqb@dirui.com.cn
通讯地址：长春市高新技术产业开发区宜居路 3333 号
邮政编码：130103
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：《参会股东登记表》
附件三：《授权委托书》
会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投
票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
迪瑞医疗科技股份有限公司
董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于本次股东会议案（均为非累积投票议案）填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投
票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的
提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务
密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指
引栏目查阅。
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
迪瑞医疗科技股份有限公司
个人股东姓名/法人股
东名称
个人股东身份证号码/
法人股东法定代表
法人股东营业执照号
人姓名
码
截至股权登记日收
股东账户
盘时的持股数量
出席会议人员姓名 是否委托
代理人姓名 代理人身份证号码
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
发言意向及要点：
股东签字（法人股东盖章）：
年 月 日
间。请注意：因股东会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，本公司不能保证本参会股东登记
表上表明发言意向及要点的股东均能在本次股东会上发言。
附件三：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（或本单位）出席迪瑞医疗科技股份有限公
司于 2026 年 05 月 21 日召开的 2025 年年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式
行使表决权：
备注 表决意见
提案编
提案名称 该列打勾的栏目
号 同意 反对 弃权
可以投票
非累积投票议案
表决说明：
“反对”或“弃权”所对应的空格内打“√”，每一议案限选一项，多选、
不填写或使用其它符号的视同弃权统计。
委托人姓名/名称（签章）：
身份证或营业执照号码：
委托人持股数量及股票性质：
委托人股票账号：
委托日期：
受托人签名：
受托人身份证号码：
附注：
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